24/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 6 - J 2 - 2 0 1 5
N E E R G E L E G D - 3 F L .
R e c h t b a n k v a n K r . J u t - , - . A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
c u n f t l e
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
r
i 1 1 1 , 1 1 1 3 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 1 1 . 3 5 6
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r p l e g i n g K a r y n D e c l e r c q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g s e s t e e n w e g 2 4 3
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - H E R F O R M U L E R I N G B E S T U U R S - E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N A A N V A A R D I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p . , 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v b ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r p l e g i n g K a r y n D e c l e r c q " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " V e r p l e g i n g K a r y n D e c l e r c q " i n " M i n e r a i I m p o r t B e l g i u m " . A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t v a n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e s t a t u t e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n a r t i k e l 3 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e s t a t u t e n .
A l s g e v o l g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d i s v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r d o o r a r t i k e l 1 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r a a n t e p a s s e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e : d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l ; u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n ; b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; '
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ; o m z e t t i n g , e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l é é n : n a a m - r e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D .
H a a r n a a m l u i d t : " M i n e r a i I m p o r t B e l g i u m " .
A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B r u g s e s t e e n w e g 2 4 3 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë e n i n h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l d r i e : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- I m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n t e r n e t h a n d e l , o p t r e d e n a r s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , v a n :
* M i n e r a l e n , g o u d e n a n d e r e e d e l e m e t a l e n i n a l l e v o r m e n , v a n r u w e e n g e s l e p e n d i a m a n t ,
* V a n a n d e r e e d e l s t e n e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
- S m e l t e r i j , v e r d e r e v e r w e r k i n g e n v e r f i j n i n g v a n d e z e m i n e r a l e n e n / o f n e v e n p r o d u c t e n , v o o r w e l k e
d o e l e i n d e n o f t o e p a s s i n g e n e n w e l k e p r o c e d é s d a a r v o o r o o k z o u d e n k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t o f
w e l k e a f g e l e i d e p r o d u c t e n h i e r u i t o o k z o u d e n k u n n e n v o o r k o m e n .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , H a n d e l s a g e n t . V e r t e g e n w o o r d i g e r . C o m m i s s i o n a i r . M a k e l a a r .
O n d e r a g e n t .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n v o e r t u i g e n e n d i t o o n d e r d e l e n , w e l k e d e z e o o k m o g e n z i j n , z o w e l
n i e u w a l s t w e e d e h a n d s ; a a n k o o p - e n v e r k o o p v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n , e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ,
w e l k e d e z e o o k m o g e n z i j n ; O n d e r h o u d v a n a l l e v o e r t u i g e n , w e l k e d e z e o o k m o g e z i j n ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e e v e n t u e l e p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e , h e t e v e n t u e l e l e v e r e n e n p l a a t s e n ,
d e i m p o r t e n e x p o r t v a n :
* a a n n e m i n g s m a t e r i e e l e n a a n v e r w a n t m a t e r i e e l . D i t i s b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d : k r a n e n , b u l l d o z e r s ,
m i x e r s , d i e p l a d e r s , m a t e r i e e l v o o r u i t z o n d e r l i j k v e r v o e r , c a m i o n s , t r e k k e r s , g r o o t z o w e l a l s k l e i n
m a t e r i e e l
* m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n m a t e r i e e l , m e d i c a m e n t e n , i n j e c t i e n a a l d e n , e n a i l e m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l
d a t i n d e g e n e e s k u n d e z o u d e n k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n , v a n s c a n n i n g s y s t e m e n e n u i t r u s t i n g v o o r
r u s t h u i z e n z i e k e n h u i z e n e n s a n a t o r i a . A l l e p r o d u c t e n v o o r l i c h a a m s v e r z o r g i n g .
* d i e p v r i e s c e l l e n e n f r i g o ' s . D e h a n d e l i n c a o u t c h o u c p r o d u c t e n , w e l k e d e z e o o k m o g e n z i j n .
* f r i s d r a n k e n e n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n
* a l l e a c t i v i t e i t e n v a n l a n d b o u w e n v e e t e e l t . D e p r o d u c t i e e n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , e n v l e e s . D i t
z i j n z o w e l l e v e n d e a l s g e s l a c h t e d i e r e n .
* e l e k t r o t o e s t e l l e n , w i t g o e d , c o m p u t e r s e n a l l e e l e k t r o n i s c h e o n d e r d e l e n , m a c h i n e s e n a p p a r a t e n
w e l k e d e z e o o k m o g e n z i j n . S o f t w a r e e n w e b s i t e s .
* T e l e f o n i e e n c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n
-
V e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e , e n e r g i e d e s k u n d i g e ;
- A l l e v e r p a k k i n g s w e r k z a a m h e d e n ; p r o d u c t i e e n h a n d e l i n c o s m e t i c a e n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n ,
w e l k e d e z e o o k m o g e n z i j n ;
- D e b e g e l e i d i n g v a n s p o r t e r s , w a t d i t o o k m o g e b e h e l z e n ; h e t c o a c h e n e n m a n a g e n v a n p e r s o n e n
i n h e t a l g e m e e n ;
- A i l e a c t i v i t e i t e n v a n h o r e c a , z o a l s o n d e r m e e r : c a f é , b o d e g a , r e s t a u r a n t , h o t e l , f r i t u u r ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n t r a n s p o r t o p w e l k e w i j z e d i t o o k z o u k u n n e n g e b e u r e n ;
- B e d & B r e a k f a s t e n a l l e s w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t ;
- P r o d u c t i e e n h a n d e l i n k l e d i j , s c h o e n e n , m a r o q u i n e r i e e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- T e x t i e l k l e i n h a n d e l , a a n k o o p - - e n v e r k o o p v a n k i n d e r k l e d i j e n s c h o e i s e l . A a n k o o p e n v e r k o o p
v a n g e b o o r t e a r t i k e l e n e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n v o o r k i n d e r e n ;
- A l l e o n d e r h o u d s w e r k e n d i e m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n z o u d e n k u n n e n t e m a k e n h e b b e n , e n w a t
z i j o o k m o g e n b e h e l z e n .
- D e p r o d u c t i e e n h a n d e l i n p r o d u c t e n , m a c h i n e s , b o u w m a t e r i a l e n , h a l f f a b r i c a t e n e n p r o d u c t e n i n h e t ' . a l g e m e e n n o d i g t e r u i t v o e r i n g v a n o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n , e n z o w e l d e g r o o t - a l s d e k l e i n h a n d e l e r v a n . H e t o r g a n i s e r e n v a n w e b s h o p o m v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n .
- D i t a l l e s n i e u w o f t w e e d e h a n d s , g e h e e l o f t e n d e l e , v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f a l s o n d e r a a n n e m e r , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t o f z o n d e r t o e l e v e r a n c i e r s , o n d e r a a n n e m e r s o f i n c o o r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , z o w e l a l s c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r , h a n d e l s a g e n t , o n d e r a g e n t , i n s p e c t e u r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r u i t g e v o e r d .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , s e m i n a r i e s , c o l l o q u i a , i n v e r b a n d m e t m a t e r i e s d i e g e l i n k t z i j n a a n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n . H e t g e v e n v a n l e s s e n e n a d v i e s i n h e t a l g e m e e n .
V o o r b e h à t i c n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t o p t r e d e n a l s e x p e r t i n a l z i j n a s p e c t e n , d i t i s z o w e l g e r e c h t e l i j k a l s i n o p d r a c h t v a n p r i v a t e , o n d e r n e m i n g e n , d i t z i j n b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d z o w e l v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , b e d r i j v e n ,
a d v o c a t e n , a r c h i t e c t e n , a l s p a r t i c u l i e r e n .
V e r h u r i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s o n d e r m e e r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v o e r t u i g e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n , e n s e c r e t a r i a a t s w e r k e n i n h e t a l g e m e e n , z o a l s o n d e r m e e r t e l e s e c r e t a r i a a t .
- A l l e i m m o b i l i ë n a c t i v i t e i t e n , o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , p r o m o t i e , v a l o r i s a t i e e n o p r i c h t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s i n h o e d a n i g h e i d v a n m a k e l a a r , a l s m e d e a l l e f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n . H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . H e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s v a n g e b o u w e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d g o e d i n a c t i e f n e m e n o m h e t t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s .
V e r m e l d e e l e m e n t e n i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d e n a l l e e n v o o r d e z e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p , i n c a s u d e v e n n o t e n o f m e d e w e r k e r s d e n o d i g e a c t i v i t e i t a t t e s t e n z u l l e n k u n n e n a f l e v e r e n , e n d i t a l l e s v o l g e n s d e a l s d a n g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
- H e t o p t r e d e n a l s b e h e e r d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r e n c r i s i s m a n a g e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- R a a d g e v e r e n c o n s u l t a n t i n h e t a l g e m e e n , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , e n b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g , o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n z u s t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e m e t h a a r o p é é n o f a n d e r e m a n i e r v e r b o n d e n z i j n . Z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d c e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v c o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n ,
A r t i k e l v i e r : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é / v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l t i e n : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t b e z o l d i g d .
A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
a a n h e m t o e g e k e n d .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e s t u u r d , v o r m e n z i j e e n
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s
e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h r c i d ! n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 4
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E x t e r n e b e s t u u r s b e v o e o d h e ï d
i e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l t w a a l f : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v e e r t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l v i j f t i e n : v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l z e s t i e n : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p .
A r t i k e l z e v e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g
H e t o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t k a n o v e r d r a g e n ; n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o t h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b a h b u c I n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A E g g e r m o n t B o e k h o u d i n g F i s c a l i t e i t , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B r u g s e s t e e n w e g 2 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W - n u m m e r , t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m T a e l m a n
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v ó á r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g ,
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W , V e n n .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r - b e h b i ( d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g