25/09/2014
��y?' lp
MM Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
BELGISCH
1.
NEERGELEGD
1 9 AUti. 2014
htbankCelliftgOPHANDEL
Ge aed. Koruntek
BELG
1111111RIMMItill
Ondernemingsnr ". 0439.333.289
Benaming
(voluit) Norbert Werbrouck b.v.b.a.
(verkort) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8870 Izegem (Kachtem), Elf-Julistraat 13
(volledig adres)
Onderwerp akte: statutenwijziging
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 12 augustus 2014,; neergelegd v��r registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Norbert Werbrouck b.v.b.a.", met maatschappelijke zetel te 8870! Izegem (Kachtem), Elf-Julistraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met; ondernemingsnummer 0439.333.289;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist;
1. Ontslag van de statutaire zaakvoerder, te weten de heer Norbert Werbrouck, wonende te 8750 Wingene, Boekweitlaan 10, met ingang vanaf 12 augustus 2014.
2. Wijziging van de benaming van de vennootschap naar "METACARE" vanaf heden.
Wijziging artikel 1 van de statuten als volgt:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de benaming "METACARE".
3. Integrale vernieuwing van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de
"corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe
statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de rechtsvorm, de duur, het doel, de externe
vertegenwoordiging, de datum van de algemene vergadering en liet boekjaar,
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt "METACARE".
ZETEL
De zetel is gevestigd te 8870 Izegem (Kachtem), Elf-Julistraat 13.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
het uitvoeren of doen uitvoeren van allerhande herstellingswerken aan gebouwen, zowel binnen als
buitenshuis.
alsmede aannemingen van metaalconstructies, metaalbewerking en kleine mekaniek.
inbegrepen het uitbaten van een studiebureau in verband met voormelde activiteiten.
Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag aile industri�le, handels en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen stellen,.
die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten en/of de uitbreiding man kunnen:
bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in Belgi� als in het buitenland en op
alle manieren die volgens haar het best schijnen. Zij kan zich tevens door middel van fusi�n, associatie,
onderschrijving, deelneming, financi�le en andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te
richten vennootschap of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven,
KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERD TWEE�NNEGENTIG EURO EEN CENT (18.592,01 EUR).
Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van
��n/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) ieder.
BESTUUR
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Hot bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indiende vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, hierna "jaarvergadering" genoemd, wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag,
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het viaanis gewest, aangewezen in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezweard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
BEPALINGEN IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 334 tweede lid Wetboek Vennootschappen toegepast
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(eet.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.
e 3
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbled
e - Noter/
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
�
" *
Tegelijk hiermede neergelegd: a_ rtfaLleue Idel te en gecoordineerde statutenL
- �._. _.------
-X
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
03/02/2014 : BG070734
23/02/2015
�� W17:..11 Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONIT
13-
BELGISCH
iluillpiti!11111(11111
:UR BELGE
NEERGELEGD
32- 2015 2 1 ir;. 2',
STAATSBLAf' RechtcGiliffi�KOOPHANDEL
Cent. afd. KORTRIJK
Ondernemingsnr : 0439.333.289
Benaming
(voluit) : METACARE
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8870 Izegem (Kachtem), Eif-Julistraat 13
(volledig adres)
Onderwerp akte : statutenwijziging
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 27 januari 2015, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "METACARE", met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem (K�chtem), Elf-Julistraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met: ondernemingsnummer 0439.333.289;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Bij toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, voorlegging van het verslag van de zaakvoerder omtrent de voorgenomen doelswijziging, aan welk verslag een staat van actief en passief van minder dan drie maand oud is toegevoegd,
1.2. Wijziging van het doel van de vennootschap door integrale vervanging van artikel 3 van de statuten als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen;
1) het uitvoeren of doen uitvoeren van allerhande herstellingswerken aan gebouwen, zowel binnen als; buitenshuis,
alsmede aannemingen van metaalconstructies, metaalbewerking en kleine mechaniek.
inbegrepen het uitbaten van een studiebureau in verband met voormelde activiteiten.
2)- individuele coaching en teamcoaching;
- trainingen;
- adviesverlening op het gebied van public relations en communicatie;
- de organisatie van congressen, seminaries, opleidingen, workshops era events;
- het verlenen van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, onder meer door communicatie, Human Research Management, algemeen bedrijfsmanagement;
- het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en overheden op het gebied van planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, communicatie, public relations, personeelsbeheer, het verschaffen van, informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, effici�ntie, enzovoort;
- het voeren van onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en diensten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
- het verstrekken van dienstprestaties in de ruimste zin inzake het algemeen bedrijfsbeheer, administratief beheer, fiscale, milieu en sociale wetgeving;
- het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; - verkoop van producten via website: e-books, webinars, cd's, online cursussen en apps.
3) - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle industri�le, handels en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar dbel verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in Belgi� als in het buitenland en op alla manieren die volgens haar het best schijnen. Zij kan zich tevens door middel van fusies, associatie, onderschrijving, deelneming, financi�le en andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschap of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
At
g
Voor-
behouden a@n het Belgisch
Staatsblad
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven,"
2. Benoeming van mevrouw Buyck Eva, wonende te 8870 Izegem (Kachtem), Elf-Julistraat 13, als gewone
zaakvoerder voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 27 januari 2015, hetgeen zij heeft aanvaard.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag zaakvoerder met staat van actief & passief en geco�rdineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Lui&L3,vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
29/08/2011 : BG070734
08/06/2010 : BG070734
13/08/2009 : BG070734
30/05/2008 : BG070734
19/07/2006 : BG070734
31/01/2006 : BG070734
09/06/2005 : BG070734
15/06/2004 : BG070734
20/05/2003 : BG070734
01/01/1995 : BG70734
01/01/1993 : BG70734
01/01/1992 : BG70734