29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.08.2014 14470-0350-012
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 03.05.2013 13108-0548-014
04/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c i
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 7 3 . 4 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T C O I N T .
( v e r k o r t ) :
M O N i T E U
4 7 - 1 2 _ G 1 S C H S
B E L G E
- 2 0 1 2 T A A T S B L f
N E E R G E L E G D
1 4 . 1 2 . 2 0 1 2
P E C H T 6 A N G 1 < i f f i e k - i A , U D i = L K O R T R U K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , S m o k k e l p o t s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 1 2 d e c e m b e r , 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t , b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e : r e v i s o r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M a t c o i n t . b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ;
d u i d e l i j k h e i d .
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ;
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 3 8 . 4 5 0 , 0 0 E u r o w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , h e t
a a n d e e l h o u d e r s c h a p v o o r e n n a k a p i t a a l s v e r h o g i n g b l i j f t d a n o o k o n g e w i j z i g d . E e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n k a n e n k e l m i t s v o l g e n d e v o o r w a a r d e n z i j n v e r v u l d ,
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a k k o o r d m e t d e z e r e g e l i n g
- h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ,
z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n .
A a n d e z e v o o r w a a r d e n i s h i e r v o l d a a n .
E r d i e n t t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r d d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K u u r n e , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
K a r e l D E P O O R T E R
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k
d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l .
2 a . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d
a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 8 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d
e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 4 1 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g ï s c h
i S t a a t s b l a d
E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r J o h a n V y n c k e e n m e v r o u w C a r o l i n e K e r k h o f h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n 1 3 8 . 4 5 0 , 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 b . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e h e e r V y n c k e e n m e v r o u w K e r k h o f , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g d e e l s i n t e b r e n g e n t e n b e l o p e v a n 1 3 8 . 4 5 0 , 0 0 e u r o , n a d a t z i j v e r k l a r e n v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t z o w e l v a n d e s t a t u t e n , a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p - d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
2 c . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g "
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o c r t d e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e b r a c h t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 a . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 b . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t ; " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é ë n 1 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A X X I , R i j k s w e g 1 , 8 5 2 0 K u u m e , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a a n g a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l l e n o g n o o d - ' z a k e - ' l i j k e o f n u t t i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i - ' n i s - ' t r a - ' t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e - v o e g d e W a a r d e , K B O , v e r z e k e r i n g s k a s , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a a n v e r w a n t e i n s t a n t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 25.07.2012 12330-0211-015
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11462-0006-015
14/03/2011
ÿþ r o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - R i i o 3 s e a 3 "
b e h o u d e r 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
- 2 . 0 3 . 2 0 1 1
R E C H T B K O I R T ~ ~ F ~ ( ~ A N D E L
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 8 7 3 . 4 4 8
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : M A T C O I N T .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , S m o k k e l p o t s t r a a t 2 5
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - d o e l u i t b r e i d i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 2 8 f e b r u a r i :
2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
o m h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e
v e r h o g e n o m h e t v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 1 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p
v i j f h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 4 1 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m , ' .
i e d e r v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t , d o o r d e H e e r J o h a n V Y N C K E e n M e v r o u w C a r o l i n e K E R K H O F .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d g e d a a n d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 6 - 7 4 8 0 - 3 0 6 4 -
6 7 5 0 o p n a a m v a n M a t c o I n t . b i j d e K B C b a n k t e D e e r l i j k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 8 f e b r u a r i :
2 0 1 1 .
- D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n
t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p
v i j f h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 4 1 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 4 1 . 5 5 0 , 0 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- d e a c t i v i t e i t e n v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a a a n h e t d o e l t o e t e v o e g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r i n v o e g i n g v a n d e t e k s t v o l g e n d e t e k s t :
' - D e a a n - e n v e r k o o p , r u i l e n , v e r k a v e l e n , v a l o r i s e r i n g , b o u w e n e n d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n e n d o e n
v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s i n g e n b e h e r e n , s c h a t t e n e n e x p e r t i s e r e n , p r o d u c t i e f m a k e n e n i n r i c h t e n e n
u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n g e v e n v a n a d v i e s t e r z a k e z o r u i m m o g e l i j k o p g e v a t , v e r k o p e n o p p l a n
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n
o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A l d u s m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p ; a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f
a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g . H e t b e v o r d e r e n v a n
d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g . '
D e z e t e k s t w o r d t i n g e v o e g d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n n a d e w o o r d e n " e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t
d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n o p b r e n g s t . "
A l l e v e n n o t e n b e t u i g e n h u n i n s t e m m i n g m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l u i t b r e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
v e r k l a r e n d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e a c h t w o r d e n
t e z i j n v e r v u l d .
- o m a a n d e n o t a r i s o p d r a c h t t e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o m
a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t e g e v e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ~ . r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u c
a a n h i
B e l g i s
S t a a t s b
" u o o s o 6 a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 7 3 . 4 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T C O I N T .
N E E R G E L E G D
3 0 . 1 2 , 2 0 1 0
R E C H T B A N K I R E C H T B A N K l e r f f l e A N D E L
K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , S m o k k e l p o t s t r a a t 2 5
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n t e M e n e n ( L a u w e ) o p 2 3 d e c e m b e r ' 2 0 1 0 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g z o a l s . h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r K a r e l D e p o o r t e r t e 8 5 2 0 K u u r r e , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 , b e d r i j f s r e v i s o r ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v o l t a l l i g e z a a k v o e r i n g , a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r K a r e l D E P O O R T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k :
w e e r g e g e v e n :
« C . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M a t c o i n t . b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n ;
i e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s .
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ,
d u i d e l i j k h e i d
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ,
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e
t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 1 9 3 . 0 5 0 , 0 0 E u r o w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v o o r e n n a k a p i t a a l s v e r h o g i n g b l i j f t d a n o o k o n g e w i j z i g d . E e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g
z o n d e r u i t g i v t e v a n n i e u w e a a n d e l e n k a n e n k e l m i t s v o l g e n d e v o o r w a a r d e n z i j n v e r v u l d ,
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a k k o o r d m e t d e z e r e g e l i n g
- h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r w o r d t n i e t g e w i j z i g d d o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , '
z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d
- d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m o e t e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " z i j n .
A a n d e z e v o o r w a a r d e n i s h i e r v o l d a a n .
E r d i e n t t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r d d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e s e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K u u m e , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
K a r e l D E P O O R T E R
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t
v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , w o r d e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g
o m h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n
t w e e h o n d e r d e n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n v i j f t i g e u r o
( 2 2 3 . 0 5 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 1 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n
e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g
d i e d e H e e r J o h a n V Y N C K E e n M e v r o u w C a r o l i n e K E R K H O F ,
b e i d e n v o o r n o e m d h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t
t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n : d e H e e r J o h a n V Y N C K E e n M e v r o u w
C a r o l i n e K E R K H O F , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n h u n
s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e
h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n
d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e H e e r J o h a n V Y N C K E e n M e v r o u w C a r o l i n e K E R K H O F v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t
v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s ,
w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 1 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 i d e n t i e k e e n
v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 1 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
A . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s l e e s t a r t i k e l 2 0 3 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n v o o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e w i m p e l i n g a a n g a a n d e d e p r i j s o f d e l a s t e n o f d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e g o e d e r e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t v a s t g e l e g d i n e e n a k t e d i e t e r r e g i s t r a t i e w o r d t a a n g e b o d e n , a l s o o k d e a r t i k e l e n 6 2 , t w e e d e l i d , e n 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
H i e r n a v e r k l a r e n d e i n b r e n g e r d a t h i j d e h o e d a n i g h e i d v a n b t w - b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i e t b e z i t .
B . E n k e l m e t h e t o o g o p d e i n n i n g v a n h e t r e g i s t r a t i e r e c h t v e r k l a r e n p a r t i j e n d a t d e w a a r d e v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d 4 1 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r o m a a n d e n o t a r i s o p d r a c h t t e g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o m a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t e g e v e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s V i n c e n t G u i l l e m y n )
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 27.08.2010 10450-0490-015
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 27.08.2009 09625-0215-015
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 26.08.2008 08608-0065-016
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.03.2007, NGL 06.06.2007 07199-0055-018
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 23.07.2015 15327-0547-013