22/07/2014
ÿþV o o r b e h o u c a a n h , B o l g i s S t a a t s t i
M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I f r e * 1 ~ I 4 1 9 N 0 7 u l i - m 2 0 1 4 N E E R G E L E G D
n S T A a r . , . . . , . 2 i U M H 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e r i l i f ë , K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 2 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n e b a T a e l m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s u i t s t r a a t 7 , 8 5 8 3 A v e l g e m ( B o s s u i t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p ; 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i n 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t b e n o e m i n g v a n B o u d e w i j n V a n I J s s e l & C o B V B V B A , L a g e . K a a r t 7 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B o u d e w i j n V a n I J s s e l a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B r a l M a r i j k e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0012-041
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 31.07.2012 12374-0542-041
14/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o t l W a n d 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ , . ~
N E , ï F C ; _ ' _ ~ ,
2 " ~ ' ` % ~ '
, ~ , , ; )
~ ~ y - - ' ~ " r , D E L
r i f f i e - -
i
d I I N I I I N I I I I I I I 1 I 1 1 1 1
* 1 2 0 5 6 5 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 2 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n e b a T a e l m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s u i t s t r a a t 7 , 8 5 8 3 A v e l g e m ( B o s s u i t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 - 0 1 - 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r A n d r e v a n d e r P a d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j g e v o l g t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A r t i k e l ' 1 3 , l i d 1 t o t 3 , v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n , h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a a l e e n o p t r e d e n d e n l o f d o o r a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . "
( 2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w I n g e S t i e r s , h i e r v o o r w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u e r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r i e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
R e i n o u t T e m m e r m a n
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : s u b - d e l e g a t i e v a n I n g e S t i e r s a a n R e i n o u t T e m m e r m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2012
ÿþb e e
S t a
I I I ~ I ~ ~ I I ~ B W ~ I u i ~ I W ~ N V ~
* i z o 4 a z 9 ~ *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u c e i %
4 8 . 0 2 . 2 0 1 2
R P C H T B H N K K O O P H A N D E L
K i á l i l ' F l . l t %
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 2 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n e b a T a e l m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s u i t s t r a a t 7 , 8 5 8 3 A v e l g e m ( B o s s u i t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 p e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r J a n d e R u i t e r e n d e h e e r J o h a n n e s B e r n a r d O l t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t b e s l u i t o m p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e h e e r A n d r e v a n d e r P a d t e n m e v r o u w M a r i j k e B r a i a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e l a s t e n e l k e b e s t u u r d e r e n m e v r o u w i n g e S t i e r s ( w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , B - 1 1 5 0 B r u s s e l ) , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
l u g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2011
ÿþM 2 . 1
b l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 F t q l e l l
M t ~ N I T E U R B E L G E
D I R E C T I C N
0 8 _ i 1 - 2 r i l i
_ G I S C h i _ ; T A , - ` ~ ' V S F _ A D
r t . J U r 1
N E E R G E L E G D
2 7 . 1 a ~ f f ; 2 ~ 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H ; $ K O R T R I J K E 4 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 2 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n e b a T a e l m a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s u i t s t r a a t 7 , 8 5 8 3 A v e l g e m ( B o s s u i t )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 - 0 9 - 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K u r t B o s m a n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e h e e r J a n A r i e d e R u i t e r . Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e l a s t e n e l k e b e s t u u r d e r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s ( w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , B - 1 1 5 0 B r u s s e l ) , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþ~ ' " : . N : ~ ~ . ' _ . M o t l 2 i
< < I ~ l k t ' , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S U i a N E E R G E L E G D
G ~ i Ó - , .
' U - " 2 0 n
= T T A A T S H L A D ~ `
2 0 . 1 0 . 2 0 1 1
J H T B A N K K O O P H A N D E L
r r i e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 2 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n e b a T a e l m a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s u i t s t r a a t 7 , 8 5 8 3 A v e l g e m ( B o s s u i t )
O n d e r w e r p a k t e : b e v e s t i g i n g o n t s l a g ! b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r J e a n K r u i j t z e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t b e s l u i t o m p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d e h e e r J o h a n n e s B e r n a r d O t t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e l a s t e n e l k e b e s t u u r d e r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s ( w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , B - 1 1 5 0 B r u s s e l ) , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 l l I I n W I ~ ~ I I I I V l l
* 1 1 1 7 0 5 2 9 *
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 04.07.2011 11274-0339-040
10/06/2011
ÿþ M a d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N 1 1 , 1 1 1 1 1 1 W 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 J 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
3 0 . 0 5 , 2 0 1 1
F i E C H I K O O P H A N D E L
F l I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 2 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n e b a T a e l m a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s u i t s t r a a t 7 , 8 5 8 3 A v e l g e m ( B o s s u i t )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 j u n i 2 0 1 0
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , d e B V o . v . v . e . C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , L a n g e L o z a n o s t r a a t 2 7 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t D e w a e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n m a c h t i g i n g t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w I n g e S t i e r s e n a a n m e v r o u w A n - S o f i e V a n H o o t e g e m , b e i d e n m e t k a n t o o r a d r e s t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , B - 1 1 5 0 B r u s s e l , a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a t e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n s u b d e l e g a t i e o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , e n v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l s o o k o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
r e P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
- 4 " 0 2 , 2 0 1 1
R E C H ~ B N , K K O O P H A N D E L r 4 f t l ~ T R I J K
I t I I I I 1 1 1 U I I I l 1 1 1 1 1 I I I I 1 I 1 1 1 1 1 M J U
" i i a a s s e e *
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 2 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n e b a T a e l m a n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s u i t s t r a a t 7 , 8 5 8 3 A v e l g e m ( B o s s u i t )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 v a n d e h e e r E e l k o J a n H o e k s t r a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e l a s t e n e l k e b e s t u u r d e r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s ( w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , B - 1 1 5 0 B r u s s e l ) , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o $ s u d $ 1 n s a t 7 . 8 5 8 0
i O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 d e c e m b e r i
2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n m e v r o u w '
|
b e s t u u r d e r M a r i j k e B r a l a l s v a n d e V ~ n n o o ~ c h o ~
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : - d e h e e t E . J . H o e k s t r a , w o n e n d e t e N i e u w v e e n ; e n - d e h e e r J . F . M . K r u i j t z e r , w o n e n d e t e B r e d a . H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n !
d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 5 z a l w o r d e n g e h o u d e n . - D e a a n d e e l h o u d e r s b e l a s t e n e l k e b e s t u u r d e r e n m e v r o u w I n g e S t i e r s ( w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e :
T n n / u m n | o a n 2 6 8 A . B - 1 1 5 0 B r u s s e l ) , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m :
a i l e d o c u m e n t e n , | n o t m m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n !
o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n w o o n y f g o e n d e ~
|
b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
- - - - - ` - - - ` - - - - ` - - - - - - - - ` - - - - - - - - - ` - - - - - - ` - ` - ' - - - - - - - ` - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N E E R G E L E G D
M a n e e r l e ! ' - ' f f i e n a n d e a k t e
^ , ~ ~
o » R E ~ ~ ~ n ~ F
. . ` ~ ~
~
~ ~ ~ -
B E E T J U R
0 4 4 9 . 1 2 2 . 8 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e n e b a T a e l m a n
~ ~ ~ ~ ~ ~ M M
~ ° w ^ . ~ w ^ ,
R E C D P H A N D E L
~ ^ ~ i r n | J K
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 28.06.2010 10218-0222-031
08/01/2010 : KO130711
07/01/2010 : KO130711
26/05/2009 : KO130711
17/04/2009 : KO130711
09/01/2009 : KO130711
01/12/2008 : KO130711
25/08/2008 : KO130711
29/07/2008 : KO130711
29/07/2008 : KO130711
11/07/2008 : KO130711
30/05/2008 : KO130711
01/08/2007 : KO130711
13/06/2007 : KO130711
13/02/2007 : KO130711
01/08/2006 : KO130711
15/03/2006 : KO130711
07/07/2005 : KO130711
23/12/2004 : KO130711
29/09/2004 : KO130711
22/07/2004 : KO130711
07/07/2003 : KO130711
14/02/2003 : KO130711
04/02/2003 : KO130711
24/01/2002 : KO130711
07/07/2000 : KO130711
29/06/2000 : KO130711
03/07/1999 : KO130711
03/07/1999 : KO130711
22/05/1999 : KO130711
22/05/1999 : KO130711