08/04/2014
ÿþ " V o d W o r d ' * '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r " l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, " -
V o o r b e h o u d , a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 1
* 1 A 0 7 5 9
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 6 3 . 3 ' 1 9 . 1 1 4
B e n a m i n g
( v o l u u t ) . M O E R M A N H I L D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ° B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L a u w b e r g s t r a a t 1 7 9 t e M e n e n 8 9 3 0 L a u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : . . .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r e a l i s e r e n a l s v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e t D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 4 , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V o v v B V B A M O E R M A N H I L D E d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n m e v r o u w H i l d e M O E R M A N n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e , b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
V e r d e r d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n i n n i n g s r i s i c o o p d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g , o p g e n o m e n o n d e r d e o v e r i g e v o r d e r i n g e n o p , k o r t e t e r m i j n t e n b e l o p e v a n 4 0 . 8 2 3 , 8 2 E U R a a n g e z i e n m i j o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s o m t r e n t d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e b e t r o k k e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 7 9 . 4 6 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 5 m a a r t 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . " . . .
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 7 9 . 4 6 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 7 5 0 o p ¬
1 9 8 . 2 1 0 d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n m e v r o u w H i l d e M o e r m a n n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e d o o r g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 7 9 . 4 6 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n ;
b ) I n s c h r i j v i n g
M e v r o u w H i l d e M o e r m a n , t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , L a u w b e r g s t r a a t 1 7 9 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g , b e d r a g e n d e 1 7 9 . 4 6 0 e u r o e n d e z e i n b r e n g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n a a n g e z i e n d e i n b r e n g v e r h o u d i n g p r o p o r t i o n e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , e n d e v e r g o e d i n g d e r h a l v e k a n b e s t a a n u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 1 9 8 . 2 1 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . . .
b ) D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n , e n m e e r b e p a a l d a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r : " A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : O n t b i n d i n g .
A . D e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B . O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n
é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ) E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ) E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
A r t i k e l 2 6
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l z e s e n t w i n t i g : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s B e v o e g d h e d e n
A . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s v o o r d r a g e n o f a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t z o u g e h o m o l o g e e r d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k .
B . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t ; ' . , ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I S C O D E M B E H E E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , D r e e f t e r W a l l e 5 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g