MEULEBROECK MANAGEMENT TEXTILES

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MEULEBROECK MANAGEMENT TEXTILES
Dénomination : MEULEBROECK MANAGEMENT TEXTILES
Forme juridique : NV
N° entreprise : 445.204.858

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14109-0134-014
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.02.2013, NGL 21.03.2013 13068-0409-018
11/05/2012
ÿþ Mod Word 1 i.i



Onk In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





LlignAk011111

leem

3 0 APR, 2012

Griffie

Ondernemingsar : 0445.204.858

Benaming

(voluit) : Meulebroeck Management Textiles

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8940 Wervik - Menensesteenweg 295b

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de jaarvergadering dd. 31/03/2012 blijkt dat de vergadering met eenparigheid van

stemmen heeft beslist om het mandaat van de volgende bestuurders te vernieuwen niet ingang op 31/03/2012

voor een periode van 6 jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2018:

- de heer Johan Meulebroeck, wonende te 8790 Waregem, Putmanstraat 47;

- de heer Raphaël Meulebroeck, wonende te 8980 Zonnebeke, Statiestraat 17A;

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het mandaat van de heer Edwin Mahieu wordt niet hernieuwd.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 31/03/2012 blijkt dat de raad met eenparigheid van stemmen heeft beslist om de heer Johan Meulebroeck te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder en met macht zoals omschreven in de statuten.

getekend,

Johan Meulebroeck

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B_ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 11.04.2012 12084-0499-017
09/11/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0445.204.858

Benaming

(voluit) : Meulebroeck Management Textiles

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8780 Oostrozebeke - Ingelmunstersteenweg 209

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 01/09/2011 blijkt dat de raad van bestuur, in toepassing van artikel 2 van de statuten, heeft beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen:

van: 8780 Oostrozebeke - ingelmunstersteenweg 209

naar: 8940 Wervik - Menensesteenweg 295b

getekend,

Johan Meulebroeck

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

\\11\9q!N\11191s

ONITEUn BELGE

2~ 4So

._. _ _. ~ _ ~ _,"

1 f i_. . .

L_ ~ _ +-, .._S_ 1. '

17, 10, c.:

20fl

4nfftéi-ITBkr>~, KO~~P~-~.,,...

l{Qq R1.,K

BELGISCH S7AA-rsaiAry

:  t >

21/09/2011
ÿþMolt 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MCNITEUR BELGE

DIRECTION

















1101 II VI~II~I~IIIIIII

*iiiaa~ai*

1 3. -09- 2011

BELGISCH STAATSBLAD

BESTu tin

N

CÙ. F(..-:~

*V

FsECHTBe 3 PANDEL I,

iN

tCvn_...-

Ondernemingsnr : 0445.204.858 Benaming

(voluit) : MEULEBROECK MANAGEMENT TEXTILES Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8780 Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 209

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 27 juni 2011, Geregistreerd te Waregem, op 11 juli 2011, Boek 101 Blad 98 Vak 17 Bladen 10 Verzendingen 0, Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) B. VAN THUYNE, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MEULEBROECK MANAGEMENT TEXTILES", waarvan de zetel gevestigd is te 8780 Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 209, volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing : Uitdrukking van het kapitaal in de statuten in euro

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, in de statuten uitgedrukt in Belgische frank, aan te passen in euro, hetzij driehonderd en drieduizend zeshonderd negenenzestig euro zevenenvijftig cent (303.669,57 EUR).

Tweede beslissing : Verhoging van het kapitaal

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met driehonderd dertig euro drieënveertig cent (330,43 EUR) om het te brengen van driehonderd en drieduizend zeshonderd negenenzestig euro zevenenvijftig cent (303.669,57 EUR) op driehonderd en vierduizend euro (304.000,00 EUR), door incorporatie van de overgedragen winst ten belope van hetzelfde bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van fractiewaarde van de aandelen.

Derde beslissing : Wijziging artikel 8 van de statuten

De vergadering beslist de tekst van artikel 8 van de statuten te schrappen om deze te vervangen door hiernavolgende tekst :

"De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam.

De volledig volgestorte aandelen zijn, zolang de wet het toelaat, naar keuze van de aandeelhouder op naam, aan toonder of gedematerialiseerd.

De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere aandelensoort, voorzien door de wet."

