29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.12.2013, NGL 28.01.2014 14015-0056-043
02/07/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I c i . ü k 4 3 : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , S E R ( ; E L c . G U l o r v r C i i t ' i i r a a R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T . B R U G G E ( A f d G B r u g g e )
t a e 9 l l ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 # 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1
V t b e h (
a a r
B e l s S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 8 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A Z O U T E X P R E S C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e g e w e g 1 5 1 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s a a n g e b o d e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 6 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g a a n v a a r d .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C ° , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , i n c l u s i e f h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e d a a n t e O o s t k a m p , 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e N V T O B R A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d d y L a m b e r t B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
D e h e e r F r e d d y L a m b e r t
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 19.12.2012 12668-0033-041
16/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ L . ~ ü I k ~ B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
I I I " Z Z 1 2 5 1 . Z 1 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f l i § e i i g e )
G r i f f u , i e '
b e h
a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 3 . 8 8 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a z o u t E x p r e s C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e N V M a z o u t E x p r e s C o m p a n y h e e f t b e n o e m d a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d e B V B A T E L T r a d i n g C o m p a n y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1 , R P R 0 8 9 0 . 6 7 7 . 3 5 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y L a m b e r t .
O p g e s t e l d t e O o s t k a m p , 1 j u n i 2 0 1 2
N V T o b r a ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r e d d y L a m b e r t
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.12.2011, NGL 17.01.2012 12009-0353-041
17/02/2011
ÿþ A b d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i o a E s s "
M O t V f T E 1 ~ B Ë L G E
a t F i E C T I O N
E L E G D t e r G R I F F I E d e r
E L G 1 S C H S
B E S T
0 9 - 0 2
r A A T s s i - . A p J I J I R
2 W 1 R E C H T ~ A N K V A N A : : ~ t ~ P l ~ f i A r d J E L T E B R U C p G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
3 1 q i " . F
- ` U @ g r i f f i e r .
V o : b e h a
a a n B e f t S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 8 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
p a i . c t ) : M A Z O U T E X P R E S C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e g e w e g 1 5 1 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 , b l i j k t d a t w e r d e n
h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
' v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r F r e d d y L a m b e r t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , A s t r i d l a a n 4 2 3 , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ;
- N V T O B R A , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , A s t r i d l a a n 4 2 3 , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A , v o o r w i e d e
h e e r F r e d d y L a m b e r t , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n ;
- d e h e e r T o m L a m b e r t , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1 , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ;
- d e h e e r B r a m L a m b e r t , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , R o e k s t r a a t 1 7 , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C .
U i t d i e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ° V a n d e l a n o t t e E B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
" H a a r m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e :
v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
" h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e A , s a m e n o p t r e d e n d ;
h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B o f C , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A ;
h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B o f C , s a m e n o p t r e d e n d m e t d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p g e s t e l d t e O o s t k a m p , o p 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d :
N V T O B R A , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y L a m b e r t , v a s t e .
v e r t e g e n w o o r d i g e r
"
D e h e e r F r e d d y L a m b e r t , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A .
~ " . : . . . . . . . . . . . . . . . . ` ~ . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r _ . _ . . . . . s . . . . . - . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . .
O p t 1 . : I a ~ s t ~ t ~ > , I : ~ . . v a n E . ; r s t ~ > . . v e r . r ~ r ~ c t a r , f ~ e ~ t e ~ . f ~ a a r . i a n h c , a < t a r t ~ r a . . : v a n r 1 ' . r n s t r : A r r : e r ~ t e r r n d ~ ' 7 G t ~ r r l s , h e t z i j v e r t d a t , a r s r s ; o ) r ~ t . . n ) b e v o e g d d e r e E . h t s p e r s c : a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r # e g r : n s : o c x r t i e r r
. V e r a o : N a a m a n I t a n : : e t C e n : n g .
11/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.01.2011, NGL 09.02.2011 11027-0026-041
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 13.01.2010, NGL 29.01.2010 10027-0304-041
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 05.01.2009 09001-0109-041
12/05/2015
ÿþU } {
M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 1 . A P R 2 0 1 5
G e n t A f d d i i i i i i e r u g g e
D e g r i f f i e r
f l h 1 I 1 H h l i 1 ~ u w I i ~ i n
5 0 6 7 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 8 8 0 . 6 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M A Z O U T E X P R E S C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e g e w e g 1 5 1 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d . d . 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 9 1 0 1 1 2 0 1 5 :
- D e h e e r F r e d d y L a m b e r t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , A s t r i d l a a n 4 2 3 , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ;
- D e n v T O B R A , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , A s t r i d l a a n 4 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 2 8 4 . 6 1 8 , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A .
T e n g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e n v T O B R A , v o o r n o e m d , i s e r e v e n e e n s e e n e i n d e . g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r F r e d d y L a m b e r t , v o o r n o e m d , v a n d e n v T O B R A , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e n v T O B R A , v o o r n o e m d , i n d e , n v M A Z O U T E X P R E S C O M P A N Y ,
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , : m e t i n g a n g v a n a f 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n & a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r T o m L a m b e r t , w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e r n e m , H o o m s t r a a t 5 3 , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ;
- D e h e e r B r a m L a m b e r t , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ( Z a n d v o o r d e ) , B o t e r b l o e m s t r a a t 2 6 , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C ;
- D e b v b a T B L T R A D I N G , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 6 7 7 . 3 5 8 , n o g s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d d y L a m b e r t , b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d . d . 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t t e n : g e v o l g e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e n v T O B R A , v o o r n o e m d , e r e v e n e e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e b v b a T B L T R A D I N G , v o o r n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f . 0 9 1 0 1 / 2 0 1 5 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e A , s a m e n o p t r e d e n d ;
h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B o f C , s a m e n o p i r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A ; h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B o f C , s a m e n o p t r e d e n d m e t d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
O p g e s t e l d t e O o s t k a m p , o p 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 .
G e t e k e n d ;
D e b v b a T B L T R A D I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d d y L a m b e r t ; ,
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
D e h e e r T o m L a m b e r t ; B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 20.12.2007, NGL 18.01.2008 08016-0209-016
06/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 02.12.2006, NGL 28.02.2007 07063-0448-015
01/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.01.2016, NGL 26.01.2016 16027-0419-039