28/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t t a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g m a n d a a t l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n :
C a r m e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e r n s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
N E E R G E L E G D
1 7 . 0 3 , 2 0 1 4
V I b e h i a a i B e l S t a a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 6 9 2 3 3 *
b
E O N K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2014
ÿþU A W a f d 1 1 . 1
,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
J r B E L G E
N E E R G E L E G D
M O N I T E
1 9 - 0 9 - 2 0 1 1 i E L G I S C H S T A A T S B L
2 0 A t e , 2 0 1 1 ,
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n K O R T R I J K
e t i l a
* 1 4 1 7 6 4 9 7 *
. . .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a i s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 :
M i r r e B V I 3 / 1 / 4 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k M i s s a u l t .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e B l a u w h o e v e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . I v a n V a n d e M a c l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M a t e x i P r o j e c t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g n i e u w [ i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k M i s s a u l t .
H e t a l d u s b e n o e m d e l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . H e t v o o r m e l d e m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n i s g e l d i g v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n l i d d i r e c t i e c o m i t é z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n ; e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n : o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
U E R
V , b e h . a a i b e l S t a a
I I
V I I I
{ - x t ~
i
, 1
N E E R G E L E G D
3 0 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 :
T i b i r a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l o d r o o m s t r a a t 3 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 5 3 7 . 6 7 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y A e r t s .
H e t a l d u s b e n o e m d e i i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a i h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . H e t v o o r m e l d e m a n d a a t g a a t i n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 e n i s g e l d i g v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n l i d d i r e c t i e c o m i t é z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2
2 , 1 t 2 0 1 3
R E C H T B K ~ ~ I - L A N D E L
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013
ÿþM a t l W o r d 1 1 . 1
+ - ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E ; ; G E L E G D
1 0 G 9 . 2 0 1 3
1 1 - 1 ( ) f I - 1 . ' a f g V E t .
G r i f f i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g m a n d a a t l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n :
B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o u d e h a a r d 1 B , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e n E e d e .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
- ~ Y
i . 1 i l ~ 7 ~ ~ Î
3 1 8 6 9 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
` V . 0 8 r 2 0 1 3
R E G H O l i # f i e K O O P H A N D E L K f I R T R 1 . I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 , ( 4 4 5 , 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.07.2013 13317-0543-042
04/07/2013
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h a a B e l S t a a
1 1 1 1 1
3 E L G E N E E R G E L E G D
> 1 ) 1 3 2 0 . 0 6 . 2 0 1 3
; T S E L A . + R E C H T K O O p F I A N D E L
r f ~ ~ ~ f R i J K
M
O N I T E U R
2 7 - 0 & -
G I S C H S T A
x 1 3 1 A 3 9
I 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w e l e d e n d i r e c t i e c o m i t é e n b e p a l i n g b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n v a n d e h u i d i g e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , o p g e r i c h t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 1 . H e t g a a t h i e r b i j o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- C a r m e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i V a n d e n E y n d e ;
- B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o u d e h a a r d 1 b u s B , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e n E e d e ;
- P r o m a r o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r i e h o e k s t r a a t 2 5 B , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 6 6 8 . 9 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n R o e l a n d t ;
- H e l i k o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 6 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 7 3 0 . 2 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L o o t e n s ; e n
- V a l d e l a L y s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g e m e e s t e r P y c k e s t r a a t 7 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 2 6 . 4 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V e r h e l l e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o o r t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r l o p i g e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 1 j u n i 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e s g e v a l l e n d e e n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t ;
- C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e ;
B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o u d e h a a r d 1 b u s B , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e n E e d e ;
- H e l i k o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 6 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 7 3 0 . 2 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L o o t e n s ; e n
- D e B l a u w h o e v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l a u w d r e e f 1 8 7 , 9 8 7 0 Z u l t e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n V a n d e M a e l e ,
D e a l d u s b e n o e m d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e v o o r m e l d e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 j u n i 2 0 1 3 e n z i j n g e l d i g v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r e l k v a n v o o r m e l d e p e r s o n e n z u l l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
o û e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t , a f t e s l u i t e n t u s s e n h e t n i e u w l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i t v e r b a n d w o r d t V a u b a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , h i e r b i j g e m a c h t i g d o m , a l l e e n o p t r e d e n d , d e z e a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t m e t V a u b a n N V z e l f .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d e n d e s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n ( c f r . a r t i k e l 5 2 4 b i s W . V e n n . ) .
H e t d i r e c t i e c o m i t é ( o o k e x e c u t i e f c o m i t é g e n o e m d ) z a l o n d e r m e e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e v o l g e n d e t a k e n ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s ) :
- V o o r s t e l l e n f o r m u l e r e n v o o r a l g e m e e n b e l e i d e n s t r a t e g i e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- U i t v o e r e n v a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n v o o r a l g e m e e n b e l e i d e n s t r a t e g i e
- G o e d k e u r e n v a n d o o r h e t o p e r a t i o n e e l c o m i t é v o o r g e s t e l d e v a s t g o e d - e n i n d i r e c t e p r o j e c t e n
- C o n t r o l e r e n v a n d o o r h e t o p e r a t i o n e e l c o m i t é u i t g e v o e r d e v a s t g o e d - e n i n d i r e c t e p r o j e c t e n
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n s t i p u l e e r t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g z a ! v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d e n g e d e l e g e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r w a c h t d a t d e a l d u s b e n o e m d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n i n t e r n r e g l e m e n t ' z u l l e n o p m a k e n w a a r i n z e d e a a n h e n o v e r g e d r a g e n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o n d e r l i n g o p e e n g e p a s t e w i j z e z u l l e n v e r d e l e n , a l s m e d e d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n z u l l e n b e p a l e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s I n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
24/06/2013
ÿþ M a a W O r t l 1 1 . 1
, L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 , 0 6 . 2 0 1 3
r ' t # f
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K Q R T G
i e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 4 1 § 1 1 n 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g -
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 j u n i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e h e r r o e p e n v a n :
- C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v o o r t s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o o r l o p i g e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e p e r i o d e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 1 j u n i 2 0 1 3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e s g e v a l l e n d e e n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n i n h a a r p l a a t s .
G a ë t a n H a n n e c a r t ( v o o r V a u b a n N V )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 8 . 0 4 . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g m a n d a a t l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3
1 , N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n a l s , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 v a n :
M a n i b o C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P e t r u s P a u l u s R u b e n s l a a n 2 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 3 6 8 . 1 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l S t e p m a n .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 , A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
[ i l E O H I S A I l l < w u D E I í K r - F 3 a T r c ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12238-0186-039
02/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I ~ I ~ I ~ ~ I ~ I ~ I ~ M N ~ M ~ I
a a n h e t = Z Z 1 1 5 8 ~ 3
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 1 . 0 6 , 2 0 1 2
G E M - B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 2
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
C a r m a B V B A
V a s t v e r t . d r . C a r l V a n d e n E y n d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2012
ÿþ M a a w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 3 8 9 7 4 *
M G 1 ; ' T E L c I . C xE I t . . S ~ C - I " , 4 i
i ` ' E , - - - - - f - - - - G E L E G D ;
8 8 w 0 2 - 2 0 1 2 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2
[ . c i s c H : T A A T s s I . . ~ a r r < < , c ) O f ' i - I A N D E L
, r ~ r B
B E S T U U R _ r l f ~ l e ~ r s '
. . ` _ a ~ `
~ , ~ r , l C ' o K
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : B e n o e m i n g l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a i s b i j k o m e n d l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n h e d e n :
V a l d e l a L y s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g e m e e s t e r P y c k e s t r a a t 7 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 6 2 6 . 4 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V e r h e l l e n .
D e z e b e n o e m i n g i s g e l d i g t o t b e ë i n d i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a r i e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e r n i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s e i r S t a a t s b i a d - 1 5 / 0 2 - / 2 0 1 2 - A m r e x e x e f f N Î o 3 l i t e u r b e r g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
. j t . 1 7 2 1 ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T E X I P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
K e l l y P a t t y n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N i T
~ 9
B E L G I S C
E U R B E L G T
- 0 2 - 2 0 1 5
1 S T A A T S B A :
N E E R G E L E G D
1 9 J A N . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G 1 4 t d r a f d . K O R T R I J K
~
1
V o o r b e h o u t a a n h B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011
ÿþ M o r s 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F R G E L E G D
1 3 . 1 2 , M 1 1
F , , : ; ; - l ' L F 1 ' . G r i f f î e P H a N D E L
; ^ - ; u
" 1 1 1 9 4 4 ] ] *
1 b e l a i B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T E X I P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . ,
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G a ë t a n H a n n e c a r t .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a u b a n N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a t e x i G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , ' S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011
ÿþM o i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L D E D I R E T I O N
Y I
b e
a B + s t :
I I I I I H I I 1 I I I I I I I l i i i
1 i f - 0 9 " 2 0 1 1
B E L G I S C H S A A T S B i _ A D
B E S T U U R J
N E E R G E L E G D
2 0 , 0 0 . 2 0 1 1
R E A I K K O O P H A N D E L
n u r s + w J j j f
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
( v o l u i t ) : M A T E X I P R O J E C T S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - o n t s l a g - ; b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E X I P R O J E C T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n : R o o s e v e l t i a a n n r 1 8 0 ; o n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9 R P R K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t : s t e m r e c h t :
1 l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n , d o o r :
- t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n , n a d e w o o r d e n " # h e t z i j i e d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r " v a n : " d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n ( v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ) " , e n s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n z e l f d e a r t i k e l . ( b e g i n n e n d m e t d e w o o r d e n " D e g e d e l e g e e r d e " )
- v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " d o o r " g e d e l e g e e r d e ; b e s t u u r d e r " .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e d r i e b e s t u u r d e r s : 1 ) d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e : A a n s p r a k e l i j k h e i d " D e B l a u w h o e v e " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , B l a u w d r e e f n r 1 8 7 ; B T W 8 E 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , R P R . G e n t ; 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E X I G R O U P " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , ' F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n n r 1 8 0 ; o n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 R P R K o r t r i j k ; B . T . W . n r 8 E 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 e n 3 ) d e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R M A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t n r 1 2 , o n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d , i n r a a d v a n ; b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n i n g e d i e n d d o o r C A R M A B V B A e n M A T E X I G R O U P N V v o o r n o e m d u i t h u n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( i n d e b e t e k e n i s v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n )
- t e b e k r a c h t i g e n d a t C A R M A B V B A b e l a s t b l i j f t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h i n d i e h o e d a n i g h e i d v o o r t a a n d e t i t e l " g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r " z a l d r a g e n i n p l a a t s v a n " d a g e l i j k s b e s t u u r d e r " , e n d a t . M A T E X I G R O U P N V b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ) ; h e t g e e n d o o r h e n i s a a n v a a r d .
2 l D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
"
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 18.07.2011 11308-0242-039
22/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B é r g i s e l i S t a a t s b l d _ 2 2 T O 7 l 2 O I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
R e c h t s v o r m : N a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t i e c o m i t é
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 1
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d r a a g t v o l g e n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é : h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t d a g e l i j k s b e s t u u r .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d , a i l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g
m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n d e r r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t a a n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e ;
- M a n i b o C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P e t r u s P a u l u s R u b e n s l a a n 2 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 3 6 8 . 1 6 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i ë l S t e p m a n ;
- B r o o s e r B E O p e r a t i o n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K o u d e h a a r d 1 b u s B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 3 5 7 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e n E e d e ;
- P r o m a r o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , D r i e h o e k s t r a a t 2 5 B , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 6 6 8 . 9 3 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n R o e l a n d t ; e n
- H e l i k o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a r c e l W i n d e l s s t r a a t 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 7 3 0 . 2 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n L o o t e n s .
D e v o o r m e l d e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 j u n i 2 0 1 1 e n z i j n g e l d i g t o t b e ë i n d i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
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* 1 1 1 1 2 9 0 6 *
f l ô . C 7 . 2 5 1 1
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c r s c - - - - 5 . / ~ . r i 1 S ~ ( ~ - ` { r x á s ' I Û i l ' ^ E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e z l - v e r v o l g M a d 2 . 0
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 1 j u n i 2 0 1 1
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n :
C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e .
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n i s g e l d i g t o t b e ë i n d i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t :
C E r i ( _ 1 - _ . - , _ 1 _ )
2 7 , 0 6 . 2 : 7 F
R E C H T 6 i - ' O O P H A N L i c - . : ~
G r i f f i e r , R I J K
U h 1 1 " I I 1 1 1 I I C I I I I I I I I ~ I I V 9 * I I I ~ I
0 { 1 0
O n d e m e m i n g s n r : Q 8 2 1 . 4 4 5 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a t e x i P r o j e c t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n G a ë t a n H a n n e c a r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i t i s t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
D e B l a u w h o e v e B V B A , B l a u w d r e e f 1 8 7 t e 9 8 7 0 Z u l t e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n V a n d e M a e l e , P a a r d e b l o e m s t r a a t 1 0 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e .
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 1
E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n G a ë t a n H a n n e c a r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
- C a r m a B V B A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
- M a t e x i G r o u p N V , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , M e i r s t r a a t 7 t e 9 8 5 0 N e v e l e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
B i j i n g e I I b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a r t - - 6 8 - / 6 ' i t 2 $ 1 t _ A i n u e x e s z i u 1 V l a n i t e u r b e 1 g e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .