09/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 5 a 1 1 1 1 1 i
N E E R G E L E G D
3 0 . 0 9 . 2 0 1 3
R E C I ~ . E I I K K O O P H A N D E L K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 2 9 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : M I M M I V A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : T i e l t s t r a a t 3 5 t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( M a r k e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " M I M M I V A N " t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( M a r k e g e m ) , T i e l t s t r a a t 3 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e B V B A M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t :
" V I . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
I n h e t k a d e r v a n o n z e o p d r a c h t h e b b e n w e n i e t k u n n e n s t e u n e n o p d e i n t e r n e c o n t r o l e . O n z e c o n t r o l e b e s t o n d i n e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e v o o r g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e s t a n d p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . N a d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g g e g e v e n h e e f t v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , d e z e t e l e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n h e t d o e l e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g e n o n d e r g a a t .
H e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 9 6 0 0 0 , 0 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 5 . 4 2 1 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o t e n z u l l e n é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , a l s v o l g t
- d e v o o r n o e m d e h e e r Y v a n V a n m e e r h a e g h e : 2 . 7 1 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o o m o e m d e m e v r o u w M i a D e f o e r : 2 . 7 1 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v o o m o e m d e h e e r V a n m e e r h a e g h e Y v a n , e n d e v o o m o e m d e m e v r o u w D e f o e r M i a : 1 a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k t e n b e l o p e v a n d e o n v e r d e e l d e h e l f t .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
a / d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b / a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
c / a r t i k e l 2 1 0 , p a r a g r a a f 1 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v a n h e t j a a r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g .
T W E E D E B E S L U I T - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S E N O P V O L G E N D E Z A A K V O E R D E R S
i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e d e v o o r n o e m d e h e e r Y v a n V a n m e e r h a e g h e e n d e v o o r n o e m d e m e v r o u w M i a D e f o e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r d a t o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d z a l g e o o r d e e l d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t e l t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h u i d i g e o p v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n m e v r o u w P e t r a V a n m e e r h a e g h e , w o n e n d e t e 8 4 3 4 W e s t e n d e ( M i d d e l k e r k e ) , S t e e n s t r a a t 4 e n d e h e e r P e t e r V a n m e e r h a e g h e , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( M a r k e g e m ) , B u l m o f e n w e g 2 1 .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e v o o m o e m d e h e e r Y v a n V a n m e e r h a e g h e e n d e v o o r n o e m d e m e v r o u w M i a h e f o e r . Z i j v e r k l a r e n h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t e b e n o e m e n , d e v o o m o e m d e m e v r o u w P e t r a V a n m e e r h a e g h e , d i e b i j a f z o n d e r l i j k o n d e r h a n d s g e s c h r i f t z a l a a n v a a r d e n .
B i j h e t o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n é é n v a n d e b e i d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , z a l d e v o o m o e m d e m e v r o u w P e t r a V a n m e e r h a e g h e , v a n r e c h t s w e g e d i e n s p l a a t s i n n e m e n a l s o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p z a l d a n v e r d e r b e - s t u u r d w o r d e n d o o r d e v o o m o e m d e m e v r o u w P e t r a V a n m e e r h a e g h e e n d e o v e r b l i j v e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
B i j h e t o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n d e b e i d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r s , z a l d e v o o r n o e m d e m e v r o u w P e t r a V a n m e e r h a e g h e v e r d e r a l s e n i g e z a a k v o e d e r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v a s t .
A r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t
" A r t i k e l d r i e D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v e r r i c h t e n i n B e l g i ë o f d a a r b u i t e n , v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g o p g o e d e r e n , o n r o e r e n d v a n n a t u r e , b i j i n l i j v i n g o f b e s t e m m i n g , o f r o e r e n d e g o e d e r e n a f k o m s t i g d a a r v a n a l s o o k v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n , z o a l s , b i j v o o r b e e l d , h e t a a n k o p e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , o p s c h i k k e n , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n e n v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , b e h e r e n , o m v o r m e n , b o u w e n e n a f b r e k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e s t u d i e v a n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n , a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , e n z o v o o r t . H e t g e v e n e n i n r i c h t e n v a n o p l e i d i n g s c u r s u s s e n i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n , z o a l s v e r k o o p s o p l e i d i n g , o r g a n i s a t i e o p l e i d i n g , m e n t a l e e n t e c h n i s c h e o p l e i d i n g . H e t v e r r i c h t e n v a n e x p e r t i s e s e n e v e n t u e e l h e t r e g e l e n v a n s c h a d e , d i t v a n a l l e a a r d v a n s c h a d e g e v a l l e n , z o w e l v a n r o l l e n d m a t e r i e e l a l s a n d e r e , a u t o ' s , m a c h i n e s , e l e k t r i s c ) : t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s , g e b o u w e n , l a n d - e n t u i n b o u w t e e l t e n , o n d e r é é n w o o r d a l l e s w a t h e t v o o r w e r p v a n e e n e x p e r t i s e k a n u i t m a k e n ; s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; e n i n z a k e h e t s c h a t t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n s c h a d e g e v a l l e n , a l s i n z a k e h y p o t h e e k v e r l e n i n g , h u u r w a a r d e - b e p a l i n g , v e r k o o p , h u u r s c h a d e e n e e n v o u d i g e p l a a t s b e s c h r i j v i n g ; n i e t s u i t g e z o n d e r d z e l f s h e t g e e n h i e r n i e t i s v e r m e l d . D e z e o p s o m m i n g n i e t b e p e r k e n d z i j n d e . - e v e n a l s h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , w e l k e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t "
V I J F D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E M A C H T E N
. i : ~ i
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n '
e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e
B i j l a g e :
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s l b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d