01/09/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 1 5 6 - 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t d e h e e r C a r l o s M E S S I A E N , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , B l o k e l l e s t r a a t 1 5 7 A , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e n o e m t d e e n i g e v e n n o o t m e v r o u w I n g e L A V E R G E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 6 , m e t i n g a n g v a n 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C é d e r i c M E S S I A E N
Z a a k v o e r d e r
i
i
V o o r b e h o u t a a n h i B e l g i s S t a a t s b
* 1 9 1 3 0 3 9 *
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 J U L I 2 0 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a j d . , Ç O R T R I J K
r i i e
4 O N l T E t J R
2 i - 0 8 -
1 3 1 S C H S T A
B E L G E
A T s s L A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 6 8 . 2 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M E S S I A E N O O S T R O Z E B E K E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2014
ÿþr
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l * 1 4 0 1 9 9 1 2 * 9 E t
O N I T E U R B E L C E
1 3 - 0 1 - ' 4 : ; ` . 1 I S C H S T A A T ' - ) ; : , » .
L 6 , 0 1 . 2 0 1 4
H E C H T E ° ' K K O O I ~ h , - ~ I p F L
,
u r n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 6 8 . 2 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e s s i a e n O o s t r o z e b e k e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . F
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 5 6
8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e ` "
O n d e r w e r p a k t e :
K A P I T A A L S V E R H O G I N G
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s . ' P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e ; ; b e s l u i t e n g e n o m e n :
B E S L U I T
D e v o o r g e k o m e n e g e e f t o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e i , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e ; b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ; , h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e ; ; v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r ° ; o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e : ° ; e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g . o n m i d d e l l i j k , n a o n t v a n g s t e r v a n , t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m ; v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t v e r k r e g e n b e d r a g e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l o p ! ! t e n e m e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , z o d r a h e t n o d i g e b a n k a t t e s t ; w o r d t a f g e l e v e r d .
B E S L U I T .
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r ; u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
° D e v o o r g e k o m e n e v e r k l a a r t , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n a l h e t v o o r g a a n d e ; ; e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e ' v e n n o o t s c h a p , d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ; . ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n , d o o r i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n ; ; b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g d e r g e l d e n w e l k e d a t e e r t v a n 2 4 / 1 2 / 1 3 w e r d o v e r h a n d i g d ; ' a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e b e w a r i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n ' o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n w e l d o o r d e
e e r s t e z i n e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s [
r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ' h n n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ _ 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 5 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i é d e r ' 1 / 5 2 0 s t e d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 12.06.2013 13172-0406-015
26/06/2012
ÿþ M o d W o r d l i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1 1 J I Ï 1 1 1 1 # 4 1 1 1 1 1 ï l
1 b e l
a 1
B e S t a
r N E E R G E L E G D
1 5 , 0 6 , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L K O O P H A N D E L ` ~ r ~ ~ ~ _ w . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 6 8 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E S S I A E N O O S T R O Z E B E K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 1 5 6 - 8 7 8 0 O O S T R O Z E B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d , 1 9 m e i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a s t v a n :
O d e h e e r C a r l o s M e s s i a e n , B l o k e l l e s t r a a t 1 5 7 A , 8 5 5 0 Z w e v e g e m
m e t i n g a n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 2 w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e o n f s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e d a n k t v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d h e e f t , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e h e e r C é d e r i c M e s s i a e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 21.05.2012 12121-0101-015
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 08.06.2011 11153-0072-015
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 15.06.2010 10181-0251-015
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.05.2016, NGL 15.06.2016 16181-0053-014