MEZZANINE PARTNERS MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MEZZANINE PARTNERS MANAGEMENT
Dénomination : MEZZANINE PARTNERS MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.761.473

Publication

20/03/2014
ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iu1111~wn~u~~uw~~~

" 14069 0+

NEERGELEGD

4:03. 2014

RÉCH~~AIV~K K gPHgNpEL

Ondernemingsnr : O Sin - -46a" 473

Benaming (voluit) : Mezzanine Partners Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kwadestraat 153, bus 0.1

8800 Roeselare

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zesentwintig februari tweeduizend veertien, voor Meester Peter Van'

Meikebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat:

1) de naamloze vennootschap "PMV Beheer" met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude:, Graanmarkt 63,

2) de naamloze vennootschap "Capital@Rent" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat:

153 bus 0.1,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

Naam van de vennootschap

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij',

draagt de benaming "Mezzanine Partners Management".

De naam dient steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de ,

afkorting "BVBA" te worden voorafgegaan of gevolgd, of in het Frans door de woorden "société privée à,;

responsabilité limitée" of de afkorting "SPRL".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kwadestraat 153 bus 0.1, 8800 Roeselare,

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen,

rekening:

- op te treden als zaakvoerder, beherend vennoot, bestuurder of vereffenaar en het verlenen van

management of gerelateerde diensten aan beleggings/investeringsfondsen en in die hoedanigheid in te staan

voor het bestuur en beheer van dergelijke beleggingsfinvesteringsfondsen en voor de investeringen en

desinvesteringen van de financiële middelen die in dergelijke investeringsfondsen aanwezig zullen zijn;

- het opvolgen en beheren van de investeringen in ondernemingen die door dergelijke investeringsfondsen.

worden gedaan, deze ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van en

bijstand te verlenen aan de ondernemingen waarin de betreffende investeringsfondsen beleggen;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of',

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van'

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen;,

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende:.

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van zesentwintig

februari tweeduizend veertien.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentaohtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van

waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1118650) van het kapitaal vertegenwoordigen,

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door PMV Beheer, voornoemd, ten belope van 93 aandelen;

door Celtal~,7a Renta..voornoemd,,.fen joejope va0_93 _aandelenL_ _-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

totaal: aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het kapitaal werd volledig volgestort.

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE29380018283864 bij ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 februari 2014 afgeleverd bankattest.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, bestaande uit maximum vier zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten (hierna "het College van Zaakvoerders").

PMV Beheer nv (of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 W.Venn. van PMV Beheer nv aan dewelke alle aandelen in de vennootschap gehouden door PMV Beheer nv werden overgedragen overeenkomstig artikel 8 van de statuten) en Capital@Rent nv (of een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 W.Venn. van Capital@Rent nv aan dewelke aile aandelen in de vennootschap gehouden door Capita)@Rent nv werden overgedragen overeenkomstig artikel 8 van de statuten) hebben te allen tijde recht op een gelijk aantal vertegenwoordigers binnen het College van Zaakvoerders.

Indien het College van Zaakvoerders uit vier leden bestaat, zullen deze leden als volgt benoemd worden:

(i) twee leden van het College van Zaakvoerders zullen benoemd worden op voordracht van PMV Beheer nv (of door een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 W.Venn. van PMV Beheer nv aan dewelke alle aandelen in de vennootschap gehouden door PMV Beheer nv werden overgedragen overeenkomstig artikel 8 van de statuten) (hierna de "PMV-zaakvoerders");

(ii) twee leden van het College van Zaakvoerders zullen benoemd worden op voordracht van Capital@Rent nv (of door een verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 W.Venn. van Capita)@Rent nv aan dewelke alle aandelen in de vennootschap gehouden door Capital@Rent nv werden overgedragen overeenkomstig artikel 8 van de statuten) (hierna de "Capital@Rent-zaakvoerders").

Elke vennoot heeft het recht om op elk ogenblik aan de algemene vergadering voor te stellen om het zaakvoerdersmandaat van het lid (de leden) van het College van Zaakvoerders dat op zijn voordracht werd ; (werden) benoemd, te beëindigen, en om een nieuw lid voor te dragen om de vrije positie in te vullen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Bestuursbevoegdheid

Het College van Zaakvoerders zat als college het bestuur voeren en kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het College van Zaakvoerders zal beslissingen kunnen nemen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij steeds één PMV-zaakvoerder en één Capita)@Rent-zaakvoerder met de beslissing moet instemmen.

Het College van Zaakvoerders kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Het College van Zaakvoerders kan in de vennootschap één of meer adviserende comités oprichten. Zij ; omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten die gelieerd moeten zijn aan het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Vertegenwaordigjnqsbevoeadheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, waarvan ten minste één PMV-Zaakvoerder en één Capital@Rent-Zaakvoerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Indien de vennootschap wordt aangesteld als bestuurder, zaakvoerder of een gelijkaardig mandaat in een andere rechtspersoon en indien zij in dat geval een vaste vertegenwoordiger aanduidt om dit mandaat waar te nemen dan zal deze vaste vertegenwoordiger ertoe gehouden zijn om het mandaat uit te oefenen overeenkomstig de instructies en de beslissingen genomen door het College van Zaakvoerders,

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand mei van elk jaar om negen uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een , volmachtdrager, al dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de " digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de , vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

Voor-

behouden

aan het

.Belgisch

$taatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslust

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de ;

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m (en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te

ondertekenen.

Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden

worden ondertekend door twee zaakvoerders.

Boeklaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te doen,

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders  Samenstelling van het college van zaakvoerders

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur:

- op voordracht van PMV Beheer en genaamd `PMV-zaakvoerders' :

1. de naamloze vennootschap PMV Beheer, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt

63, met als vaste vertegenwoordiger de heer Emmanuël Damman, wonende te 8550 Zwevegem, Elzenstraat 2;

2, de heer Michael Sneijers, wonende te Guido Gezellestraat 40, 9470 Denderleeuw.

- op voordracht van CapitaleRent en genaamd Capital at /Rent-zaakvoerders :

1. de naamloze vennootschap Capita/@Rent, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 0.1, niet als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Claeys, wonende te Doorniksewijk 103, 8500 Kortrijk;

2. de heer Joris Claeys, voormeld.

De voormelde zaakvoerders vormen het College van Zaakvoerders zoals voorzien in artikel 10 van de statuten.

Benoeming van een commissaris

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Mario Dekeyser aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zesentwintig februari tweeduizend veertien.

Begin en afsluiting van het eerste boeklaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zesentwintig februari tweeduizend veertien en zal worden afgesloten op 31 december2014.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden warden in het jaar 2015.

Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Nadine Vermeersch, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 0.1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mot 11.1

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratieachten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het .Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 16.06.2015 15183-0194-028

Coordonnées
MEZZANINE PARTNERS MANAGEMENT

Adresse
KWADESTRAAT 153, BUS 0.1 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande