13/02/2014
ÿþ M o d W i e d 1 1 . 1
L . t u l k i B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j
V o
b e h o
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B e l g
S t a a t
I I
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s m i l u m n i a i l i d a a m i d e u r ,
: 4 . 0 2 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 3 9 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M E U B E L F A B R I E K A U R O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e b e e k s t r a a t 1 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , d o o r d e h e e r S é b a s t i e n V a n t h o u r n o u t , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B e l l e g e m ( K o r t r i j k ) , D o o r n i k s e r i j k s w e g 2 1 4 e n d i t m e t i n g a n g d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , d e B V B A A U R O R A I N T E R I O R S , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L i e b e e k s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 3 3 6 . 2 1 7 , e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A A U R O R A I N T E R I O R S , v o o r n o e m d , d . d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e h e e r S é b a s t i e n V a n t h o u r n o u t , v o o r n o e m d , w e r d a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A A U R O R A I N T E R I O R S , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A U R O R A I N T E R I O R S , v o o r n o e m d , i n d e N V M E U B E L F A B R I E K A U R O R A .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e R o e s e l a r e , o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e h e e r J e a n - P a u l V a n t h o u m o u t
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 05.07.2013 13265-0339-017
28/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n .
M A U j j [ i B
8
* 1 2 1 6 1 9 0 6 *
M 0 N 1 T ~
2 1 -
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 3 9 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E U B E L F A B R I E K A U R O R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e b e e k s t r a a t 1 8 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
H e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e
p e r s o n e n h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r J e a n - P a u l V a n t h o u r n o u t , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T a m a r i s k l a a n 1 2 ;
- m e v r o u w M a r i e - C h r i s t i n e S a n t e n s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T a m a r i s k l a a n 1 2 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
v e r l e n g e n v o o r e e n h e m i e u w b a r e p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- d e h e e r A m a u r y V a n t h o u m o u t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , E e d v e r b o n d k a a i 3 8 b u s 1 0 1 ;
- d e h e e r S é b a s t i e n V a n t h o u r n o u t , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m ) , D o o r n i k s e r i j k s w e g 2 1 4 .
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r J e a n - P a u l V a n t h o u m o u t , d e h e e r A m a u r y V a n t h o u m o u t e n d e h e e r S é b a s t i e n V a n t h o u m o u t z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r J e a n - P a u l V a n t h o u r n o u t h e r b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e R o e s e l a r e , o p 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
D e h e e r J e a n - P a u l V a n t h o u m o u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b h , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 21.08.2012 12421-0006-018
23/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 0
* l i s e
/ u 0 m 1 P 9
M A M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n t
V b e h a a B e l S t a i
d
* 1 1 1 4 6 0 3 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 3 9 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E U B E L F A B R I E K A U R O R A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l e n k a a i 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e z e t e l " v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s v e r p l a a t s t w o r d t :
L i e b e e k s t r a a t 1 8 8 8 0 0 R o e s e l a r e
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r A m a u r y V a n t h o u m o u t , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , G o l f l a a n 2 b u s 2 , e n d e h e e r S é b a s t i e n V a n t h o u m o u t , w o n e n d e t e 8 5 1 0 B e l l e g e m ( K o r t r i j k ) , D o o m i k s e r i j k s w e g 2 1 4 , t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 , v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p g e s t e l d t e R o e s e l a r e , o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d :
D e h e e r J e a n - P a u l V a n t h o u m o u t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.03.2011, NGL 24.06.2011 11195-0586-017
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 19.06.2009 09248-0037-019
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.08.2008, NGL 21.08.2008 08584-0099-020
15/07/2008 : KO118794
27/06/2007 : KO118794
25/08/2006 : KO118794
27/06/2005 : KO118794
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 17.07.2015 15324-0103-016
24/06/2004 : KO118794
21/10/2003 : KO118794
04/07/2003 : KO118794
16/06/2003 : KO118794
11/04/2003 : KO118794
15/06/2002 : KO118794
26/07/2001 : KO118794
24/07/2001 : KO118794
10/11/1999 : KO118794
19/06/1998 : KO118794
01/01/1995 : KO118794
22/10/1993 : KO118794
01/01/1992 : KO118794
26/07/1989 : KO118794