MERIT PROPERTIES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MERIT PROPERTIES
Dénomination : MERIT PROPERTIES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 454.335.330

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.06.2014 14228-0516-011
21/01/2014
ÿþe 41.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod l/.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V< behc

aar

Beld Staa

MONITEUR _G1SCH ST

1114111q1111111 1111 E I 4 -In-

BELG'NEERGELEGD "RR GRlFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE

211W BRUGGE(AFDELNGBRUGGB)

" 30 DEUOitkgriffier.

Griffie

Ondernemingsnr 0454.336,330

Benaming (voluit) : Ment Properties

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: 't Kloosterhof 58

8200 Brugge (Sint-Michiels)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - aanpassing vereffeningsprocedure - aanpassing statuten - ontslag en benoeming bestuurders

; Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 13 december 2013, geregistreerd te Brugge, tweede kantoor op 16 december 2013, boek 279 blad 80: vak 8, de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van "MERIT PROPERTIES", naamloze vennootschap, opgericht onder de benaming "Dessert Avant Garde", bij akte verleden voor notaris Jacques Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 20 januari 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 februari daarna, onder nummer 950218-161, waarvan' de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris Henry Van Caillie op 29 maart 2001,, bekendgemaakt alsvoren op 19 april daarna, onder nummer 20010419-431, met éénparigheid van. stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De tweehonderd vijftig (250) bestaande aandelen aan toonder werden gedrukt Deze tweehonderd vijftig (250) bestaande en gedrukte aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door! de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Tengevolge Tengevolge van de hierboven genomen beslissing wordt:

- de tekst van artikel 9 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een ; volgnummer.

; De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap?

- de tekst van artikel 10 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De overdracht van een aandeel op naam gebeurt, ofwel door een overdracht verklaring, die ingeschreven wordt in het register voorzien bij artikel 9 van deze statuten, gedagtekend en: ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun volmachtdragers, ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.

!I De overdracht van aandelen onder levenden en de overgang van aandelen bij overlijden tussen de aandeelhouders onderling, tussen een aandeelhouder en zijn echtgenoot of echtgenote, en aan bloedverwanten in de rechte lijn, is vrij van goedkeuring.

De aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, niet aandeelhouder of een niet hierboven genoemde bevoorrechte overnemer, dient de goedkeuring

daartoe te bekomen van de Raad van Bestuur.

!I

Hij richt daartoe een aangetekende brief aan de Raad van Bestuur, waarin hij mededeelt hoeveel'

aandelen hij wenst over te dragen, de identiteit van de kandidaat-ovememer, de prijs die deze ervoor:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

wenst te betalen, en of hij alle aandelen in overdracht wenst te bekomen, dan wel of hij zich kan

tevreden stellen met een deel van de aandelen bij een eventuele gedeeltelijke goedkeuring.

De Raad van Bestuur heeft maximaal twee (2) maanden, na het verzoek om goedkeuring, om

zijn standpunt te bepalen.

De Raad kan:

- zijn toestemming geven voor de overdracht ;

- niet antwoorden binnen de termijn van twee (2) maanden; in dit geval kan de overdrager zijn

aandelen vrij overdragen aan de derde ;

-

zijn weigering uitspreken over de overdracht binnen de termijn van twee (2) maanden; deze weigering kan geschieden zonder opgave van redenen; ingeval van weigering begint een nieuwe termijn van twee (2) maanden te lopen. Binnen deze nieuwe termijn kunnen één of meer aandeelhouders of een derde die wel de vereiste goedkeuring bekomt de aandelen vooralsnog inkopen. Daartoe zal de Raad van Bestuur binnen de week na zijn weigering, een aangetekende brief zenden aan de andere gekende aandeelhouders hen mededelend, dat zij de aandelen in overdracht kunnen verkrijgen, tegen de prijs hierna bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

De aandeelhouders hebben veertien (14) dagen tijd na voormelde aangetekende verzending, om de aandelen te kopen. Hebben sommige aandeelhouders geen belangstelling voor de aandelen, dan kunnen de overige aandeelhouders, binnen een nieuwe termijn van veertien (14) dagen, de overblijvende aandelen kopen. Blijven er dan nog aandelen over, dan zal de Raad van Bestuur zoeken naar een andere kandidaat-koper, die aanvaard wordt en de hiernavermelde prijs betaalt, dit alles binnen de tweede termijn van twee (2) maanden zoals hoger bepaald.

