30/07/2014
ÿþM o d % r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
J E L G E
2 3 - 0 7 - 2 0 1 1 , } N E E R G E L E G D B E L G I S C H S T A r u - s i s L A - - _ p r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 G Y r e 2 0 1 4
I I U
I M B U
1 ,
;
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 4 1 8 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N S O C E A N S H I P B R O K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , W e i m a n s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G N A A M K A P I T A A L S V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M t e O e d e l e m , t h a n s B e e r n e m , o p 2 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E N S O C E A N S H I P B R O K E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , W e i m a n s t r a a t 4 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 2 4 4 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 2 5 4 1 8 9 2 6 , e n a l s B T W n u m m e r 8 2 5 4 1 8 9 2 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 6 9 . 8 1 4 , 6 0 ) , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 1 8 9 . 8 1 4 , 6 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d o o r d e e n i g e b e s t a a n d e v e n n o o t w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e w e t e n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e , s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d , a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( E 1 . 1 8 9 . 8 1 4 , 6 0 E U R ) e n v e r d e e l d i n T W A A L F ( 1 2 ) a a n d e l e n , . z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w a a l f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , v a n v o o r h e e n " D E N S O C E A N S H I P B R O K E R S " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n " M I R A B E L L I S n . E n d i t m e t i n g a n g , v a n a f h e d e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
23/10/2014
ÿþ1 , 1 e 1 W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
S U I F
N O N I T E U R E E L G E N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 - 1 0 - 0 1 1 1
B E L G I S C H S T A T S
G e n t A f d e l i % f e u g g e
D e g r i f f i e r
3 L A 0 9 O K T 2 0 1 4
L - 2 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 4 1 8 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I R A B E L L I S
( v e r k o r t ) :
F e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , W e i m a n s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v e r l e n g i n g b o e k j a a r
H a t b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M t e O e d e l e m , t h a n s B e e m e m , o p 2 9 . s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n ' d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M I R A B E L L I S , m e t ' m a a t a c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , W e i m a n s t r a a t 4 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e ' N o t a r i s , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 2 4 4 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e O e d e l e m o p 2 j u l i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i 2 0 1 4 , o n d e m u m m e r 1 4 1 4 6 6 3 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 2 5 4 1 8 9 2 6 , e n a l s B T W n u m m e r : 8 2 5 4 1 8 9 2 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : ,
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r l e n g e n t o t e n m a t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r t a a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l d u s w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" F l e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r " .
F l e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
2 / T e n g e v o l g e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n h e t b o e k j a a r z a l d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e l k j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
A l d u s w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r " .
3 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e M a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e a d m i n i s t r a t e i v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .