MIRAN

Dénomination : MIRAN

Forme juridique : BV NV

N° entreprise : 457.085.873

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.03.2014, NGL 28.03.2014 14075-0170-015
22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.03.2013, NGL 21.03.2013 13067-0567-016
29/08/2012

��Ondernemingsnr : Benaming 0457.085.873

(voluit) : (verkort) : MIRAN

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap 8800 Roeselare, Ooststraat 30

STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER KAPITAALVERMINDERING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 30 december 2011, blijkt dat met unanimiteit volgende beslissingen werden genomen: EERSTE BESLUIT

Na kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de algemene vergadering unaniem om net maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door de raad van bestuur. Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering om artikel 4 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst, die zij integraal goedkeurt: "De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland: - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het, productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industri�le, commerci�le, financi�le, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financi�le tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door ��n of meerdere vennoten of bestuursleden van de vennootschap.De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere" vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins."

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist unaniem om de bestaande tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen te verdelen in twee categorie�n van aandelen, te weten duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen categorie A en duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen categorie B.De aandelen eigendom van mevrouw Andrea De Hauwere behoren tot de aandelencategorie A en de aandelen eigendom van mevrouw Myriam De Hauwere behoren tot de aandelencategorie B.De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van deze aandelen.

DERDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111 I1 1111111 1

*izi4~9za*

N

a

BE

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

31. 07, 2012

fe@HT8ANK KOOPHANDEL

en tee

2 2 -48- 2012 GISGH STAATSBLAD

3ELGE

NEERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist unaniem om het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische Franken (2.500.000 BEF) om te zetten in Euro, zodat het kapitaal thans ��nenzestigduizend negenhonderd drie�nzeventig euro achtendertig cent (� 61.973,38) zal bedragen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met zesentwintig euro twee�nzestig cent (� 26,62) om het kapitaal te brengen van ��nenzestigduizend negenhonderd drie�nzeventig euro achtendertig cent (� 61.973,38) op twee�nzestigduizend euro nul cent (� 62.000,00).

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering gaat akkoord met de afschaffing van de aandelen aan toonder en met de onmiddellijke omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam door deze op te nemen in een aandelenregister en machtigt de raad van bestuur om het nodige in die zin te doen. Zij geeft het bestuursorgaan de opdracht om op heden een aandelenregister op te stellen. Het aandelenbezit van de aandeelhouders zal in dit register worden vernield in ruit tegen afgifte van de aandelen aan toonder, wat op heden werd voltrokken. Deze aandelen aan toonder worden daarop onmiddellijk vernietigd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "McKinleyAlaska Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 41 D, ondernemingsnummer 0837.153.550, rechtspersonenregister te Dendermonde, vertegenwoordigd door de Heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.De besluiten van het verslag van de revisor luiden als volgt:6. Besluit Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-09-2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd een overwaardering van het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag � 446.574,04 bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingen, bedraagt � 198.625,25 en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van e 61.973,38. Opgemaakt op 23-12-2011 Koslowski Bedrijfsrevisor & Co Vertegenwoordigd door Georges Koslowski Bedrijfsrevisor"ACHTSTE BESLUITNadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de duur en de activa- en passivabestanddelen, met uitzondering van het kapitaal en de reserves dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat en waarvan de naam, de zetel en het doel onveranderd zullen behouden worden, met uitzondering van hetgeen hierna wordt besloten.De omzetting gebeurt op basis van de voormelde boekhoudkundige staat, afgesloten op 30 september 2011. Alle verrichten besloten en genomen vanaf 1 oktober 2011 worden boekhoudkundig geacht genomen te zijn in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.Elke vennoot zal ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor ��n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.De omzetting geschiedt op grond van:a. De wet van 23 februari 1967;b. Artikel 121 van het wetboek der registratierechten;c. Het artikel 210 en 211 van het geco�rdineerd wetboek der inkomstenbelastingen, en; d. De artikelen 11 en 18,3 van het wetboek van de belastingen over de toegevoegde waarde.Voor zoveel als nodig verklaren de vennoten dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid alle fiscale verbintenissen en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten.De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIRAN" zal de boeken en de boekhouding die door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "MIRAN" werden gehouden, voortzetten.De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIRAN" behoudt het nummer waaronder de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "MIRAN" is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk evenals haar BTW-nummer.Alle daden en handelingen die sedert 1 oktober 2011 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "MIRAN" gesteld en verricht werden, worden geacht in naam en voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIRAN" gesteld en verricht te zijn.Vervolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat, uit fiscaal oogpunt, de onder de comparanten gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap reeds voorheen onder hen bestond.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met de integrale herwerking van de statuten en keurt integraal de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten goed en aanvaardt deze nieuwe statuten waarvan een uittreksel luuidt als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITEL I : BENAMING -- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen heeft.

Haar benaming luidt: MIRAN.

Zetel

8800 Roeselare, Jan Mahieustraat, 4-6

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland: - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industri�le, commerci�le, financi�le, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financi�le tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door ��n of meerdere vennoten of bestuursleden van de vennootschap.De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestig duizend euro (� 62.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2,500) aandelen zonder nominale waarde die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen categorie A en duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen categorie B.Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR - TOEZICHT

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels vanopenbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan,In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.Worden benoemd tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:- Mevrouw Andrea DE HAUWERE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 33;- Mevrouw Myriam DE HAUWERE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Piers De Raveschootlaan 82/32.De mandaten van de statutaire zaakvoerders kunnen slechts een einde nemen ingeval van vrijwillig ontslag door de statutaire zaakvoerder zelf, ingeval van overlijden van de statutaire zaakvoerder of bij unanimiteit door de voltallige algemene vergadering. Zolang mevrouw Andrea De

Rauwere en/of mevrouw Myriam De Hauwere hun mandaat van statutair zaakvoerder uitoefenen, zullen er geen bijkomende zaakvoerders, noch statutaire noch niet-statutaire, benoemd worden. Na het einde van het

mandaat van beide voornoemde statutaire zaakvoerders zullen twee nieuwe zaakvoerders benoemd worden, te weten ��n zaakvoerder benoemd op voordracht van en door de vennoten categorie A met gewone meerderheid van stemmen en ��n zaakvoerder benoemd op voordracht van en door de vennoten categorie B met gewone meerderheid van stemmen.

Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Voor het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateri�le, materiele en financi�le vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde vijftigduizend euro (� 50.000,00) overtreft, is evenwel steeds de gezamenlijke handtekening vereist van beide statutaire zaakvoerders. Is er slechts ��n statutaire zaakvoerder of enkel niet-statutaire zaakvoerders, dan dient het bestuursorgaan voor deze bevoegdheden over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de algemene vergadering te beschikken waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en beslissend met een drie vierde (3/4) meerderheid.Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten. De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, niet inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder.De vennootschap is gebcnden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden. De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De algemene vergadering van vennoten, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van vennoten. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de derde woensdag van de maand maart om achttien uur (18.00 u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door een zaakvoerder of door de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.De oproepingsbrieven voor de vergaderingen worden vijftien dagen op voorhand door een bij de post aangetekende brief aan de vennoten gestuurd, behalve zo laatstgenoemden het bestuursorgaan ervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen. De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, v��r of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen v��r de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door ��n zaakvoerder.De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de

uitgebrachte stemmen v��r de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.ledere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen.

Besluitvorming

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen, Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gevallen, worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen eest termijn van twintig dagen na ontvangst van het

rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige

andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet

ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar. Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van alle bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten;

- Mevrouw Andrea DE HAUW ERE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 33;

- Mevrouw Myriam DE HAUWERE, wonende te 8300 Knokke-I-leist, Piers De Raveschootlaan 82/32.

- de commanditaire vennootschap MYRIAM DE HAUWERE CONSULTING, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd,

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurders algehele kwijting voor het door hen gevoerde mandaat.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4 augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990.De algemene vergadering bevestigt de in het negende besluit genomen beslissing om Mevrouw Andrea DE HAUWERE, en Mevrouw Myriam DE HAUWERE, beiden voornoemd, te benoemen als statutaire zaakvoerders.Voornoemde statutaire zaakvoerder wensen dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden, en verklaren niet onder de toepassing te vallen van voormeld koninklijk besluit.Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.ledere zaakvoerder kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.

De zaakvoerders besluiten de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Ooststraat 30 naar de Jan Mahieustraat, 4-6

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de geco�rdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de bestuurder(s) om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene

vergadering.De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de

voorgaande beslissingen, onder meer tot inschrijving van de aandelen in een aandelenregister, tot vernietiging van de aandelen aan toonder en tot opmaak en afgifte van de wettelijk vereiste certificaten.De algemene

vergadering delegeert alle machten aan Alaska Antwerpen - Waasland, burgerlijke vennootschap onder de

vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, accountants en belastingconsulenten met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 d, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu

mevrouw Carine Dhaen, mevrouw Cindy Vervaet en mevrouw Eveline Smet, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het

e

.:

A

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad �ndern�mingsloket,'bij de Kr�isp�ntbank van de Ondernemingen tinbij de Administratie van de Belasting over

de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten

en de vereiste documenten te ondertekenen.

VI. AFSLUITING:

Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 12.45 uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte en coordinatie.

Op de laatste btz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONfTEUF

10 -07-BELGISCH S ~

BELGE

NEERGELEGD

2C2 29, 06, 7012

4ATSBL;,'

REG iAEI-OPHANDFL

11111*1 09ui~9*iiu1

E St

Ondernemingsnr : 0457.085.873

Benaming

(voluit) : MIRAN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Ooststraat 30

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de zitting van het college van zaakvoerders de dato 16 januari 2012, blijkt dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 januari 2012 wordt verplaatst van Ooststraat 30, te 8800 Roeselare, naar Jan Mahieustraat 4-6 te 8800 Roeselare.

Myriam De Hauwere

zaakvoerder

Andrea De Hauwere

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 21.03.2012, NGL 05.04.2012 12082-0508-014
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 16.03.2011, NGL 31.03.2011 11072-0221-015
15/02/2011

��Nad 2.7

/

11 DIRECT=:~:~

ll~~ ~----~_

1l1l~~1

~~If

~~~~

1l~~~ ~I

``~1~~

~~~1

ll~~

~~~~

~1

44~

l ~1

~~

1~

~

11~~~

~I~

~ ~

~~

* 11~ 2 5154 * rBELGISCrI ST i~,,,T,- n; --~

L BE S~,_a;.)

Ondememingsnr : 0457.085.873

Benaming

(voluit) : MIRAN

.,...:...,.:. . ~ ~MOIV~TFt_)~i I-`ELG

:. ,. .:...~~ ~ :., ...... In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

,E5.. : na neerlegging ter griffie van de akte

NEERG EL EOD

2 7. 01. 2011

__ .

~~~ BAN r.:;�Uj'}-1�ND EL

KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : OOSTSTRAAT 30 - 8800 ROESELARE

Onderwerp akte : AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 april 2010 blijkt het volgende:

- De uitoefening van het mandaat van bestuurder van van de Comm. V MYRIAM DE RAUWERE: CONSULTING met zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 20 bus 1, zal gebeuren door mevrouw' Myriam DE HAUWERE wonende te 8300 Knokke, Koningin Fabiolalaan 20 bus 1, optredend in haar' hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. en dit vanaf 23 april 2010.

Andr�a DE HAUWERE

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/03/2010 : KOA014503
02/02/2010 : KOA014503
16/04/2009 : KOA014503
26/03/2008 : KOA014503
31/10/2007 : KOA014503
02/04/2007 : KOA014503
14/04/2006 : KOA014503
13/04/2005 : KOA014503
07/04/2004 : KOA014503
03/07/2003 : KOA014503
17/04/2003 : KOA014503
20/02/2003 : KOA014503
22/04/2002 : KOA014503
22/04/2000 : KOT000509
02/04/1999 : KOT000509

Coordonnées
MIRAN

Adresse
JAN MAHIEUSTRAAT 4-6 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

BV NV

Publication

Coordonnées MIRAN

Coordonnées
MIRAN