06/02/2013
ÿþ9
( U \ m o d 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 8 6 0 . 0 0 9 . 2 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e n e n s t r a a t 5 3 1
8 5 6 0 W e v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F ,
O p Z E S E N T W I N T I G D E C E M B E R .
V o o r m i j , M e e s t e r T o m C L A E R H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e I z e g e m , n o t a r i s z a a k v o e r d e r v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
" L u c S a g o n & T o m C l a e r h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e I z e g e m , G e n t s e s t r a a t 3 6 , R P R K o r t t i j k ;
0 8 8 9 . 8 4 4 . 8 4 1 .
" "
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d " M B N C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , M e n e n s t r a a t , 5 3 1 , R P R K o r t r i j k , , . .
I s a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o o t , w e l k e v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g , h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n ;
H e e r B O O N E M a r c D i d i e r M a r i e G e e r t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e s t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n '
z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 1 0 1 6 3 2 9 2 3 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , M e n e n s t r a a t , 5 3 1 " .
E i g e n a a r v a n 2 0 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z a a k v o e r d e r
V o o r n o e m d e h e e r M a r c B o o n e i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N V E R Z O E K T M I J , N O T A R I S , B I J A K T E V A S T T E S T E L L E N D A T ; ;
D E Z E V E R G A D E R I N G W O R D T G E H O U D E N O M T E B E R A A D S L A G E N E N T E B E S L I S S E N O V E R D E ; '
; , V O L G E N D E A G E N D A :
G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
"
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z a a k v o e r d e r , t e v e n s e n i g e v e n n o o t , v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t :
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n g
, : v e n n o o t s c h a p p e n .
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r ; ;
1 . d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i i D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t d e e n i g e v e n n o o t , t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e , ;
a a n d e l e n , a a n w e z i g i s e n é é n p a r i g z i j n i n s t e m m i n g b e t u i g t m e t d e v o o r o p g e s t e l d e a g e n d a v a n d e z e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , ; ; ; : z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d ; "
v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : t i
E E R S T E B E S L U I T
V e r s l a g b e d r j j f s r e v i s o r : , i
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r l i ; . d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s ; : B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t , 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e M o l , ; ; b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
l i V . B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E
3 0 - ~ E L G I S C H
T A A T S B L A L R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
d g e R I J K
U R b L L r P
1 - 2 0 1 3
N - È b R G E L E G D
1 6 . Q 1 . 2 0 1 3
* ' 1 3 0 2 3 1 8 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4
V o o r - b e h o u d ~ n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g r n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A M B N C O N S U L T I N G b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n
e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 1 . 4 0 0 ; 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 . 6 2 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A
M B N C O N S U L T I N G . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l B e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s i a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n 1 5 1 . 4 0 0 e u r o o m
h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o o p 1 7 0 . 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n
r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r M a r c B o o n e , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e
e n u i t g i f t e v a n 1 , 6 2 8 n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e
s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n 1 5 1 . 4 0 0 e u r o .
V e r g o e d i n g
A i s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e h e e r M a r c B o o n e , d i e a a n v a a r d t , 1 . 6 2 8 v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
D e z e 1 . 6 2 8 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n
d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
g e b r a c h t i s o p 1 7 0 . 0 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 2 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t p l a a t s e n d a t u m a l s t e n h o o f d e g e m e l d .
N a g e d a n e v o o r l e z i n g h e e f t d e v e r s c h i j n e r g e t e k e n d m e t O n s , n o t a r i s .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 6 1 , B l a d 6 0 , V a k 4 ,
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . P i A N C K A E R T .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C L A E R H O U T , t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
3 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
4 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2015
ÿþA S o d W a r d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 I O 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n 1 p ~ ~ Â M ~ A N D E L
G e n t , a f d . r e f e K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 0 9 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M B N C O N S U L T I N G .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e n e n s t r a a t 5 3 1 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o m m e v r o u w A i n u r Z a m a n b y e k , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , M e n e n s t r a a t 5 3 1 , t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . V o o r d e v e r r i c h t i n g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , t e s t e l l e n d o o r m e v r o u w A i n u r Z a m a n b y e k , i s h e t g e z a m e n l i j k h a n d e l e n e n / o f d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r v e r e i s t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 5 )
W a n n e e r e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , h u n m a c h t e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t o e f e n e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n e n z u l l e n z i j , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
G e d a a n t e W e v e l g e m , o p 1 8 1 0 8 ( 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r M a r c B o o n e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j - i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .