04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 30.06.2014 14245-0010-017
28/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 1 - 0 8 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r R e i g e r l e 7 b u s 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 7 j u n i 2 0 1 4 o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- I B L C o n s u l t i n g B V B A , B e g o n i a s t r a a t 2 , 8 8 3 0 H o o g l e d e , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w S o n j a
V e r c a m m e n
- B o r a x C o m m . V , G r i e t t e n s t r a a t 1 1 , 8 9 0 0 t e p e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e H e e r P e t e r S i m o e n s
- R a n e l a g h C o m m . V , D e k e n D e g r y s e l a a n 4 7 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A y l w a r d K e l l y
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n o m 1 B L C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S o n j a V e r c a m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
V o o r w a a r e n e c h t v e r k l a a r d ,
I B L C o n s u l t i n g B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o n j a V e r c a m m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" o r 1 6 5 7 f i
b e l l o ,
a a n
B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 9 7 3 5 5 6
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) ' M i n t E u r o p e
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D R e b h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
1 4 J U L I 1 J U L 1 2 0 1
R e c h t b a n k v a n K O O P T - , A N ' E L
C e n t , a f d . K O R T R I J K _ p r i f f d . K O R T R I J K
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
: , ; ~ , : , _ ; . W + I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 3
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 5 . 1 0 , 2 0 1 3
R E C 1 i T B A N Q W W H A N D 6 L
K r ' º%t e c t i t v
. . . . . . _ _ . ~
"
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 7 3 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i n t E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l i n t o n P a r k T e r R e i g e r i e 7 b u s 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t 0 7 / 0 6 / 2 0 1 4 :
- B o r a x G C V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 7 2 1 , 6 6 7 , g e v e s t i g d t e G r i e t t e n s t r a a t 1 1 1 t e 8 9 0 0 l e p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r S i m o e n s
- R a n e l a g h G C V m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 8 . 9 1 3 . 4 8 9 , g e v e s t i g d t e D e k e n D e g r y s e l a a n 4 7 , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K e l l y A y l w a r d
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , b e i d e n h i e r
a a n w e z i g , v a n a f h e d e n :
- D e h e e r P e t e r S i m o e n s
- M e v r o u w K e l l y A y l w a r d
1 B L C o n s u l t i n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t I t e W s c h - S t a x t s ù í e à _ 2 4 t 1 0 1 2 d 1 3 A n n e x e s d u l V l ó n ï t e u r b e l g e
14/01/2015
ÿþr
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
M o d W o n ! 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 9 7 3 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i n t E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r R e i g e r i e 7 b u s 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e r 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- B o r a x C o m m . V , G r i e t t e n s t r a a t 1 1 , 8 9 0 0 l a p e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e H e e r P e t e r S i m o e n s
V o o r w a a r e n e c h t v e r k l a a r d ,
I B L C o n s u l t i n g B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o n j a V e r c a m m e n
M O N I T E
0 7 - I : L G 1 S C ~ f
U R B E L . . .
1 1 - 2 0 1 5
: T A t a T 8 i L t l l ;
N E E R G E L E G D
5 N O V , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L t n r j t c à K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 6 8 5 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i i e g e n a a o o r d : g e n
v e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 08.07.2013 13277-0297-016
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 25.06.2012 12205-0065-016
07/11/2011
ÿþ! i
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 6 7 4 0 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 9 7 3 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i n t e u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d l a a n 7 , 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t a d r e s v a n d e i n r i c h t i n g v a n d e h a n d e l s w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n N o o r d l a a n 7 , 8 5 2 0 K u u m e n a a r C l i n t o n P a r k , T e r R e i g e n e 7 , b u s 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e e n d i t v a n a f 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 .
I B L c o n s u l t i n g B V B A , v t S o n j a V e r c a m m e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- O p - ó e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 28.06.2011 11209-0133-016