MOLENS DELAEY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MOLENS DELAEY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 442.283.673

Publication

09/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.04.2014, NGL 02.05.2014 14114-0242-017
07/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

fle-p In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERI"~ELEÛD

.~.~-`..

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



2 4. 12. 2013

RECN7 KOM,~C ANDEI









Ondernemingsnr : 0442.283.673

Benaming

(voluit) : Molens Delaey

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ; Roeselaarsestraat 562, 8870 Izegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Francis Vlegels te ingelmunster op zeventien december tweeduizend en dertien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Molens Delaey, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 562, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing  Kennisname van de dividendenuitkering in het kader van artikel 537 WIB 92.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato vijftien december tweeduizend en dertien, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd zevenentwintig duizend zevenhonderd vijfentwintig euro tweeëntachtig cent (¬ 227,725,82), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is.

Tweede beslissing - Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door hierna genoemde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

« BESLUIT

Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerder, dhr. Albert Delaey, op 10 december 2013 om krachtens art. 313 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van het tegoed aan dividend van dhr. Lieven Delaey ten belope van 10.247,66 EUR en van het tegoed aan dividend van dhr. Philippe Delaey ten belope van 194.705,58 EUR, bij de BVBA MOLENS DELAEY, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 562.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit creatie van 4.279 nieuwe aandelen van de BVBA Molens Delaey, waarvan er 4.065 zullen worden toegekend aan dhr. Philippe Delaey en 214 aan dhr, Lieven Delaey.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dal ons verslag geen "fairness opinion" is.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren Onderhavig verslag werd opgesteld voor hetgebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Deze'

kapitaalsverhoging kadert binnen art. 537 WIB 92.

Deinze, 15 december 2013

Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door

Bart Bosman, zaakvoerder»

 het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voomoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Derde beslissing - Kapitaalverhoging

a Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd en vier duizend negenhonderd drieënvijftig euro vierentwintig cent (¬ 204.953,24) te verhogen om het van drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (¬ 23.946,76) op tweehonderd achtentwintig duizend negenhonderd euro (¬ 228.900,00) te brengen door inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering.

b.Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voomoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tweehonderd achtentwintig duizend negenhonderd euro (¬ 228.900,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd negenenzeventig (4.779) aandelen.

Vierde beslissing - Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf (5) van de statuten als volgt te wijzigen: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtentwintig duizend negenhonderd euro (¬ 228.900,00), vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd negenenzeventig (4.779) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend zevenhonderd negenenzeventigste van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal kan gewijzigd worden,"

Vijfde beslissing  Coordinatie' van de statuten

De vergadering verleent aan Francis Vlegels, notaris te Ingelmunster, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing  Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing - Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fidevan te 8560 Wevelgem, Kloosterstraat 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch

Staatsblad.

De ondergetekende notaris Francis Vlegels,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal;

- coördinatie van de statuten;

- verslag zaakvoerder;

- verslag bedrijfsrevisor.



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.04.2013, NGL 12.04.2013 13090-0041-016
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.04.2012, NGL 15.05.2012 12117-0343-015
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.04.2011, NGL 05.05.2011 11105-0583-015
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.04.2010, NGL 27.04.2010 10099-0535-015
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.04.2009, NGL 30.04.2009 09127-0230-015
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.04.2008, NGL 05.05.2008 08126-0132-011
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.04.2007, NGL 31.08.2007 07658-0153-011
14/07/2006 : KO124156
14/04/2006 : KO124156
02/05/2005 : KO124156
09/08/2004 : KO124156
20/05/2003 : KO124156
21/10/2002 : KO124156
08/10/2002 : KO124156
22/05/2002 : KO124156
11/06/1999 : KO124156
01/01/1997 : KO124156
15/06/1996 : KO124156
01/01/1993 : KO124156
01/01/1992 : KO124156
22/01/1991 : KO124156

Coordonnées
MOLENS DELAEY

Adresse
ROESELAARSESTRAAT 562 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande