09/07/2014
ÿþ1 o d W u r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e
r " ' " ' " " .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
m e v a n . - . - "
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
3 0 J U N
G e n t A f . , , e 0 . d e
r t f *
* 1 4 1 3 2 6 4 5 *
b e a
s t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 3 7 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E S T A S O F F S H O R E B L I G H B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s p l a n a d e s t r a a t 1 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
( a ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . U d o H a d a m i k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 4 _
( b ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r D h r . T a k a o A r a l , v a n J a p a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e O l o f P a l m e s A l l e 3 1 A , 5 s a l , l e j l i g h e d 1 , 8 2 0 0 A a r h u s N , D e n e m a r k e n , v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 8 , H e t b o e k j a a r z a l g e w i j z i g d w o r d e n o p o f r o n d 2 0 j u n i 2 0 1 4 , d e z e b e n o e m i n g w e r d d u s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r z i e n e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
F l e m m i n g O b e n h a u s e n A n d e r s e n , b e s t u u r d e r
F l e m m i n g O u g a a r d , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s p l a n a d e s t r a a t 1 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 j u l i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n a m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h a u s e e o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A e n b e v e s t i g e n d a t a l l e n o d i g e s t a p p e n z u l l e n o n d e r n o m e n w a r d e n m b t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m b t d e n o t i f i c a t i e v a n d e z e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g a a n d e R a a d v o o r E c o n o m i s c h e B e r o e p e n . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 M a c h e l e n , h a n d e l e n d v i a h a a r v e s t i g i n g s e e n h e i d t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , w o r d t a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r n i x V a n D a o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 7 . D e h o n o r a r i a z u l l e n o p e e n v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e l e g d w o r d e n .
F l e m m i n g O b e n h a u s e n A n d e r s e n , b e s t u u r d e r
F l e m m i n g O u g a a r d , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o i W o e 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 1 0 . 9 3 7 . 1 2 3 B e n a m i n g
( v o l a i t ) : ( v e r k o r t ) :
M H I V E S T A S O F F S H O R E W I N D B L I G H B A N K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 3 7 . 1 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e s t e s O f f s h o r e B l i g h B a n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E s p l a h a d e s t r a a t 1 2
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" " V e s t a s O f f s h o r e B l i g h B a n k " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E s p l a n a d e s t r a a t 1 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" N e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j e a n "
2 0 W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r v i j f t i e n e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r v i j f t i e n . "
O v e r o a n g s b e p a l i n g e n .
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , a f t e
" s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r v i j f t i e n v a n h e t j a a r 2 0 1 5
3 0 W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 i n " M H I V e s t a s O f f s h o r e W i n d B l i g h B a n k " e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V e s t a s O f f s h o r e W i n d B l i g h B a n k " . " .
4 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C l i f f o r d C h a n c e L L P , d a t o p t r e e d t v i a h a a r b i j k a n t o o r g e l e g e n t e L o u i z a l a a n : 6 5 b u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , h i e r v o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) A n n i c k G a r c e ! , m e t w o o n p l a a t s t e R u e d e l a P r i m e v è r e 1 2 , 1 1 8 0 B r u s s e l o f ( i i ) V a l é r i e P a u w e l s , m e t w o o n p l a a t s t e R u e L o n g u e 2 1 5 , 1 3 7 0 P i é t r a i n , e l k e e n m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e v e n a l s m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l g i s c h e B T W - a u t o r i t e i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
. . . . - . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I I I I I M . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
12/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 F E R 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 3 7 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E S T A S O F F S H O R E B L I G H B A N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , w a a r i n b e v o e g d h e i d g e g e v e n w o r d t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r E s p l a n a d e s t r a a t 1 2 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
D e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n t i j d e n s d e v o l g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e h o u d e n v o o r e e n n o t a r i s , o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d w o r d e n , z o d a t d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d t
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n C l i f f o r d C h a n c e L L P , h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e L o u i z a l a a n 6 5 , B u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v o o r d e z e d o e l e i n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d a a r ( i ) A n n i c k G a r c e t , w o n e n d e t e A v e n u e M e s s i d o r 1 5 0 , 1 1 8 0 B r u s s e l , e n ( i i ) V a l e r i e P a u w e l s , w o n e n d e t e R u e L o n g u e 2 1 5 , 1 3 7 0 J o d o i g n e e l k m e t v o l m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b s t i t u t i e o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l g i s c h e B T W a u t o r i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
F l e m m i n g O b e n h a u s e n A n d e r s e n , b e s t u u r d e r
F l e m m i n g O u g a a r d , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2013, NGL 09.08.2013 13416-0281-033
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 09.08.2013 13416-0261-032
15/05/2013
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
r i t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a l
1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 U ( ( I I ( I ! g 1 1 ( 1 1 1
* 1 3 0 7 3 6 7 2 a
I I I
~
~ f C ~ ~ t ~ K
u 4 5 u " - ;
Q 3 M E I 1 t i e ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 0 . 9 3 7 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E S T A S O F F S H O R E B L 1 G H B A N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u l z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 m a a r t 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r H o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F i l i p D r i e g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r e v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D h r F l e m m i n g O u g a a r d D h r F l e m m i n g A n d e r s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b i a d
M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 1 8 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 3 7 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E S T A S O F F S H O R E B L I G H B A N K
( V e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 m a a r t 2 0 1 2
( a ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r A n d e r s S o e - J e n s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
( b ) D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r H a n s J e r g e n S j e l b o r g K r a b b e n h o f t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
( c ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" D h r F l e m m i n g O b e n h a u s e n A n d e r s e n , v a n D e e n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S k æ r i n g H e d e v e j 1 4 0 , 8 2 5 0 E g â , D e n e m a r k e n , m e t i n g a n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
" D h r U d o H a d a m i k , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A m H a n g 3 4 , 2 4 9 5 5 H a r r i s l e e , D u i t s l a n d , m e t i n g a n g v a n 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D h r F l e m m i n g O u g a a r d D h r F l e m m i n g A n d e r s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l w e e e
1 i A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n t e r n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.08.2011, NGL 30.08.2011 11498-0342-031
04/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u e 2 ]
b e 1 1 I 1 I I I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 I l l I 1 1 1 1 I I
a " 1 1 0 6 ~ Y 5 1 *
B i
S t a
2 1 A P R ? n u l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 9 3 7 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e s t a s O f f s h o r e B e l g i u m
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " V e s t a s O f f s h o r e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
t e W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " V e s t a s O f f s h o r e B e l g i u m " i n " V e s t a s O f f s h o r e B l i g h B a n k " , m e t i n g a n g v a n a f z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V e s t a s ; O f f s h o r e B l i g h B a n k " . "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C l i f f o r d C h a n c e L L P , d a t o p t r e e d t v i a h a a r b i j k a n t o o r g e l e g e n t e , L o u i z a l a a n 6 5 b u s 2 , 1 0 5 0 B r u s s e l , h i e r v o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( i ) A n n i c k G a r c e t , m e t w o o n p l a a t s t e : A v e n u e d e M e s s i d o r 1 5 0 , 1 1 8 0 B r u s s e l o f ( i i ) V a l é r i e P a u w e l s , m e t w o o n p l a a t s t e R u e L o n g u e 2 1 5 , 1 3 7 0 : J o d o i g n e , e l k e e n m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e v e n a l s m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 1 d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n D e n e m a r k e n " V e s t e s O f f s h o r e A I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 4 0 R a n d e r s S V ( D e n e m a r k e n ) , A l s v e j 2 1 ,
2 f d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n D e n e m a r k e n ' W i n d P o w e r I n v e s t N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 4 0 R a n d e r s S V ( D e n e m a r k e n ) , A l s v e j 2 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w P A U W E L S V a l e r i e , w o n e n d e t e 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e L o n g u e , 2 1 5 , , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2011
ÿþ( k t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" 1 1 5 . 5 , . "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 3 7 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E S T A S O F F S H O R E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
o n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s
' M u
3 1 m e . 2 a i i
G r i f f i e
~ . . e q l - . : ' { .
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n o t e r e n d a t P r i c e w a t e r H o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , n i e t - v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . B e r n a r d G a b r i ë l s z o a l s v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d i n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d d . 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 , m a a r d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . F i l i p D r i e g h e .
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 m a a r t 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n o t e r e n d a t P r i c e w a t e r H o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r z e t e l h e e f t t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - w o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ( e n n i e t G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) .
D h r H a n s J o e r g e n S j e l b o r g K r a b b e n h o e f t
B e s t u u r d e r
D h r A n d e r s S o e - J e n s e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
2 1 1
F F 1
C . ~ l - . - ,
~
1 5 F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 3 7 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E S T A S O F F S H O R E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D h r B o M o r u p a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t v a n a f 7 o k t o b e r 2 0 1 0 . D e r a a d v a n b e s t u u r n o t i f i c e e r t d i t o n t s l a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n t e n e i n d e i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , b e n o e m t d e r a a d D h r F l e m m i n g O u g a a r d , v a n D e e n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S k e l h a j e v e j 3 , 8 4 0 0 E b e l t o f t , D e n e m a r k e n , m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 0 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a t e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r i n f o r m e e r d e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l i s s i n g v a n D h r B o M o r u p o m o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d g o e d m . b . t . d e b e n o e m i n g v a n D h r F l e m m i n g O u g a a r d , v a n D e e n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S k e l h e j e v e j 3 , 8 4 0 0 E b e l t o f t , D e n e m a r k e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 0 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D h r H a n s J o e r g e n S j e l b o r g K r a b b e n h o e f t
B e s t u u r d e r
D h r A n d e r s S o e - J e n s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
e e k 4 4 ' J E C
G r i f f i e
V o o r b e h o u c a a n h B e l g i o S t a a t s t
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 9 3 7 . 1 2 3
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : V e s t a s O f f s h o r e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t u n a n i e m s c h r i t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e w e n s v a n h e t m a n a g e m e n t v a n h e t m o e d e r b e d r i j f V e s t a s W i n d S y s t e m s A I S , o m K l y n v e r d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( " K P M G " ) t e v e r v a n g e n d o o r P r i c e w a t e r H o u s e C o o p e r s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e g r o e p . I n h e t k a d e r d a a r v a n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t v e r v a n g i n g v a n K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o u t e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r a f g a a n d e b e n o e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s P r i c e w a t e r H o u s e C o o p e r s , m e t z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e r n a r d G a b r i ë l s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D h r H a n s J o e r g e n S j e l b o r g K r a b b e n h o e f t
B e s t u u r d e r
D h r A n d e r s S O e - J e n s e n
B e s t u u r d e r
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 03.09.2015, NGL 18.09.2015 15590-0200-034