Vierde beslissing : Wijziging van artikel 17, 18, 19 en 20 van de statuten

De vergadering beslist de tekst van de artikelen 17, 18, 19 en 20 van de statuten te schrappen om deze te vervangen door hiernavolgende tekst :

"De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of, twee bestuurders, samen handelend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

Vijfde beslissing : Wijziging artikel 26 van de statuten

De vergadering beslist de tekst van artikel 26 van de statuten te schrappen om deze te ver-vangen door hiernavolgende tekst :

_____ "De bijeenroepin.geri geschieden overeenkomstig.de wettelijke bepalingen terzake."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Zesde beslissing : Kapitaalverhoging

1. Voorafgaande verslagen

Verslag van de bedrijfsrevisor

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslag de data 22 juni 2011, opgemaakt door de BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, met kantoor te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor. De aandeelhouders nemen kennis van dat verslag.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV MEULEBROECK MANAGEMENT TEXTILES kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen, ter vergoeding van de inbreng in natura te verhogen met een uitgiftepremie;

2. De beschrijving van de inbreng in natura van het onroerend aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet. Uit hypothecaire staat dd. 09/06/2011 van het 2de hypotheekkantoor te Kortrijk blijkt een hypothecaire inschrijving genomen in het voordeel van de NV ING BELGIË, blijkens akte verleden voor notaris Pierre Vander Stichele te Moorsele op 07/04/2008, tot zekerheid van de terugbetaling van een hoofdsom van 25.000 EUR, en bijhorigheden ten belope van 2.500,00 EUR. Voormelde inschrijving werd verzocht op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk en ingeschreven in boek 05296 onder nummer 65-l09/05/2008. ik verkreeg het akkoord van ING België d.d. 07/06/2011 met deze inbreng, waarbij ING België de voorwaarde stelt dat de openstaande schulden moeten vereffend worden voor het verlijden van de notariële akte.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, onder voormeld voorbehoud, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen te verhogen met een uitgiftepremie. De toegekende waarde per aandeel is niet in overeenstemming met de werkelijke waarde van de aandelen van de NV MEULEBROECK MANAGEMENT TEXTILES. Evenwel verklaarden alle bij de kapitaalverhoging betrokken partijen zich expliciet akkoord niet voormelde vergoeding.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1.025 aandelen met een fractiewaarde van

868,5714 EUR toegekend (zijnde voor een totaal bedrag van 890.285,69 EUR), verhoogd niet een

uitgiftepremie van in globo 1.972.539,31 EUR en wordt toegekend aan de vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid 'Amyco'.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Wevelgem, 22 juni 2011

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

vertegenwoordigd door BVBA Piet Dujardin

vertegenwoordigd door Dhr. Piet Dujardin "

Het bedrijfsrevisoraal verslag zal ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk worden

neergelegd.

Verslag van de Raad van bestuur

Tevens wordt het bijzonder verslag, opgemaakt door de Raad van bestuur van de vennootschap omtrent de

inbreng in natura, hier voorgebracht. Het zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel

te Kortrijk.

2. Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met twee miljoen achthonderd tweeënzestigduizend achthonderd vijfentwintig euro (2.862.825,00 EUR) te verhogen om het van driehonderd en vierduizend euro (304.000,00 EUR) naar drie miljoen honderd zesenzestigduizend achthonderd vijfentwintig euro (3.166.825,00 EUR) te brengen door inbreng van 95% volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed :

STAD WAREGEM

Een WOONHUIS en AANPALEND PERCEEL GROND, Putmanstraat 47, bekend op het kadaster onder Waregem/eerste afdeling, sectie C, nummers 2421H en 265/R, met een respectievelijke oppervlakte van eenenvijftig are veertig centiare (51a 40ca) en drie are zestien centiare (3a 16ca), hetzij in totaal vierenvijftig are zesenvijftig centiare (54a 56ca).

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed behoort toe voor 95% volle eigendom aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Tunesisch recht "AMYCO", hierna genoemd, en voor 5% volle eigendom aan de heer Johan Meulebroeck, om het in die verhouding te hebben verkregen als volgt :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge

- deels (voor wat betreft perceelnummer 242/H) ingevolge aankoop jegens mevrouw Jacques Marie Claire te Waregem, ingevolge akte verleden voor notaris Albert Cloet te Oostrozebeke op 29 april 2004, overgeschreven op het 2de hypotheekkantoor te Kortrijk op 9 juni daarna, dagregisternummer 6370;

- deels (voor wat betreft perceelnummer 265/R) ingevolge aankoop jegens de heer Staelens Guy Oscar Bertha en zijn echtgenote mevrouw Claus Carine Flora, samen te Waregem, ingevolge akte verleden voor notaris Albert Cloet te Oostrozebeke op 1 december 2005, overgeschreven op het 2de hypotheekkantoor te Kortrijk op 13 januari 2006, dagregisternummer 516.

Huurtoestand

De inbrenger verklaart dat voormelde goed thans niet verhuurd wordt, doch wordt bewoond door de heer Johan Meulebroeck.

Hypothecaire toestand

De inbrenger verklaart dat het hierboven omschreven goed wordt ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook, zowel in haar hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars.

Il. Algemene voorwaarden van de inbreng

1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden de eigendom en het genot van het ingebrachte goed door de reële en daadwerkelijke inbezitneming, met de verplichting om vanaf diezelfde datum haar aandeel in alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen tot volledige ontlasting van de inbrenger.

2. Het goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich momenteel bevindt, zonder waar-borg betreffende de gebreken van de grond en de ondergrond, met aile heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of bevoordeligen. Nochtans staat het de vennootschap vrij de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico en zonder verhaal tegen de inbrenger.

3. De oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Elk verschil in meer of in min, zelfs indien groter dan één twintigste, blijft in het voordeel of het nadeel van de vennootschap.

4. De kadastrale gegevens worden louter ter informatie verstrekt.

5. Alle leidingen, apparaten en tellers die zich in het ingebrachte goed bevinden en die aan derden toebehoren, zijn niet in deze inbreng inbegrepen. Wat het water, het gas en de elektriciteit betreft moet de vennootschap voor alle nodige overnames op haar naam zorgen.

6. Deze vennootschap wordt verondersteld volkomen op de hoogte te zijn van de eigendoms-titels betreffende het ingebrachte goed; ondergetekende notaris wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van een meer gedetailleerde beschrijving in deze notulen. Deze vennootschap treedt in alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder verhaal tegen noch tussenkomst door de inbrenger.

III. Verwezenlijking van de inbreng

Is alhier tussengekomen :

"AMYCO", vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 5050 Moknine (Tunesië), Zone Industrielle, Route de Sousse;

Hebbende als ondernemingsnummer 0866.377.769.

Opgericht bij onderhandse overeenkomst de dato veertien juli negentienhonderd achtennegentig, geregistreerd te Moknine (Tunesië) en bekendgemaakt in de Journal Officiel de la République Tunisienne op negen september daarna onder nummer 98S1312SRLB1;

Alhier vertegenwoordigd door de heer Johan Meulebroeck, geboren te Tielt op negenentwintig maart negentienhonderd vierenzestig (nationaal nummer 640329 393 05), wonende te 8790 Waregem, Putmanstraat 47, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van vijftien oktober tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Journal Officiel de la République Tunisienne op zes juni tweeduizend en zes, onder nummer 2006S01208SRLB2.

Voornoemde vennootschap "AMYCO" verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, inbreng te doen van vijfennegentig procent (95%) volle eigendom van het hiervoor beschreven goed, met een evenredige waarde Van twee miljoen achthonderd tweeënzestigduizend achthonderd vijfentwintig euro (2.862.825,00 EUR).

Als vergoeding voor deze inbreng in nature zullen aan de inbrenger, voornoemde vennootschap "AMYCO", duizend en vijfentwintig (1.025) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde worden toegekend, die verklaart te aanvaarden.

IV. Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden er, met uitdrukkelijke instemming van alle comparanten, aan voornoemde vennootschap "AMYCO", voor een totaal bedrag van twee mil-joen achthonderd tweeënzestigduizend achthonderd vijfentwintig euro (2.862.825,00 EUR), duizend en vijfentwintig (1.025) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de prijs van tweeduizend zevenhonderd drieënnegentig euro (2.793,00 EUR) per aandeel en van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en delende in de winsten vanaf heden pro rata temporis et liberationis.

3. Vaststelling kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris le akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drie miljoen honderd zesenzestigduizend achthonderd vijfentwintig euro (3.166.825,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijfenzeventig (1.375) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

De vergadering beslist de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen beslissing.

Zevende beslissing : Aanneming nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en beslist om de bestaande statuten te actualiseren, en na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na

"

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet, te vervangen door nieuwe statuten aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en aan de nieuwe wet 'Corporate Governance'. De nieuwe statuten worden met unanimiteit artikelsgewijs goedgekeurd.

Achtste beslissing

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren.











Voor echt verklaard ontledend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, verslag van de revisor, bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2011- Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.02.2011, NGL 29.04.2011 11095-0347-017
14/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.02.2010, NGL 07.04.2010 10089-0146-017
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.02.2009, NGL 15.05.2009 09150-0378-017
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 23.02.2008, NGL 20.03.2008 08080-0222-017
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 24.02.2007, NGL 29.03.2007 07097-0728-016
03/03/2006 : KO125011
07/03/2005 : KO125011
15/03/2004 : KO125011
04/04/2003 : KO125011
05/03/2003 : KO125011
29/03/2002 : KO125011
22/03/2001 : KO125011
23/03/2000 : KO125011
17/03/1999 : KO125011
01/01/1997 : KO125011
27/07/1996 : KO125011
07/01/1995 : KO125011
01/01/1993 : KO125011

Coordonnées
MEULEBROECK MANAGEMENT TEXTILES

Adresse
MENENSESTEENWEG 295B 8940 WERVIK

Code postal : 8940
Localité : WERVIK
Commune : WERVIK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande