MERLIN AIR TRADE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MERLIN AIR TRADE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 412.768.355

Publication

29/05/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/01/2012
ÿþa t

mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1111111J11,1_1111,1m1.11!q1111111

Ondernemingsnr : 0412.768.355 Benaming (voluit) : Merlin Air Trade

Neaergetegd ter griffie ven te rechtbank van koophandei

BFugge  afdeling te Oostenge

op Q 2 JAN. 20

(verkort) :MAT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Archimedessstraat 7 - 2de verdiep

8400 Oostende

Onderwerp akte :Statutenwijziging - Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 27 december': 2011, ter registratie neer te leggen op het kantoor der registratie Torhout, houdende een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MERLIN AIR TRADE",' afgekort M A T, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7  2de verdiep, dat met.; eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

,' Eerste besluit: Aanpassing artikel 2 van de statuten aan de zetelwijziging beslist door de raad van bestuur.

Tweede besluit: Bevestiging van de aanvraag door alle aandeelhouders aan de raad van bestuur om hun'; aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, van de aanmaak van een register van aandelen door'; de raad van bestuur en van de vernietiging van de aandelen aan toonder door de raad van bestuur. Bekrachtiging van de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Derde besluit : Aanpassing van de statutaire bepalingen aan de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam en aan nieuwe bepalingen van het Wetboek vennootschappen.

Hierna volgt een ontledend uittreksel van de vernieuwde bepalingen van de statuten :

"Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7  2de verdiep.

(....Y

"Artikel 15 : Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van zijn ledenti

aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal i

beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien!

" tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij enkele meerderheid van stemmen van de: tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de" meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, behoudens in het geval waarin de raad van bestuur slechts twee leden telt.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax of enig ander analoog technisch procédé, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telexbericht of telegram, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

" bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de

" aanwending van het toegestaan kapitaal.

"Artikel 23 : Bijeenroepingen  Toelating tot de vergadering

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisc

Griffie Oe griener

._ " 1:..°'J~C

a mod 11.1



Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de ; certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Bestuurders zijn in voorkomend geval vrijgesteld van deze formaliteiten.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

"Artikel 28 : Beraadslaging

(...)

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, welke ook het getal van de vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

(-..)

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, bij meerderheid van stemmen.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief of langs elektronische weg stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven. De raad van bestuur moet voldoende mechanismen uitwerken om de identiteit en de hoedanigheid van de aandeelhouder te kunnen controleren."

Vijfde besluit : Opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de ; bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontledend uittreksel - notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem).

Tegelijk hiermee neergelegd afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

en de coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

29/12/2011
ÿþ Mai 2.1

In cie bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0412.768.355 Benaming

(voluit) : Merlin Air Trade

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11196343"

n

;meaergare~a c" nn 1~

rechtbank 'va:1B

,

rugr~e - aftzs, ~~, .~ tcraCC

op 1 6 DE

Griffiie0e gnfeler

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Archimedesstraat 7 bus 2, 8400 Oostende

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op 2 december 2011 blijkt de herbenoeming als bestuurders vanaf 2 december 2011 voor een periode van zes jaar onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering te houden in 2017 van :

- Minel NV, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7 bus 2, vertegenwoordigd

door de Heer Michel Derycker, vaste vertegenwoordiger ;

- Mevrouw Nele Senesael, wonende te 8400 Oostende, Hendrik Serruyslaan 62 bus 4.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 2 december 2011 blijkt de herbenoeming als: gedelegeerd bestuurder vanaf 2 december 2011 van NV Minel, voornoemd.

Voor analytisch uittreksel,

Voor NV Minel

Gedelegeerd bestuurder

Michel Derycker

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.12.2011, NGL 20.12.2011 11641-0508-011
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 27.10.2010 10590-0366-010
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 24.11.2009, NGL 30.11.2009 09868-0015-014
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 14.03.2008, NGL 19.03.2008 08075-0243-017
03/02/2006 : OO129618
10/01/2005 : GE129618
27/12/2004 : GE129618
15/07/2003 : GE129618
13/02/2003 : GE129618
15/02/2002 : GE129618
05/02/2002 : GE129618
10/02/2001 : GE129618
08/02/2000 : GE129618
27/04/1990 : GE129618
01/01/1989 : GE129618
01/01/1989 : GE129618
01/01/1986 : GE129618

Coordonnées
MERLIN AIR TRADE

Adresse
ARCHIMEDESSTRAAT 7 - 2DE VERD 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande