24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i t u u 1 3 1 9 6 1 ~ ~ ~ ~ ~ u 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
I 2 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H 1 ' B A N ' - ' Y , l ~ ~ * W A N D E L
_ , . _ _ K ~ ~ . . ~
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 7 7 5 2 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M M T S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S p a n j e s t r a a t 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
M M T S S
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
8 8 0 0 R o e s e l a r e , S p a n j e s t r a a t 5 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 0 6 7 7 5 2 2 9
B T W - n u m m e r : B E 0 8 0 6 . 7 7 5 . 2 2 9
G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t . K o r t r i j k
S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y a n n i c k S a b b e t e I z e g e m o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
( g e r e g i s t r e e r d , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e I z e g e m , o p 0 4 d e c . 2 0 1 3 R e g . 5 B o e k : 2 6 5 B l a d : 3 5 V a k : 2 0
O n t v a n g e n : V i j f t i g e u r o ( 5 0 e u r o ) D e E . A . I n s p e c t e u r , B . P l a n c k a e r t ) b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n ;
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n g a a n d e
d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t ,
T w e e d e b e s l i s s i n g - D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
« - V e r k o o p v a n l e d v e r l i c h t i n g , g a d g e t s ( e l e c t r o n i s c h e e n n i e t - e l e c t r o n i s c h e ) e n d e c o r a t i e .
( s e i z o e n s d e c o r a t i e z o a l s k e r s t e n a n d e r e g e s c h e n k e n ) ;
- D e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , c a f e t a r i a ' s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , f e e s t z a l e n , t r a i t e u r - e n c a t e r i n g d i e n s t e n , '
b a k e t a a n n e m i n g e n , t e a - r o o m s , e n z o v o o r t , a l s o o k h e t v e r h u r e n v a n ( f e e s t ) z a l e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e
b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
- D e u i t b a t i n g v a n h o t e l - e n s l a a p g e l e g e n h e d e n
- H e t p l a a t s e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n t s p a n n i n g s t o e s t e l l e n , g o k t o e s t e l l e n b i n g o ' s e n g e l i j k a a r d i g e t o e s t e l l e n
i n h e t v o o r p u b l i e k t o e g a n k e l i j k e l o c a t i e s ;
- D e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n ,
g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v a n a l l e r l e i d r a n k e n e n e e t w a r e n , v o e d i n g s m i d d e l e n i n h e t '
a l g e m e e n , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n m e r k e n i n d e z e s e c t o r ; »
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t
a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j
n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l - a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r - r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e - r n i n g v a n h u n
v o o r k e u r - r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r V E R V A E K E S t i j n e n d e h e e r D E P R E Z S t e f a a n , v e n n o t e n v o o r m e l d s u b 1 ° e n 2 ° , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « M M T S S » .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r - ' h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t l s , z i j n d e t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 1 9 - 1 4 1 0 4 6 2 - 0 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e c v b a B K C P z o a l s
b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
Z e s d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o - ' g i n g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d - w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l - a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - h s c h a p b e d r a a g t A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D
E U R O ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r - T d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r d e é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i - h g e n . " .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S p a n j e s t r a a t 5 0 , n a a r
8 8 0 0 R o e s e l a r e , V a a r t s t r a a t 2 5 .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V a a r t s t r a a t 2 5 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r : d e h e e r D U M O R T I E R F r a n k y , g e b o r e n t e
K o r t r i j k o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L e e n s t r a a t 2 7 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i
2 0 1 4 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r D U M O R T I E R F r a n k y , v o o r n o e m d , k o m t h i e r t u s s e n t e r a a n v a a r d i n g .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s Y a n n i c k S a b b e t e I z e g e m a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b v b a F i d u c i a i r e B & S m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
O o s t n i e u w - k e r k s e s t e e n w e g 1 2 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n :
- g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t n o t a r i ë l e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n , m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a d d , 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g