20/01/2014
ÿþV o o r " b e h o u d a a n h f B e i g i s r S t a a t s b
m o d 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 1 1 . 0 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E E R S M A N J A C Q U E S
I M O N I T E
I V ~ I ~ V W I I I V ~ O N I I N ~ I M N I E « ' ~
1 9 0 1 9 9 1 7 >
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S T A A T S R L A R E C H r ~ a . ~ ; ~ ;
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f ~ t i , ' ~ + ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , W i j d h a g e s t r a a t 1 2 5 / A
O n d e r w e r p a k t e : : 1
K A P I T A A L V E R H O G I N G
ó B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s ; , P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 6 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n : ; g e n o m e n :
B E S L U I T
' ; D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n g e v o l g e ; ; b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 / 0 3 / 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 4 4 7 7 6 d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n v e r v a n g e n d o o r : ` D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , W i j d h a g e s t r a a t , 1 2 5 A "
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t d e d e r d e p a r a g r a a f v a n h e t a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n ' = i n z a k e v e r v a n g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e s c h r a p p e n .
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e - ! b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t : ó u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , ; h e t z i j d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 3 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e , ; b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M e e r s m a n J a c q u e s v o o r e e n b r u t o b e d r a g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r M e e r s m a n J a c q u e s .
B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o q i n q c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v o o r g e k o m e n e b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n : : t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ : _ 4 9 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n ; t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ; , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d E . d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 3 0 0 , 0 0 ) h e t z i j a l d u s n e t t o n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 . 7 0 0 , 0 0 ) e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B e s l i s s i n g .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 0 5 6 . 7 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 0 5 6 . 7 5 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n e e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 1 . 3 8 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- a c h t d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 0 5 6 . 7 5 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t
( ¬ 2 1 6 4 3 . 2 5 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n . k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
H e t b a n k a t t e s t i n z a k e d e d e p o n e r i n g d e r g e l d e n w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e n e i n d e b e w a r i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
I n b r e n g .
D e h e e r J a c q u e s M e e r s m a n , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j a c h t d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 0 5 6 . 7 5 ) k a p i t a a l e n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 1 6 4 3 . 2 5 ) u i t g i f t e p r e m i e .
; V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) n i e u w e - - v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e i n b r e n g e r d e h e e r M e e r s m a n J a c q u e s , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r g e k o m e n e s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 0 5 6 . 7 5 ) .
U i t g i f t e p r e m i e .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t
( ¬ 2 1 6 4 3 . 2 5 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
B e s l i s s i n g .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 1 6 4 3 . 2 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n v i j f t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 0 5 6 . 7 5 ) o p n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r g e k o m e n e s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 , 7 0 0 , 0 0 ) .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n , I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
"
4
- - - - . - _ _ - _ _ . - - - - - . . _ _ _ - - - - - _ _ . _ _ - - - - a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v a n - - - - - . . _ . _ . _ _ - . _ - _ _ _ - . _ _ . - _ . _ . _ . . . - - - - - _ - - - - -
' ` H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a u t o
( ¬ 4 9 . 7 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g ( 1 , 0 7 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d e n v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 . 0 7 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g d d . 6 / 1 2 / 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g