02/07/2014
ÿþ N ' a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
3 E L
3 E L C E
N E E R G E L E G D
2 U ' i l i - i f J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
" ' ; - G e n t , e a R T R I J K
b e a B S t
I
M
2 5 - 0 8 - G 1 S C H S T
O N I T E U R
1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 0
I l l
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 6 5 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a s t e r t r u c k s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 1 1 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r - I - b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e h e e r W e m e l M a t h i e u , w o n e n d A b e e l e s t r a a t 1 4 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ; n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
- D e h e e r W e m e l J o o s , w o n e n d W i e l s b e e k s e s t r a a t 1 1 5 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
B N E S A S W e m e l M a t h i e u
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z a a k v o e r d e r
P e l l e t i e r J e a n - C h r i s t o p h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2011
ÿþ" M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 , 0 4 , 2 0 1 1
R E C H T B A N H A N D E L
K O ' I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 1 0 6 6 9 8 2 *
V o c b e h o t . a a n I B e l g i S t a a t s i u
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 4 5 5 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T E R T R U C K S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e , A b e e l e s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A S T E R T R U C K S , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , A b e e l e s t r a a t 1 4 o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . } ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n
" h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j m i t s d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( E 1 5 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n ' : A b e e l e s t r a a t 1 4 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e n a a r O o i g e m s t r a a t 1 1 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e P e l l e t i e r , w o n e n d e t e F 3 4 7 0 0 L o d è v e , F r a n k r i j k , 1 8 0 i m p a s s e 2 p i n s t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e P e l l e t i e r z a l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r v o e r s w e r k z a a m h e d e n d a a d w e r k e l i j k e n p e r m a n e n t l e i d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . D a a r t o e b e s c h i k t h i j o v e r e e n c e r t i f i c a a t v a n v a k b e w a a m h e i d v o o r g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ,
" a f g e l e v e r d t e M o n t p e l l i e r o p 6 j u l i 2 0 0 5 .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t :
- a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , O o i g e m s t r a a t 1 1 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e :
p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë , a l s o o k i n B r u s s e l .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n . "
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ;
e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ;
n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 4 0 . "
C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n ;
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
- e x p e d i t i e p r o c e s v e r b a a l 1 3 a p r i l 2 0 1 1 ;
- d e g e c ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2015
ÿþ M o d W o r d
a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e E E R G E L E G D
i l t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 t 4 5 5 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : m a s t e r t r u c k s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 1 1 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 o m 1 2 : 0 0 u u r :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e v r a a g o m o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r o p 2 2 m e i 2 0 1 5 v a n d e h e e r P e l l e t i e r J e a n - C h r i s t o p h e , w o n e n d t e F - 3 4 7 0 0 L o d è v e , F r a n k r i j k , 1 8 0 i m p a s s e 2 p i n s ; w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
J o o s W e m e l
Z a a k v o e r d e r
b c u V I
E
S t
M O N I T E U R B E L G ' ~ i ~ ~ . 2 0 1 5
R E C N T E s , : i d i r i t L 1 ' ~ ) i 3 t i e [ 3 ~ i K - -
2 : . 5
B E L G I S C H , á ' : ' k ; { ; = i . ' G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e