De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst is betreffende de prijs, tegen de waarde per aandeel die wordt bekomen door het "eigen vermogen" van de vennootschap te delen door het totaal aantal aandelen, en waarbij het eigen vermogen genomen wordt van de balans van het boekjaar dat voorafgaat aan het tijdstip van de overdracht.

Voorgaande procedure is eveneens te eerbiedigen bij een overgang van aandelen ingevolge overlijden aan erfgenamen andere dan deze hoger vermeld."

- de laatste paragraaf van artikel 12 van de statuten te schrappen;

- de tekst van artikel 25 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Aile eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de Algemene Vergadering.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandelen wordt gedurende een periode van zeven (7) dagen vô 5r de Algemene Vergadering geschorst.

De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder formaliteiten, de vergadering bijwonen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de gevraagde formaliteiten hebben vervuld."

(2) de statuten aan te passen aan de Wet van 2 juni 2006 en de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren,

Tengevolge van voormelde beslissing werd de huidige tekst van artikel 36 en 37 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Artikel 36: Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het instituut der accountants, die door het: bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Voor de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, waarbij hij optreedt overeenkomstig het bovenvermelde, gehouden is.

in de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris-revisor, de revisor of de accountant heeft opgemaakt.

Artikel 36bis: Benoeming van vereffenaars.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden oan het Belgisch

Staatsblad

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zullen er één of meer vereffenaars benoemd worden, aandeelhouders of niet bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen ten allen tijde ontslagen worden.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel , overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Artikel 37: Vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van aile Schulden, lasten en kosten

van de vereffening, inbegrepen de vereffeningsko sten, het regelmatig betaalde en nog niet

uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden aile aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij , voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door ' aanvullende stortingen ten leste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te' vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vt56r elke andere uitkering aan de aandeelhouders uit hoofde van hun kapitaalinbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen."

(3) Aan de voltallige Raad van Bestuur wordt ontslag verleend, ingaande op heden.

Vervolgens besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming van bestuurders, en benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en achttien:

A/ "MERIT REAL ESTATE", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Alexander PROOT, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), 't Kloosterhof 58;

B/ "CONBO CONSTRUCT", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Henry Van Canne op 23 april 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 30 april daarna, onder nummer 09301805.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, izegemsestraat 6 bus 0.1, zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0811.406.285.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Meer Alexander PROOT, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd.

Gedelegeerd bestuurder.

De raad benoemt met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERIT REAL ESTATE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Alexander Proot, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt. Dit mandaat gaat in op 1 januari 2014.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.



Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de data 13

decem ber 2013, alsmede de gecoördineerde tekst der statuten.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 17.07.2013 13308-0278-011
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 03.07.2012 12233-0199-011
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.08.2011 11479-0593-009
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.08.2010 10508-0422-008
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 24.09.2009 09772-0272-007
09/01/2009 : BL081913
07/07/2008 : BL081913
13/07/2007 : BL081913
31/07/2006 : BL081913
03/10/2005 : BL081913
16/07/2004 : BL081913
06/05/2004 : BG081913
07/08/2003 : BG081913
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.12.2014, GGK 28.09.2015, NGL 28.09.2015 15612-0422-010
05/07/2002 : BG081913
19/04/2001 : BG081913
02/02/2001 : BG081913
13/07/2000 : BG081913
08/02/2000 : BG081913
18/02/1995 : BG81913
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 01.07.2016 16251-0174-010

Coordonnées
MERIT PROPERTIES

Adresse
T KLOOSTERHOF 58 8200 SINT-MICHIELS

Code postal : 8200
Localité : Sint-Michiels
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande