18/05/2011
ÿþM o t l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e t b e s t u u r s o r g a a n : v a n d e B V B A M I R M A P e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d t : m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e z e s t a a t p e r 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 2 5 0 , 4 9 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f , v a n 2 4 9 . 2 6 4 , 0 1 E U R .
" u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e : d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k ? v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r ! a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , B V B A " L U C R A V E R T & C o " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c R A V E R T , B e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
"
" 1 1 0 ] d g ~ g ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 0 3 2 7 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ M I R M A P
~ S i 'Y i ~ 3 3 r 1 _ V . ~ . ~ s ~ ~ i ~ ~ 7 L ~ ' ~ i H i V L / i t i L
- 6 M E I 2 0 1 1
V E U R N E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l l a a n , 4
8 6 3 0 V E U R N E
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - - W I J Z I G I N G V A N S T A T U T E N V A S T S T E L L I N G V A N M A C H T E N
I n g e v o t g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G u y D U B A E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s . t e J e t t e , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I R M A P " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E ; Z A A K V O E R D E R
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d é z e v e n n o o t s c h a p . : A a n d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e " v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e : h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T : L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g : v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n : p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
H e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C R A V E R T & C o " , m e t z e t e l t e M e i s e , b e s l u i t a l s v o l g t :
" X I . C O N C L U S I E S
T o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 v a n , h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " L U C R A V E R T & C o " b e d r i j f s r e v i s o r , t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n . 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c R A V E R T ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n ' i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t e r e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n d e z e v e n n o o t s c h a p .
" E r w o r d t a a n h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v e r m e l d w o r d t i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r t e w e t e n M e v r o u w P a t r i c i a J A N S S E N v o o r n o e m d a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n h e e f t o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h i j m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r b o n d e n , z u l l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s n i e t b e z o l d i g d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M I R M A P " i n v e r e f f e n i n g ' .
" W i j z i n g v a n a r t i k e l 3 e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 4 j u n i 2 0 0 4 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j w e r d i n o n t b i n d i n g g e s t e l d
i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v á n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e
s t e l l e n d e B v b a F I N E S , m e t z e t e l t e L e n n i k , D o n k e r s t r a a t 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w H e d w i g e
v e r d o o d t , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n e n v o o r d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , t w e e o m s l a g e n
G u y D U B A E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g