08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 30.06.2014 14263-0571-014
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.03.2013, NGL 08.05.2013 13117-0158-014
23/04/2013
ÿþM o d W o n { 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 . 0 4 , 2 0 1 3
~ ~ ~ A N K K O O P H A N D E L
. L ~ ~ ~ ~ ~ ~
i a N a u i x u 1 6 u i M i 1 1
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 2 5 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , C l i n t o n p a r k , T e r R e i g e r i e 1 1 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s t e l e p e r o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d ,
b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M N A , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , C l i n t o n p a r k ,
T e r R e i g e r i e 1 1 b u s 1 o n d e r m e e r h e b b e n b e s l o t e n :
1 / B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t E 5 0 . 1 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0
o p E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n @ 5 0 . 1 0 0 , 0 0 , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g
v a n E 4 6 . 2 0 0 , 0 0 a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n v o o r h e t o v e r i g e t e n b e l o p e v a n E
3 . 9 0 0 , 0 0 o p d e i n h e t k a p i t a a l g e i n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e
v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n .
D e r a a d w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t i s
t o e g e l a t e n .
2 1 B e s l i s s i n g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p 1 o k t o b e r
2 0 1 2 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 f B e s l i s s i n g o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e
v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
z a l w o r d e n i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
4 1 B e s l i s s i n g o m , a l s g e v o l g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n a i s v o l g t ,
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ê 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l
h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Q S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w a r d e n v e r l e d e n . ' - a r t i k e l e e n e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
5 f O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s t e l e p e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 29.03.2012, NGL 27.04.2012 12100-0381-014
12/01/2012
ÿþ, 7 - ' .
" , . "
L e D
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i p
I ~ 9 T ' _ r . ~ ~ ~ ~ . _ [ . , l ; ~ : ~ . F ~ ~ , . ~ ~ .
7 7 . Î ~
~ . .
I s . ~ ~ f f i é J J <
t u u t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l t I t I t I l I t I l I t l I I t
* 1 2 0 1 0 5 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 2 5 . 7 7 8
B e n a m i n g : M n A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : C l i n t o n p a r k T e r R e i g e r i e 1 1 b u s 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e I e p e r o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ' G e b o e k t v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 1 6 D E C 2 0 1 1 . B o e k 1 7 6 b l a d 9 8 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e ' .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M n A ' g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s c h r i j f w i j z e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 7 2 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( E 7 4 4 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 1 6 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n
d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e
b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e 9 3 n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 6 2 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n :
- z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 7 2 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- n e g e n d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
V o o r m e l d b e d r a g v a n E 3 7 2 0 0 , 0 0 w o r d t v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n E 3 1 0 0 0 , 0 0 .
D e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L U I T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e
u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e H e e r G A L L A N T F ' r e d e r i c J o z e f A n n e J o h a n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 1 m a a r t 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 6 . 0 3 . 2 1 - 0 5 3 . 4 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w I l s e D e P r i l , w o n e n d e t e 9 4 7 3 W e l l e , K a p e l l e s t r a a t 1 4 2 ;
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n H e i r e m a n s
t e Z e l e o p 8 a u g u s t u s 1 9 9 1 , v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d ,
d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ` M n A '
e n i n t e s c h r i j v e n o p d e 9 3 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n z e s e n v e e r t i g
d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 6 2 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s
w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s a l s v o l g t
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % o f E 9 0 0 0 , 0 0 .
D e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 0 0 , 0 0 ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 5 9 3 4 2 5 - 2 3 o p n a a m v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u c e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o i g
d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 8
d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t a a n h u i d i g e p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k e g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 6 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 7 9 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 2 7 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e n e g e n d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 0 , 0 0 ) t e
p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` U i t g i f t e p r e m i e s ' d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n
d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m :
- d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E I I I 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 2 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d 1 1 2 7 9 " v a n h e t k a p i t a a l . '
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p
t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D o m i n i c k G a l l a n t ' , v o o r n o e m d ;
d e H e e r D o m i n i q u e G a l l a n t b l i j f t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' K r i s t o v a n H o l s b e e c k ' v o o r n o e m d ;
d e H e e r K r i s t o v a n H o I s b e e c k b l i j f t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` F 2 B ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 7 3 W e l l e ,
K a p e l l e s t r a a t 1 4 2 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 8 9 2 . 8 5 8 .
D e H e e r F r e d e r i c G a l l a n t v o o r n o e m d w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p F 2 B , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t d a t n i e t s h a a r b e l e t d i t m a n d a a t o p t e n e m e n .
V o o r m e l d e m a n d a t e n l o p e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 I 7 .
R a a d v a n b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r
b i j e e n , e n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d b e s l u i t :
W o r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D o m i n i c k G a l l a n t ' , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` K r i s t o v a n H o l s b e e c k ' v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 4 F 2 B ' v o o r n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t h a a r b i j l a g e n + g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n
A n n e x e s d u 1 V I o n i l é ü r b e l g e
B i j l a g e n b i j i i ë f B e l g i s c l S r a a t s b î a d ' = - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11099-0392-014
26/10/2010 : KO145980
06/04/2010 : KO145980
06/04/2009 : KO145980
30/05/2008 : KO145980
07/05/2007 : KO145980
04/04/2006 : KO145980
19/04/2005 : KO145980
07/04/2005 : KO145980
07/04/2005 : KO145980
21/03/2005 : KO145980
20/04/2004 : KO145980