METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN
Dénomination : METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 478.312.245

Publication

27/05/2014
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II 1 VICII1J1







ELEG D

Griffie Rechtbank Koophandel

15 MEI 2014

Gent AfdatiffiSrugge Dc griffi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr: 0478.312.245

Benaming

(voluit) METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN

(verkort):

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8750 Win gene (Zwevezele), Hille-Zuid 11

(volledig adres)

Onderwerp akte: statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 9 mei 2014, neergelegd vdrifn. registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille-Zuid 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0478.312.245.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist

1. Verwijzing naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 april 2014, onder meer letterlijk luidend als volgt

"De vergadering beslist op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2013 een tussentijds dividend van honderdvijftigduizend euro (¬ 150.000,00) te onttrekken aan de beschikbare reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouderstvennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend. Elk van de aandeelhouders/vennoten verklaart afzonderlijk deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

In afwachting van de latere kapitaalverhoging, zal het verkregen bedrag op een afzonderlijke rekening, worden gestort.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld per 30 april 2014."

2. In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met honderd vijfendertig duizend euro (135.000,00 EUR) door inbreng in speciën om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (153.600,00 EUR), door creatie van duizend driehonderd vijftig (1.350) nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande, en zullen in de winst delen vanaf heden pro rata temporis voor het lopende boekjaar.

Bevestiging dat de inbreng in speciën afkomstig is van uitgekeerde belaste reserves waarop 10% roerende voorheffing werd afgehouden.

3, vaststelling realisatie kapitaalverhoging ten belope van honderd vijfendertig duizend euro (135.000,00: EUR) door inbreng in speciën door de enige vennoot.

4. Wijziging van het artikel 5 van de statuten, als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieënvijftig

duizend zeshonderd euro (153.600,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd zesendertig (1,536) aandelen zonder nominale waarde,"

5. Integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de

"corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe

statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de naam, de rechtsvorm, de duur, het doet, de!

externe vertegenwoordiging, de datum van de algemene vergadering en het boekjaar.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte!

aansprakelijkheid. Haar naam luidt "METAALCONSTRUCTIE LEUR1DAN".

ZETEL

8750 VVingene (Zwevezele), Hille-Zuid 11.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

DOEL

De vennootschap heeft tot doe

- Montage van metalen constructiewerken;

- Plaatsen van electrische installaties;

- Metaalwerk voor boum zoals trappen, leuningen, poorten, hekkens;

- Metaalwerk voor interieur;

Machinebouw;

- Constructie voor waterzuivering;

- Constructie metalen kunstwerken;

- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;

- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal;

- De vervaardiging van metalen sites, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een inhoudscapaciteit

van meer dan driehonderd liter;

- Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;

- De bouw van sluizen, zwaaikommen, en zo verdet;

- De behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filteren, sedimentatie,

chemische neerslag actief slibbehandeling en overige rioolwaterprocessen;

- Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen

tot leidingen en leidingstelsels onder druk;

- De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de boum trapleuningen, borstweringen,

en zo verder;

- De vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk

voor gebouwen, meubels, voertuigen, en zo verder;

- De vervaardiging van metalen deksels;

- De vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren;

- De vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden;

- De vervaardiging van machines voor de verwerking van afval;

- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;

- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;

- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;

Vervaardiging van pompen en compressoren;

- Technische studiën en ingenieursactiviteiten;

- De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer;

- De uitwerking van projecten of het gebied van de klimaatbeheersing, koeltechniek, zurvering en voorkomen van pollutie, akoestiek, en zo verder.

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake finandële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden; informatiekantoor;

- uitbating van een kantoor voor administratieve- en bureauwerken.

Het patrimonium, waaronder roerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen.

Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het waarnemen van aile bestuur of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en welkdanige diensten of bijstand, verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doe

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (163.600,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd zesendertig (1.536) aandelen zonder nominale waarde.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doei van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, hierna "jaarvergadering" genoemd, wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om 17.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot, Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Het saldo wordt ais dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden,

BEPALINGEN IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 334 tweede lid Wetboek Vennootschappen toegepast,

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

e T behouden " " " " ' ----- ----- ------ ----- -7 " ------ " -----  ' - - ----- --------

- De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

behouden aan het Belgisch Staatsblad ! bevoegdheden niet overdragen. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wel

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele,







Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bu, van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

27/02/2014 : BG060301
01/03/2013 : BG060301
01/03/2012 : BG060301
01/03/2011 : BG060301
23/02/2010 : BG060301
10/02/2009 : BG060301
28/02/2008 : BG060301
20/02/2007 : BG060301
05/01/2006 : OO060301
30/12/2005 : OO060301
03/02/2005 : OO060301
30/06/2003 : OO060301
19/09/2002 : OOA008265

Coordonnées
METAALCONSTRUCTIE LEURIDAN

Adresse
Zetel 8750 Win gene (Zwevezele), Hille-Zuid 11

Code postal : 8750
Localité : WINGENE
Commune : WINGENE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande