28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 7 april 2014, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "METALLISATIE VANPARYS", opgericht bij akte verleden voor Notaris GeeiV
Vanwijnsberghe, te Roeselare, op 4 juni 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna, onder het nummer 980630-441, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Geert Vanwijnsberghe, te Roeselare, op 5 maart 1999, bekendgemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna, onder het nummer, 990317-355, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bïj proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Geert Vanwijnsberghe, te Roeselare, op 8 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2006, onder het nummer 06015861, gehouden op 7 april 2014 heeft beslist wat volgt:
1. Kennîsname van het het door de wet vereiste verslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat, 11, vertegenwoordigd door de Heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hiema vermelde inbreng în natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"7. BESLUIT
De inbreng în natura bestaat uit:
•De rekening courant, ontstaan uit het netto toegekend dividend d.d. 24 maart 2014 van de heer en
mevrouw Romain VANPARYS - Petrusa TOURLAMAIN ad € 112.500,00
•De rekening courant, ontstaan uit het netto toegekend dividend d.d. 24 maart 2014 van de heer Stefaan
VANPARYS ad € 112.500,00.
Na het beëîndigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat:
•De verrichting werd nagezîen overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk îs voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaiing van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
•De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. •De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch! verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste; overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de; inbreng in natura niet overgewaardeerd is. ■ De inbreng in natura, gewaardeerd op tweehonderd vijfentwintîg duizend euro (€ 225.000,00 ) îs gebeurd! volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura is gewaardeerd aan nominale waarde en, vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 225.000,00. De inbreng wordt vergoed met 680 nieuwe aandelen. Wij wilien er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en biliijkheîd van de verrichting.
Opgemaakt te Izegem op 31 maart 2014"
Kennisname van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders. Kapitaalverhoging
Vervolgens wrjrdt beslist een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zestien duizend achthonderd vier en zestig euro (€ 16.864,00) om het kapitaal te brengen van vier en tachtig duizend driehonderd euro (€.84,300,00) op honderd en één duizend .honderd vier en zestig euro (€ 101,164,00) door
laatste blz van Loik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
inbreng în natura, mits creatie en uitgifte van zeshonderd tachtig (680) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en în te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderd vijf en twintig duizend euro (€ 225.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van tweehonderd en acht duizend honderd zes en dertig euro (€ 208.136,00), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".
Inbreng
q De Heer Vanparys Romain, wonende te 8600 Diksmuide, Lekedorpstraat, 115, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvorderîng voor een bedrag van honderd en twaalf duizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 24 maart 2014.
a De Heer Vanparys Stefaan, wonende te 8680 Koekelaere, Lekesîraat, 83, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvorderîng voor een bedrag van honderd en twaalf duizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 24 maart 2014.
Ingevolge onderhavige inbreng worden de verkregen netto-bedragen - na afhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 - van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, worden uitdrukkelijk aanvaard door de verschijners en wordt geschat op tweehonderd en vijf en twintig duizend euro (€ 225.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.
Vergoeding
In gemeen akkoord met de inbrengers wordt beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door
toekenning van zeshonderd tachtig (680) nieuwe kapitaalsaandelen en dit als volgt
_êx uitgegeven aan de globale prijs van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00),
_g Deze aandelen zullen genummerd zijn van 3.401 tôt en met 3.740 en zullen ingeschreven worden op naam
van de Heer Vanparys Romain alleen.
§ - aan de Heer VANPARYS Stefaan worden driehonderd veertig (340) nieuwe aandelen toegekend,
:fi uitgegeven aan de globale prijs van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00).
Deze aandelen zullen genummerd zijn van 3.741 tôt en met 4.080 en zullen ingeschreven worden op naam
§ van de Heer Vanparys Romain alleen.
S Deze zeshonderd tachtig (680) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en
g Toekenning lidmaatschapsrechten
g De aidus door de Heer VANPARYS Romain onderschreven driehonderd veertig (340) aandelen worden, als
fi volledig volgestort toegekend aan de onderschrijver en/an, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van deze
"� driehonderd veertig (340) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn
' echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel
�h 1401,5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.
® De inschrijving van deze aandelen, op naam van de Heer Vanparys Romain alleen, houdt ïn dat hij alleen
«� jegens de vennootschap geldt als vennoot.
H Algemene voorwaarden van de inbreng
*n De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht în voile eigendom onder de gewone waarborg als naar
recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beietsel ook.
_« Verklaring
Voormelde inbrengers verklaren volledîg op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële ■g toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de
« inbreng wordt toegekend.
Π2. Een tweede kapitaalverhoging wordt doorgevoerd ten bedrage van tweehonderd en acht duizend honderd
«g zes en dertig euro (€ 208.136,00) om het kapitaal te brengen van honderd en één duizend honderd vier en
.2 zestig euro (€ 101.164,00) op driehonderd en negen duizend driehonderd euro (309.300,00 €) door înlijving van
de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en
sq uitgifte van nieuwe aandelen.
■g 3. Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met zevenhonderd euro (700,00 €) om het te brengen
si van driehonderd en negen duizend driehonderd euro (309.300,00 €) op driehonderd en tienduizend euro :;? (310.000,00 €) door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
"? 4. Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de
vennootschap driehonderd en tien duizend euro (€ 310.000,00) bedraagt, vertegenwoovdigc! door vîerduizend
« en tachtig (4.080) aandelen.
S> 5. Aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure voorzien în het Wetboek van
Vennootschappen en zoals bepaald in het zesde besluit hïema. 6. Aanpassing van de statuten ingevolge voorgaande besluiten en dit als volgt: - De tekst van artikel vijf van de statuten wordt vervangen door de tekst hierna:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en tien duizend euro (€ 310.000,00) en is verdeeld în vîerduizend en tachtïg (4.080) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."
- De tekst van artikel zeven en twintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
- aan de Heer VANPARYS Romain worden driehonderd veertig (340) nieuwe aandelen toegekend,
— zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
M Vsor-�,
behouden
�an het Belgisch
Staatsblad
S ■a
fi fi
«"t © 00
•FF
ex es
"Onverminderd de mogelijkheid tôt ontbinding en vereffening in één akte zoals hiema bepaald, geschîedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank
van koophandel is bevestîgd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeïsers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. ;
Het iiquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van, stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte îs slechts mogelijk mits nalevîng van volgende voorwaarden:
1" er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van
vennootschappen;
3e aile aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."
7. Opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Bernard Loontjens :
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- afschrift van de akte de dato 7 april 2014 - coôrdinering
-verslag bedrijfsrevisor - verslag zaakvoerders
Op de laatste blz. van LuiK_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ■ Naam en handtekening