14/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
i L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 5 1 9 9 9 7 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E L A T R A
( v e r k o r t ) : T R A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e k e e r s t r a a t 1 0
8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
; ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
! i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " M E L A T R A " , g e k o r t " T R A " , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e ) , K o r t e k e e r s t r a a t 1 0 , ; g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l g e m o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , ; d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e b e i d e v e n n o t e n b e s l i s s e n n a g r o n d i g e o v e r w e g i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 5 , 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e S A S " L A M O R Y
! i T R A N S P O R T S " z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
.
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e c o m p a r a n t e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e v e n r e d i g v e r h o o g d e n w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D j
E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) v o l l e d i g w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 8 7 0 0 1 6 8 5 3 1 6 5 9 4 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e j
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E L A T R A " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d . O v e r d i e r e k e n i n g k a n
a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e N o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n ;
o n d e r h a v i g e a k t e e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e e f t g e m e l d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 8 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n j i w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t D R I E H O N D E R D T W E E E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 3 5 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) d o o r w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n i n h e t v e r l e d e n . D e z e a a n z u i v e r i n g w o r d t g e d a a n d o o r a f h o u d i n g ; v a n h e t r e ë l e k a p i t a a l .
; ; V I E R D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M O N I T E U R B r e â e à t : i i M l ë Y G Í ~ i ~ ~ j ~ ( 1 , 1
R a ô t 1 i f e J k i ; b d 1 5 H A N I ~ i i L 7 ~
0 8 - o t - z ~ u G ~ ~ ( a f ~ ~ i . ~
n n r u g g e )
f , n :
_ G l S C N S T A A T P R ' . ^ 7 , 1 2 % , 2 0 7 ?
D ~ ~ j e ~ D 1 ?
G r i t
j
b e a B 5 t ;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l i i i i u i i i i W
* 1 3 0 0 8 7 4 4 *
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
g e h o u d e s , n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
m o d 1 1 . 1
e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h u i d i g e t e k s t v a n h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t v i e r d e e n v i j f d e b e s l u i t a g e n d a p u n t .
V I J F D E B E S L U I T : I N A C H T N E M I N G W E T T E L I J K E T E R M I J N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , e n d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d e n g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z E S D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N I N A A N P A S S I N G V A N D E H I E R B O V E N V E R M E L D E A G E N D A P U N T E N E N A A N P A S S I N G A A N D E A C T U E L E W E T G V I N G D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n i e u w e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n i n o v e r e e n k o m s t m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n m e t d e a c t u e l e w e t g e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 9 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012
ÿþé S t
M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F F R G E L E G D
U I 1 I I I I V I I A I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 3 3 9 7 5 *
t e r G R I F F I E 4 e ~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L f i l :
B R U G G E ( A f d & j i n g S r t g g e )
° p ' 1 9 J U L I 2 0 1 2
r e e g e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 1 9 9 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E L A T R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e k e e r s t r a a t 1 0 - 8 0 2 0 R U D D E R V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 1 . 0 7 , 2 0 1 2 :
H e e f t o n t s l a g g e n o m e n o p 1 1 , 0 7 . 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
- D e H e e r F r e d e r i c v a n O u t r y v e d ' Y d e w a l l e
T e v e n s w e r d b e v e s t i g d d a t i n g e v o l g e o p s l o r p i n g ( a k t e r e t r o - a c t i e f i n g e g a a n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 0 9 ) S A R L . L a m o r y I n v e s t i s s e m e n t s w e r d o p g e v o l g d a i s b e s t u u r d e r e n a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d o o r S A S L a m o r y T r a n s p o r t s , R o u t e d e G u i s e 2 2 2 3 , F - 0 2 1 0 0 S a i n t - Q u e n t i n . ( F R 9 5 3 5 1 0 8 0 5 0 2 ) , m e t i n g a n g v a n 2 7 1 0 6 1 2 0 0 9 , z i j n d e d e d a t u m w a a r o p S A R L L a m o r y I n v e s t i s s e m e n t w e r d b e n o e m d i n M e l a t r a N V .
G e t e K e n d ,
S A S L a m o r y T r a n s p o r t s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a m o r y P i e r r e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i m m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .