MEGARON IMMOBILIEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MEGARON IMMOBILIEN
Dénomination : MEGARON IMMOBILIEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 895.466.485

Publication

14/11/2014
ÿþBenaming (voluit) : Century 21 MEGARON

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tempelstraat 39

8900 leper

Onderwerp akte :NAAMWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING -

AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Tekst :

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te leper op 24 oktober 2014, 'Geboekt 5

bladen geen verzending te IEPER 1 de 30 oktober 2014 Boek 188 blad 1 vak 13, Ontvangen : vijftig euro (¬ 50),

De Ontvanger (getekend) Lemaire Jean-Pierre'

Blijkt

Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "CENTURY 21 MEGARON ", met zetel te 8900 leper, Tempelstraat 39;

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Jan Platteau te leper op 30 januari 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij

het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2008 onder nummer 08024734, ongewijzigd tot op heden.

De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam "CENTURY 21 MEGARON" te wijzigen in "Megaron Immobiliën".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8900 leper, Diksmuidseweg 98.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot actualisering van de statuten door aanneming van een volledig nieuwe tekst

overeenkomstig de te nemen besluiten en door schrapping van alle overbodige bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de

vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel):

1-Naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder

de naam "Megaron immobiliën".

2-Zetel :

De zetel is gevestigd te 8900 leper, Diksmuidseweg 98.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar dan

ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

3-Duur :

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De ontbinding van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van de wettelijke voorschriften

ter zake.

4-Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd (18.600) euro.

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die

ieder éénfhonderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5-Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een

tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een

gelijk recht voor elk aandeel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

~< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie NOV, 20%





Ondernemingsnr ; 0895.466.485

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

7-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het aantal zaakvoerders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag ten allen tijde een zaakvoerder ontslaan niet gewone meerderheid der stemmen. De algemene vergadering moet geen reden geven voor haar beslissing.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder vaste of veranderlijke bezoldigingen toekennen, die ten laste van de algemene onkosten vallen.

Bevoegdheden

Ingeval er slechts één zaakvoerder is aangesteld, dan neemt deze aile beslissingen naar eigen inzicht. ingeval er twee zaakvoerders zijn aangesteld, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarbij zij wel gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vormen zij een college van zaakvoerders, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van hel doel van de

vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden, Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder; ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

8-Controle

De controle op de vennootschap zef geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

9-Doel :

De vennootschap heeft tot doel om voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden volgende activiteiten uit te oefenen :

de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar;

verkoop, aankoop, ruil en verhuring van onroerende goederen, zakelijke rechten en handelsfondsen;

activiteiten van beheer van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom;

het verstrekken van diensten aan natuurlijke of rechtspersonen door het optreden als bemiddelaar en het verlenen van advies met betrekking tot verrichtingen die verband houden met het spaarwezen, leningen en financieringen;

het oprichten of het laten oprichten van appartementsgebouwen en andere gebouwen om deze te verhuren, te gebruiken of te verkopen;

het uitvoeren van deskundige studies en coërdinerende taken strekkend tot of verband houdend met de oprichting en/of de instandhouding van gebouwen;

de activiteiten van verzekeringsagent en alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van de omschreven activiteiten.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, onderschrijving of op alle wijzen belangen nemen in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar maatschappelijk doel of eenvoudig nuttig tot de verwezenlijking ervan.

De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. 10-Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

}+ 4 }

mod 11.1

a

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot zich op een vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.

De vennoten mogen hun stem niet schriftelijk uitbrengen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting etke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen,

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan Advies- á Boekhoudkantoor leper bv bvba, te 8900 leper, Fochlaan 28, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Jan PLATTEAU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 23.07.2013 13339-0462-016
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 20.07.2012 12323-0059-016
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 19.07.2011 11312-0488-016
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.07.2010 10257-0284-016
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 22.07.2009 09453-0097-016
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.08.2016 16502-0288-012

Coordonnées
MEGARON IMMOBILIEN

Adresse
DIKSMUIDSEWEG 98 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande