25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 24.06.2014 14200-0439-011
04/02/2014
ÿþ. J M o d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i f e A n t w e r p e n , o p
2 4 J A N . H U G r i f f i e
1 1 3 1 3 J 1 6 0
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 3 2 . 8 9 4 e e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E S H B O N E ( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i s b o o g l a a n 3 5 - 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i k V a n d e n W i j n g a e r t , w o n e n d e t e K r u i s b o o g l a a n 3 5 , B - 2 9 6 0 B r e c h t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t d e h e e r M i t c h D e G e e s t , w o n e n d e t e C h a r l e s H u y s s t r a a t 6 8 , B - 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , B e l g i ë a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K r u i s b o o g l a a n 3 5 , B - 2 9 6 0 B r e c h t n a a r P a t h o e k e w e g 9 8 1 0 0 6 , B - 8 0 0 0 B r u g g e ,
4 . D e a a n d e e l h o u d e r k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r v e r m e l d i n p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 4 v a n d e z e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d c e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- D e h e e r Y a n n i c k V E R R Y C K E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- D e h e e r W i m V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- D e h e e r J a n V A N D E N A B B E E L E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
J a n V A N D E N A B B E E L E
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 20.08.2013 13456-0020-012
06/09/2012
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J 1 1 1 1 M 1 i 1 1 1 1 1 6 1 ! 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l f i a A n ` v ` e r p e n , 9 p
2 8 A 8 6 ; ~ ~ , ' l .
G r i f f i e
~
p n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 3 2 . 8 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E S H B O N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i s b o o g l a a n 3 5 2 9 6 0 B R E C H T
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n d e p u t t e t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E S H B O N E " m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , K r u i s b o o g l a a n 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 1 . 8 3 2 . 8 9 4 .
O n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 4 1 . 5 9 5 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p 6 0 . 1 9 5 , 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d i n r u i l w a a r v o o r 3 1 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h e d e n .
2 . V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
3 . 1 . S c h r i j f t i n a p a r i o p d e t o t a l i t e i t v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v z w I n t e r d i s c i p l i n a i r I n s t i t u u t v o o r B r e e d b a n d t e c h n o l o g i e ( a f g e k o r t ` I B B T ' ) m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 8 b u s 1 0 2 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 8 6 . 3 8 0 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i 2 0 0 4 o n d e r r e f e r t e 0 4 1 1 1 7 5 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 0 m e t r e f e r t e 1 0 0 2 1 3 6 0 .
3 . 2 . V o l s t o r t i n g :
W o r d t v o o r g e l e g d : h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r N V B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k o p 1 4 a u g u s t u s l a a t s t l e d e n , w a a r u i t d e e f f e c t i e v e s t o r t i n g b l i j k t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 1 0 0 1 6 7 4 5 0 3 7 2 4 v a n 4 1 . 5 9 5 , 0 0 E U R .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p 6 0 . 1 9 5 , 0 0 E U R .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o l m a c h t e n : w e r d e n b i j d e a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d :
- d e h e e r N i k V a n d e n W i j n g a e r t , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , K r u i s b o o g l a a n 3 5 , d o o r d e h e e r C h r i s t i a n B l o n d i e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , B r e m d r e e f 1 9 , k r a c h t e n s v o l m a c h t d e d a t o 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
- d e h e e r B r e n d o n G r u n e w a l d , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , C a t t l e y l a a n 4 7 , d o o r m e v r o u w A n n e J a n s o o n e , t e 8 3 1 0 B r u g g e { S i n t - K r u i s ) , O u d e H o o g w e g 7 , k r a c h t e n s v o l m a c h t d e d a t o 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 ;
- d e v z w I B B T , h o g e r g e n o e m d , d o o r v o o r n o e m d e h e e r C h r i s t i a n B l o n d i a , k r a c h t e n s v o l m a c h t d e d a t o 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ;
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B a r t V A N D E P U T T E
N o t p r i s
S p i e g e l r e i 1 7 - 8 0 0 0 B R U G G E
T 0 5 0 3 3 5 8 5 0 - F 0 5 0 3 3 6 6 4 3
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 25.07.2011 11335-0370-012