19/06/2012
ÿþM o d W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
= i a i o e s o 3 *
b e a
s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 1 0 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n i r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I L a a n 9 8 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e N V I m m o S e a C o a s t P r o j e c t N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 6 7 . 4 7 4 e n d e B V B A D a n r o m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 5 5 6 . 6 8 2 p e r 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 v e r v a l l e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e N V I m m o S e a C o a s t P r o j e c t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 6 7 . 4 7 4 , t e h e r b e n o e m e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n m e i 2 0 1 7 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e N V M y l e c k e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 8 6 0 . 7 4 9 , b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e N V I m m o S e a C o a s t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 6 8 6 . 7 1 9 v e r v a l t p e r 2 5 m e i 2 0 1 2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 2 d e N V F i b e l m o m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 4 6 5 . 6 7 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r H e n d r i k D a n n e e l s t r e e d t o p a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V M y l e c k e ,
D e h e e r C l o e t A d e l i n t r e e d t o p a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V I m m o S e a C o a s t P r o j e c t .
D e h e e r H e n d r i k D a n n e e l s t r e e d t o p a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V F i b e l m o .
O n m i d d e l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n
g e k o m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n
- D a n r o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s h o u t e m , G r o e n e s t r a a t 6 .
D e z e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- M y l e c k e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s h o u t e m , W e d e k e n s d r i e s s t r a a t 5 . D e h e e r H e n d r i k
D a n n e e l s w o n e n d e t e K r u i s h o u t e m , W e d e k e n s d r i e s s t r a a t 5 t r e e d t o p a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r M y l e c k e
N V ,
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d d e N V I m m o S e a C o a s t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 6 7 . 4 7 4 . D e h e e r C l o e t A d e l i n w o n e n d e t e N i e u w p o o r t , Z e e l a a n 7 t r e e d t o p a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e n
I m m o S e a C o a s t P r o j e c t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C l o e t A d e l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 ' i 0 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n i r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n V
Z e t e l : A l b e r t I l a a n 9 8 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P u b l i c a t i e f u s i e v o o r s t e l
D o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n f u s i e v o o r s t e l u i t g e w e r k t m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V M O N I R O , d e N V O D K Q U A L I T Y I N V E S T E N d e N V P R O M O T I O N B E L G I U M H O R S E S d o o r d e N V B U N G O B E L .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e l e g d . E r w o r d t a a n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e l d o m , c o n f o r m a r t i k e l 6 9 5 t e n l a a t s t e , n o c h e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , n o c h e e n c o n t r o l e - v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o p t e ( l a t e n ) s t e l l e n . E r z o u g e k o z e n w o r d e n v o o r h e t v e r s l a g c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 o p t e l a t e n m a k e n .
D o o r d e z e f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , i n c l u s i e f a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n r u i l v o o r h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s t r e e k s a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r d e r e m o d a l i t e i t e n i n z a k e d e f u s i e w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e l e g d ;
f l n r u i l v o o r h e t o v e r g e n o m e n n e t t o - a c t i e f v a n N V M O N I R O w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N V M O N I R O 2 5 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n N V B U N G O B E L t o e g e k e n d . D e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t b i j g e v o l g 2 5 6 a a n d e l e n v a n d e N V B U N G O B E L t e g e n 2 . 4 5 6 a a n d e l e n v a n d e N V M O N I R O ; e r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b i j b e t a a l d ;
D l n r u i l v o o r h e t o v e r g e n o m e n n e t t o - a c t i e f v a n N V O D K Q U A L I T Y I N V E S T w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N V O D K Q U A L I T Y I N V E S T ( u i t g e z o n d e r d N V M O N I R O d i e e v e n e e n s e e n b i j d e f u s i e v e r r i c h t i n g o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s ) 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n N V B U N G O B E L t o e g e k e n d . D e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t b i j g e v o l g 2 a a n d e l e n v a n d e N V B U N G O B E L t e g e n d e 2 a a n d e l e n v a n d e N V O D K Q U A L I T Y I N V E S T d i e n i e t i n h e t b e z i t z i j n v a n N V M O N I R O ; e r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b i j b e t a a l d ;
E r v i n d t d u s g e e n o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s v o o r d e 6 2 a a n d e l e n d i e N V M O N I R O b e z i t v a n N V O D K Q U A L I T Y I N V E S T ;
O l n r u i l v o o r h e t o v e r g e n o m e n n e t t o - a c t i e f v a n N V P R O M O T I O N B E L G I U M H O R S E S w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N V P R O M O T I O N B E L G I U M H O R S E S 2 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n N V B U N G O B E L t o e g e k e n d . D e r u i l v e r h o u d i n g b e d r a a g t b i j g e v o l g 2 4 a a n d e l e n v a n d e N V B U N G O B E L t e g e n 1 2 0 a a n d e l e n v a n d e N V P R O M O T I O N B E L G I U M H O R S E S ; e r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b i j b e t a a l d ;
D A l l e u i t t e r e i k e n a a n d e l e n N V B U N G O B E L z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n e e n g e l i j k s t e m r e c h t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n N V B U N G O B E L , Z i j g e v e n r e c h t t e d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e d a t u m v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 5 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
: C e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p p e n v e r d e e l d o p n a a m e n v o l g e n s h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
B i n n e n d e m a a n d n a d e p u b l i c a t i e v a n d e f u s i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e k e n t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n d i e d a a r t o e g e m a c h t i g d i s , i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n `
O d e i d e n t i t e i t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n w i e a a n d e l e n
z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ;
O h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n e l k v a n h e n t o e k o m t ;
O d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g t o t f u s i e ,
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e
b e t r o k k e n v e n n o t e n o n d e r t e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o n W o n d 1 1 t
, . ~ . , ~ . , . . . _ . .
f e % p r ~
~ e c h t b a n k v a n K o o ~ i a n d e l G r i t
3 1 3 4 A r , '
b 1 8 o 1 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - k t e
A f d X c e j e N E
* 1 5 0 5 3 1 4 >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o N . ) . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q'I n g e v o l g e d e f u s i e v e r r i c h t i n g v e r k r i j g t N V B U N G O B E L 1 1 9 e i g e n a a n d e l e n . D e z e w o r d e n o n m i d d e l l i j k ' v e r n i e t i g d t . o . v . d e ( o n ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
Q'A l l e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D r z i j n g e e n v e n n o t e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
Q'E r w o r d t v o o r g e s t e l d d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e t e v o l g e n z o d a t h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t m o e t w o r d e n o p g e m a a k t , d e b e z o l d i g i n g v o o r h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g 6 0 2 w o r d t b e p a a l d o p 1 . 6 2 5 , 0 0 E U R ,
Q'A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n , w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
Q'D e k o s t e n v a n d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o c r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n v r i j w a r e n v a n e l k v e r h a a l .
D e N V B U N G O B E L z a l o p d e z e w i j z e z u i v e r e n e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d z i j n i n a l l e r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e N V M O N I R O , d e N V O D K Q U A L I T Y I N V E S T e n d e N V P R O M O T I O N B E L G I U M
H O R S E S .
F i s c a a l
U i t f i s c a a l o o g p u n t w o r d t d e f u s i e g e r e a l i s e e r d m e t v r i j s t e l l i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n , B T W e n
v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o n d e r t o e p a s s i n g v a n :
C l a r t . n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n ;
Q'a r t . n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t B T W W e t b o e k ;
Q'a r t . n 2 1 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 2 8 m a a r t 2 0 1 5 i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V M O N I R O , d e N V O D K Q U A L I T Y I N V E S T e n d e N V P R O M O T I O N B E L G I U M H O R S E S d o o r d e N V B U N G O B E L
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g