29/01/2014
ÿþM e d W o e d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N 4 E x r [ 7 1 V F F l N P F R G R ' k :
R E C H I ; B A N I K V A N K O O P H A N D E L
2 0 J A N . 2 0 1 1 t
V E U R N E
G r i f f i e
k B ,
i l t s g e i l m i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 7 9 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C P T R A D I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A r t h u r l a a n 1 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 , B o e k 1 1 6 B l a d 9 0 v a k 1 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a i L u c D e B e r g h a d v i s e u r a i d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M C P T R A D I N G " g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , A r t h u r l a a n 1 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e , t e D e P a n n e , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 7 0 1 0 9 1 0 0 0 5 4 5 8 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t j e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s a a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e a a n w e n d i n g v a n d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V E E R T I E N E U R A C H T E N D E R T I G C E N T ( 1 5 7 . 3 1 4 , 3 8 E U R ) b r u t o , v o o r i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G E U R V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( 1 4 1 . 5 8 2 , 9 4 E U R ) .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n i n b r e n g i n g e l d .
H e t v e r s a a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G E U R V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( 1 4 1 . 5 8 2 , 9 4 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G E U R V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( 1 6 0 . 5 8 2 , 9 4 E U R ) z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t I n g e s c h r e v e n d o o r I n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 )
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t t e v e n s d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d i e n t t e w o r d e n b e h o u d e n o p d a t m e n h e t n a d i e n b e l a s t i n g v r i j z o u k u n n e n u i t k e r e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e ' s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t , w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G E U R V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( 1 4 1 . 5 8 2 , 9 4 E U R ) g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g 0 0 1 7 1 4 5 2 2 2 8 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r f i s z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 1 0 1 1 2 0 1 4 .
D a t d o o r m i j n o t a r i s i n h e t d o s s i e r w o r d t b e w a a r d .
I k , n o t a r i s , g e e f t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R W E Z E N L I J K T 1 S .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N T A C H T I G E U R V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( 1 6 0 . 5 8 2 , 9 4 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n t i e n ( 1 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J I - K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G E U R V I E R E N N E G E N T I G C E N T ( 1 6 0 . 5 8 2 , 9 4 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n n e g e n t i e n ( 1 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / n e g e n t i e n d e ( 1 / 1 9 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
A A N D U I D I N G V A N E E N V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e s t e l d a l s :
- b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R U F U S " , g e v e s t i g d t e 8 6 7 0
K o k s i j d e , F e l i c i e n R o p s w e g 1 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 9 0 . 6 9 3 ; G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s - s e m e n t V e u m e .
O m d e z e r e d e n e n m o e t d e v e n n o o t s c h a p e e n v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e w o r d t b e l a s t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e h e e r P Y N A E R T , M a r c C y r i l l e M a u r i c e , g e b o r e n t e M e n e n o p v e e r t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 6 . 0 7 . 1 4 - 1 9 1 . 3 2 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e
( O o s t d u i n k e r k e ) , A r t h u r i a a n 1 1 b u s A 0 0 0 , a a n t e d u i d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o p t r e d e n d v o o r d e
v e n n o o t s c h a p i n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R U F U S " , g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , F e l i c i e n R o p s w e g 1 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 9 0 . 6 9 3 ; G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s - s e m a n t V e u r n e .
D e h e e r P y n a e r t M a r c , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e
a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t v o l m a c h t a a n d e z a a k - v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n
v o l - m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g