MATEXI WEST-VLAANDEREN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MATEXI WEST-VLAANDEREN
Dénomination : MATEXI WEST-VLAANDEREN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 540.738.574

Publication

25/09/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belv

mocipre11.1

LIJ V III in de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

llen1101 IuhI 1 8 -09-

MONITEUR ELGE

siPp

Ondernemingsnr 0540.738.574

Benaming (vote) : Matexi West-Vlaanderen

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Brugsesteenweg(KOR) 253 - 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Benoeming

Tekst:

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 27 juni 2014

1. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om te benoemen als nieuwe bestuurder met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2019:

- Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 Sleidinge, met

ondernemingsnummer 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door de heer Flik Missault, Weststraat 34, 9940 Sleidinge.

De aldus benoemde bestuurder zal haar mandaat aanvaarden in een aizonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

2. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om mevrouw Julie Vanermen, advocaat, gevestigd te Saksenboomstraat 16,9890 Dikkelvenne, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodlge formaliteiten te vervullen bij. een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Krwspuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties..

Julie Vanermen

, Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto Naam en hoedarugheld van de mstrumenterende notons, hetzij van de perso(0M(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

13ELGISCI-1 ST

2014

TSBLAD NEERGELEGD

19 Mi, 201/1

Rechtbank van KOOPHANDEL

Ge ORTR1J1(

21/01/2014
ÿþMol Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111q1M0 ELGISCH

NEERGELEGD

1- 2014 -7. 01. 2Ü14

RECHTBANK KOOPHANDEL GrIfil@TRIJK

14 -0

MON TE UR BELGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0540.738.574

Benaming

(voluin : MATEXI WEST-VLAANDEREN

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Brugsesteenweg 253 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op drie en twintig december tweeduizend en dertien door NOtaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "MATEXI WEST-VLAANDEREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk,

Brugsesteenweg nr 253; ondememingsnr 0540.738.574 RPR Kortrijk; nr BE 0540.738.574; dat de

volgende beslissingen worden genomen met éériparigheld van stemmen en met naleving van de wettelijke of statu-taire beperkingen aan het stemrecht;

1/ op verzoek van de raad van bestuur werd voornoemde commissaris aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van haar inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van 19 december laatst heeft voornoemde commissaris gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten lette-4e als volgt luidt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Matexi West-Vlaanderen NV, bestaat uit terreinen voor een totale waarde van 71.588.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Als tegenprestatie voor de inbreng worden nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 71.588 aandelen van de vennootschap Matexi West-Vlaanderen NV, zonder vermelding van de nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,"

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op 23 december laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennoot-'schap.

2/ De vergadering beslist het kapitaal der vennoot-schap te verhogen met EENENZEVENTIG MILJOEN VIJFHONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND EURO (¬ 71.588.000,00), om het te brengen van HONDERD DUIZEND EURO (¬ 100.000,00) op EENENZEVENTIG MILJOEN ZESHONDERD ACHTENTACHTIG, DUIZEND EURO (¬ 71.688.000,00) door het creëren van één en zeventig duizend zeshonderd achtentachtig (71.588) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/éénenzeventigduizend zeshonderd achtentachtigste (1/71.688e) van het kapitaal vertegen-woondigende, door inbreng van nabeschre-iven onroe-'rende goederen. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf heden,

3/ De naamloze vennootschap "MATEXI", zijnde de afkorting van "MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan nr 180, ondernemingsnr 0405.580.655, RPR Kortrijk, Belasting over de Toegevoegde Waarde nr BE405.580.655, vertegenwoordigd, verklaart en erkent lezing te hebben ontvatrigen van het voorstaande en dat zij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand der vennootschap en die verder verklaart als volgt in te schrijven op de één en zeventig duizend zeshonderd achtentachtig (71.588) nieuwe aandelen: de inschrijver

-------- ---- ,

V

beh

aa

Bel

Staa

-----

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

verkiaart en alle leden der vergadering erkennen en bevestigen dat hij inschrijft voor een bedrag van EENENZEVENTIG MILJOEN VIJFHONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND EURO (¬ 71.588.000,00), door inbrang in nature:

Ais vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger éértenzeventigduizend vijf honderd achtentachtig (71.588) volledig volgestorte maat'schap'pelijke aandelen toegekend, aile op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijK aan de bestaande aandelen, doch elk één/ éènenzeventigduizend zeshonderd achtentachtig (71.688e) van het kapitaal vertegenwoordigende.

4/ De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot EENENZEVENTIG MILJOEN ZESHONDERD ACHT EN TACHTIG DUIZEND EURO (¬ 71.688.000,00), gesplitst in één en zeventig duizend zeshonderd acht en tachtig (71.688) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/ éértenzeventigduizend zeshonderd achtentachtigste (1/71.688e) van het kapitaal verte-igenwoordigende.

61 De vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel vijf der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZEVENTIG MILJOEN ZESHONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND EURO (¬ 71.688.000,00). Het is verdeeld in één en zeventig duizend zeshonderd acht en tachtig (71.688) aandelen zonder vemrlehding van nominale waarde, met een fractie-waarde van aérjéénenzeventigduizend zeshonderd achtentachtigste (1/71.688e) van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort,"

6/ De vergadering verleent alle machtigingen aan de bestuurders ter uitvoering van voorgaande beslissingen.

Oe vergadering beslist volmacht te verlenen aan Mevrouw Julie Vanermen, wonende te 9300 Aalst, Kluiedreef 11, die beschikt over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruiepuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-beozaçlgn aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, herzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13306019*

Neergelegd

11-10-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0540738574

Benaming (voluit): MATEXI WEST-VLAANDEREN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg(Kor) 253

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op negen oktober tweeduizend en dertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke;

DAT:

1° De naamloze vennootschap  MATEXI GROUP , waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Roosevelt-laan nr 180; ondernemingsnr 0435.477.936 RPR Kortrijk; B.T.W. nr BE435.477.936; 2° De naamloze vennootschap  MATEXI , zijnde de afkorting van  MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN , waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan nr 180, ondernemingsnr 0405.580.655, RPR Kortrijk, Belasting over de Toegevoegde Waarde nr BE405.580.655;

EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT.

Artikel 1: Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "MATEXI WEST-VLAANDEREN".

Artikel 2: Zetel.

De zetel der vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg(Kor) 253.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

-het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren

en verhuren, verkavelen, exploiteren en valoriseren van onroerende

goederen in de meest ruime zin van het woord;

-de promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en

beheer van vastgoedprojecten;

-het vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke

zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen;

-de bosbouw en bosontginning;

-het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel

roerende als onroerende;

-de private of openbare aanneming van werken;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- het verlenen van diensten, adviezen en assistentie van bedrijfsorganisatorische, financiële, administratieve juridische, sociale, technische of commerciële aard of op vlak van algemeen beheer, management, strategie, organisatie, rapportering, human

resources, informatica, engineering, marketing, integrale

kwaliteitszorg, productontwikkeling, stedenbouwkundige ontwerpen en concepten, milieu en omgeving.

-het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;

-het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

-het optreden als tussenpersoon in de handel;

-het beleggen van haar vermogen in roerende en onroerende goederen;

--- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden of op welke andere wijze ook, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennoot-schap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 5: Kapitaal.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend (100.000,00) euro. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van HONDERD DUIZEND euro (¬ 100.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr BE34 0017 0821 7890 bij BNP PARIBAS FORTIS NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 oktober laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Artikel 6: Kapitaalverhoging of -vermindering.

De buitengewone algemene vergadering kan het kapitaal verhogen of verminderen volgens de regels voorzien bij statutenwijzigingen en met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen.

Artikel 7: Verkrijgen van eigen aandelen.

De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

Bij verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte.

Artikel 8: Voorkeurrecht.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal beschikken de aandeelhouders over een voorkeurrecht overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering en de Raad van Bestuur  binnen de grenzen van het toegestaan kapitaalkunnen in het belang van de vennootschap beslissen om dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen debetrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Artikel 9: Aard der aandelen.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectievelijke aandeelhouders.

De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.

Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzameleffecten aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten vertegenwoordigt, als er op het verzameleffect vermeld staat. De houders van verzameleffecten kunnen deze op hun kosten laten omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van bestuur.

Het bezit van de aandelen op naam wordt door deraad van bestuur bijgehouden in een register van aandelen op naam dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Artikel 10: Ondeelbaarheid der effecten - inpandgeving.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel wordt de uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar der titel.

Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom in bezit heeft, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de bijzondere, de buitengewone als de gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen); de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming - dit alles onverminderd hetgeen in artikel 8 hiervoor vermeld.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 11: Obligaties.

De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden der uitgifte zal vastleggen. De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare obligaties of warrants uitgeven door een besluit der algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 12: Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven aantal moet bedragen.

Artikel 13: Vacature.

Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt.

Artikel 14: Voorzitter.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters benoemen.

Artikel 15: Vergadering.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang der vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders; en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel der vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief tot een vergadering der raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden, en bevat de agenda. Zij geschiedt bij brief, telefax of e-mail of enige andere informatiedrager.

Artikel 16: Besluitvorming - vertegenwoordiging.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.

Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden. De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 17: Bevoegdheden  directiecomité  adviserende comités.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 18 : Bijzondere volmachten.

De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.

Artikel 19: Vertegenwoordiging der vennootschap.

Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door:

# hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

# hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur).

Artikel 20: Dagelijks bestuur - directeur(s).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs, opgedragen worden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden der raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 21 : Bezoldiging - vergoeding.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen.

Artikel 22 : Aansprakelijkheid.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen der vennootschap. Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben. Zij zijn jegens de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten; deze bepaling is eveneens van toepassing op de leden van het directiecomité. Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité slechts ontheven van die aansprakelijkheid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Artikel 23: Controle.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Artikel 24: Bevoegdheden.

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.

Artikel 25: Vergadering.

De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid. Eerste jaarvergadering in 2015.

Artikel 26: Bijeenroeping - Agenda.

De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van de raad van bestuur of van de commissaris. De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is bewijs te leveren dat deze pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn; ze kunnen dan ook geldig beslissen over alle punten die worden voorgelegd.

Artikel 27: Toelating tot de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren of moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 28: Vertegenwoordiging.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager -aandeelhouder of niet-, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 29: Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

Artikel 30: Besluitvorming.

Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen en uitzonderingen.

Artikel 31: Boekjaar - Bescheiden.

Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Eerste boekjaar: vanaf 9 oktober 2013 tot en met 30 december 2014.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 32: Winstverdeling.

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 33: Winstuitkering.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of destatuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: een totaal bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het netto-actief mag niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprichting en uitbreiding;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.

Artikel 34: Dividenden en interim-dividenden.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.

Artikel 35: Ontbinding.

De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit der algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.

Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is. Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie.

Artikel 36: Vereffening.

Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Artikel 37: Woonstkeuze.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

Artikel 38.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen. Aldus zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de

wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven

of versoepeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

BENOEMINGEN.

1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders, vanaf heden tot na de jaarvergadering van tweeduizend en negentien:

a) de naamloze vennootschap  VAUBAN , waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Hertogsstraat 47-49; ondernemingsnr BE 0838.114.246 RPR Brussel; die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Hannecart, Gaëtan Ludovicus Emmanuel Vincent, geboren te Wilrijk op zevenentwintig april negentienhonderd vierenzestig, identiteitskaart nr 591-2635542-57, rijksregister nr 64.04.27 393 72, wonend te 9850 Nevele, Meirstraat nr 7, die deze benoeming zal aanvaarden bij afzonderlijk exploot of door deelname aan de eerstvolgende raad van bestuur van de raad van bestuur;

b) de besloten Vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid  DE BLAUWHOEVE , met zetel te 9870 Zulte, Blauwdreef nr 187; ondernemingsnr-BTW BE0810.472.018, RPR Gent; die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Van de Maele, Ivan René Louis, rijksregister nr 660415 425 54, geboren te Waregem op vijftien april negentienhonderd zesenzestig, wonend te 8670 Oostduinkerke, Paardebloemstraat nr 10; die deze benoeming zal aanvaarden bij afzonderlijk exploot of door deelname aan de eerstvolgende raad van bestuur van de raad van bestuur;

--- beide vertegenwoordigd en aanvaardend, hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

2. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste commissaris, vanaf heden tot na de jaarvergadering van tweeduizend en zeventien:  Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit BV CVBA, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door Mevrouw Mannekens, Marleen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, die afzonderlijk zal aanvaarden.

En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, in raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat VAUBAN NV aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur, en VAUBAN NV en DE BLAUWHOEVE BVBA als gedelegeerde bestuurders, hetgeen door hen is aanvaard, vertegenwoordigd; en neemt de vennootschap, handelend door haar voornoemde raad van bestuur, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen op zich, door de oprichters aangegaan in naam van de vennootschap in vorming.

VOLMACHT

Mevrouw Vanermen, Julie wonend te 9300 Aalst, Kluisdreef nr 11 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en

Luik B - Vervolg

noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13306019*

Neergelegd

11-10-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0540738574

Benaming (voluit): MATEXI WEST-VLAANDEREN

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg(Kor) 253

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op negen oktober tweeduizend en dertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke;

DAT:

1° De naamloze vennootschap  MATEXI GROUP , waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Roosevelt-laan nr 180; ondernemingsnr 0435.477.936 RPR Kortrijk; B.T.W. nr BE435.477.936; 2° De naamloze vennootschap  MATEXI , zijnde de afkorting van  MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN , waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan nr 180, ondernemingsnr 0405.580.655, RPR Kortrijk, Belasting over de Toegevoegde Waarde nr BE405.580.655;

EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT.

Artikel 1: Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "MATEXI WEST-VLAANDEREN".

Artikel 2: Zetel.

De zetel der vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg(Kor) 253.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

-het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren

en verhuren, verkavelen, exploiteren en valoriseren van onroerende

goederen in de meest ruime zin van het woord;

-de promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en

beheer van vastgoedprojecten;

-het vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke

zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen;

-de bosbouw en bosontginning;

-het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel

roerende als onroerende;

-de private of openbare aanneming van werken;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- het verlenen van diensten, adviezen en assistentie van bedrijfsorganisatorische, financiële, administratieve juridische, sociale, technische of commerciële aard of op vlak van algemeen beheer, management, strategie, organisatie, rapportering, human

resources, informatica, engineering, marketing, integrale

kwaliteitszorg, productontwikkeling, stedenbouwkundige ontwerpen en concepten, milieu en omgeving.

-het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;

-het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

-het optreden als tussenpersoon in de handel;

-het beleggen van haar vermogen in roerende en onroerende goederen;

--- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden of op welke andere wijze ook, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennoot-schap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 5: Kapitaal.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend (100.000,00) euro. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van HONDERD DUIZEND euro (¬ 100.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr BE34 0017 0821 7890 bij BNP PARIBAS FORTIS NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 oktober laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Artikel 6: Kapitaalverhoging of -vermindering.

De buitengewone algemene vergadering kan het kapitaal verhogen of verminderen volgens de regels voorzien bij statutenwijzigingen en met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen.

Artikel 7: Verkrijgen van eigen aandelen.

De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

Bij verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte.

Artikel 8: Voorkeurrecht.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal beschikken de aandeelhouders over een voorkeurrecht overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering en de Raad van Bestuur  binnen de grenzen van het toegestaan kapitaalkunnen in het belang van de vennootschap beslissen om dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen debetrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Artikel 9: Aard der aandelen.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectievelijke aandeelhouders.

De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.

Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzameleffecten aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten vertegenwoordigt, als er op het verzameleffect vermeld staat. De houders van verzameleffecten kunnen deze op hun kosten laten omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van bestuur.

Het bezit van de aandelen op naam wordt door deraad van bestuur bijgehouden in een register van aandelen op naam dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Artikel 10: Ondeelbaarheid der effecten - inpandgeving.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel wordt de uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar der titel.

Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom in bezit heeft, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de bijzondere, de buitengewone als de gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen); de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming - dit alles onverminderd hetgeen in artikel 8 hiervoor vermeld.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 11: Obligaties.

De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden der uitgifte zal vastleggen. De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare obligaties of warrants uitgeven door een besluit der algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 12: Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven aantal moet bedragen.

Artikel 13: Vacature.

Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt.

Artikel 14: Voorzitter.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters benoemen.

Artikel 15: Vergadering.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang der vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders; en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel der vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief tot een vergadering der raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden, en bevat de agenda. Zij geschiedt bij brief, telefax of e-mail of enige andere informatiedrager.

Artikel 16: Besluitvorming - vertegenwoordiging.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.

Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden. De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 17: Bevoegdheden  directiecomité  adviserende comités.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 18 : Bijzondere volmachten.

De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden. Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.

Artikel 19: Vertegenwoordiging der vennootschap.

Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door:

# hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

# hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur).

Artikel 20: Dagelijks bestuur - directeur(s).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs, opgedragen worden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden der raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 21 : Bezoldiging - vergoeding.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen.

Artikel 22 : Aansprakelijkheid.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen der vennootschap. Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben. Zij zijn jegens de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten; deze bepaling is eveneens van toepassing op de leden van het directiecomité. Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité slechts ontheven van die aansprakelijkheid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Artikel 23: Controle.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Artikel 24: Bevoegdheden.

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.

Artikel 25: Vergadering.

De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid. Eerste jaarvergadering in 2015.

Artikel 26: Bijeenroeping - Agenda.

De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van de raad van bestuur of van de commissaris. De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is bewijs te leveren dat deze pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn; ze kunnen dan ook geldig beslissen over alle punten die worden voorgelegd.

Artikel 27: Toelating tot de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren of moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 28: Vertegenwoordiging.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager -aandeelhouder of niet-, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 29: Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

Artikel 30: Besluitvorming.

Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen en uitzonderingen.

Artikel 31: Boekjaar - Bescheiden.

Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Eerste boekjaar: vanaf 9 oktober 2013 tot en met 30 december 2014.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 32: Winstverdeling.

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 33: Winstuitkering.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of destatuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: een totaal bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het netto-actief mag niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprichting en uitbreiding;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.

Artikel 34: Dividenden en interim-dividenden.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.

Artikel 35: Ontbinding.

De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit der algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.

Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is. Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie.

Artikel 36: Vereffening.

Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Artikel 37: Woonstkeuze.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

Artikel 38.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen. Aldus zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de

wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven

of versoepeld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

BENOEMINGEN.

1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders, vanaf heden tot na de jaarvergadering van tweeduizend en negentien:

a) de naamloze vennootschap  VAUBAN , waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Hertogsstraat 47-49; ondernemingsnr BE 0838.114.246 RPR Brussel; die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Hannecart, Gaëtan Ludovicus Emmanuel Vincent, geboren te Wilrijk op zevenentwintig april negentienhonderd vierenzestig, identiteitskaart nr 591-2635542-57, rijksregister nr 64.04.27 393 72, wonend te 9850 Nevele, Meirstraat nr 7, die deze benoeming zal aanvaarden bij afzonderlijk exploot of door deelname aan de eerstvolgende raad van bestuur van de raad van bestuur;

b) de besloten Vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid  DE BLAUWHOEVE , met zetel te 9870 Zulte, Blauwdreef nr 187; ondernemingsnr-BTW BE0810.472.018, RPR Gent; die benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Van de Maele, Ivan René Louis, rijksregister nr 660415 425 54, geboren te Waregem op vijftien april negentienhonderd zesenzestig, wonend te 8670 Oostduinkerke, Paardebloemstraat nr 10; die deze benoeming zal aanvaarden bij afzonderlijk exploot of door deelname aan de eerstvolgende raad van bestuur van de raad van bestuur;

--- beide vertegenwoordigd en aanvaardend, hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

2. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste commissaris, vanaf heden tot na de jaarvergadering van tweeduizend en zeventien:  Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit BV CVBA, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door Mevrouw Mannekens, Marleen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, die afzonderlijk zal aanvaarden.

En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, in raad van bestuur samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist dat VAUBAN NV aangesteld is als voorzitter der raad van bestuur, en VAUBAN NV en DE BLAUWHOEVE BVBA als gedelegeerde bestuurders, hetgeen door hen is aanvaard, vertegenwoordigd; en neemt de vennootschap, handelend door haar voornoemde raad van bestuur, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen op zich, door de oprichters aangegaan in naam van de vennootschap in vorming.

VOLMACHT

Mevrouw Vanermen, Julie wonend te 9300 Aalst, Kluisdreef nr 11 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en

Luik B - Vervolg

noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

17/02/2015
ÿþ Mod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU R BELGE

Q'9

-8

BELGISCH

a- 2015

NEERGELEGD

19 JAN, 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

Griffie,

STAAT~E"",D

imui111~1~111111viN

Vo beha

aan

Belg Staat

Ondernemingsnr : 0540.738.574

Benaming

(voluit) : MATEXI WEST-VLAANDEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brugsesteenweg 253, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Neerlegging overeenkomstig artikel 556 Wetboek van vennootschappen

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 22 december 2014 in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Kelly Pattyn

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.07.2015 15360-0092-031

Coordonnées
MATEXI WEST-VLAANDEREN

Adresse
BRUGSESTEENWEG 253 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande