04/10/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 6 5 8 6 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M H - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" i z i e a a s i *
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n a s
r e c h t b a n k v a n * p a n d e B r u g g e - : d e l i n g t e O o s t e n a e
S F P . 2 0 f i r i f f i e r y r t r l r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : M o l e n m e e r s 1 3 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / o n t s l a g z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r ( b v b a l n v ) B V B A M H - I n v e s t , M o l e n m e e r s 1 3 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 6 5 6 2 7
N o t u l e n v a n d e b i j o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e d e n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 , o m 1 9 h 3 0 w o r d t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
d e v o o r z i t t e r : L i n d a H o u t h o o f d
d e s e c r e t a r i s : L u c M i s s e e u w
- d e s t e m o p n e m e r : L u c M i s s e e u w
S a m e n s t e l l i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m i s o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t ,
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
I . D e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r ;
2 . d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r .
I l . A a n g e z i e n a l l e 1 0 0 % a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e b e s t u u r d e r s l z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
I l l . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e d k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u u d e r / z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m L i e s b e t h M i s s e e u w , B r u g s e s t r a a t 7 6 , 8 2 1 1 A a r t r i j k e , t e o n t s l a a n u i t h a a r f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , D i t o n t s l a g g a a t i n o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e b j i z o n d e r A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
3 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
L u c M i s s e e u w , M o l e n m e e r s 1 3 , 8 2 1 0 t e Z e d e l g e m , Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2
e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l t e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l e e n v a s t e v e r g o e d i n g v a n e e n n a d e r a f t e s p r e k e n b e d r a g p e r j a a r w o r d e n t o e g e k e n d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p d e r e e d s v e r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
N o t a r i s P a u l L o m m e e
T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 0 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ . m o t
7
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d