28/12/2011
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o e l b e h o u d
a a n h
B a l g i s S t a a t s t
~ - - - ; '
. . - .
1 5 . 1 ~ ~
1 1 . . ~
~ F , ~ ~ ~ _ . " , ~ . " ~ > i a i ~ i ~ ; ' ? a l \ ~ i ~ t . i ~
I I I I n l I I I I I f l l Y I I I I I I I I
* 1 1 1 9 5 3 5 4 *
O n d e r n e m i n g t ÿ ~ r : 8 ~ 1 . 9 3 3 v - 9 - 6 -
i r n m r Q t i n g ( v o l u i t ) : P d J O O N Q C O P A P ~ . 1 K Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a a g w e i d e 7
8 5 6 0 W e v e l g e m ( G u l l e g e m )
O n d u w e r p Ë o : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , B L I J K T d a t :
I . d e s u b I V n a g e m e l d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m " M O O N A C O M P A N Y " .
I I . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 8 5 6 0 W e v e l g e m / G u l l e g e m , L a a g w e i d e 7 . / I 1 . d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
I V . d e v e n n o t e n / o p r i c h t e r s z i j n :
1 . M e v r o u w C A L L E W A E R T K a t h i e e n D e n i s e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 0 2 o k t o b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m / G u l l e g e m , L a a g w e i d e 7 .
2 . D e h e e r S A N D E R S S a m m y D a n i e l D i r k , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 m e i 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 8 5 6 0
W e v e l g e m / G u l l e g e m , L a a g w e i d e 7 . "
V . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n 2 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n m e e r d a n é é n / d e r d e p e r a a n d e e l n a m e l i j k v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ; a l d u s i s i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g g e v o r m d i s d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
I I I . h e t b o e k j a a r i n g a a t o p 0 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n ( 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 ) o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V I I I . o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . "
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
I X . a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e s t e l d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w C A L L E W A E R T K a t h l e e n , v o o r n o e m d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
X . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e v e r g o e d i n g v a n d e d e s k u n d i g e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e d e s k u n d i g e m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d h a a r g e b o d e n d o o r a r t i k e l 2 3 , t w e e d e a l i n e a d e r s t a t u t e n e n b e s l i s t d e r h a l v e g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l g e n s t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 , p a r a g r a a f t w e e v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t d e r h a l v e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
X / . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t n a u w k e u r i g i n d e o p r i c h t i n g s a k t e i s o m s c h r e v e n :
" V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t ( h e b b e n ) , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - d o o r o n d e r m e e r t e h a n d e l e n i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s a g e n t , a l s m a k e l a a r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o n c e s s i o n a r i s , e n / o f o n d e r f r a n c h i s i n g - o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e :
1 . S p e c i f i e k :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , v e r h u u r e n h e r s t e l l i n g , m a a t w e r k e n r e t o u c h e s v a n a l l e t e x t i e l , h e r e n k l e d i j , v r o u w e n k l e d i j e n k i n d e r k l e d i j , s c h o e n e n , h a n d t a s s e n e n t a s s e n , d i t a l l e s z o w e l i n I e d e r o f i n e e n d e r w e l k e a n d e r e s t o f , a f g e w e r k t o f n i e t a f g e w e r k t , f a n t a s i e j u w e l e n , a c c e s s o i r e s , r e u k w a r e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , s p o r t a r t i k e l e n , b r e i g o e d , l i n n e n e n s t o f f e n ;
- d e d e c o r a t i e , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , r e s t a u r a t i e v a n m e u b e l e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n m e u b e l e n , g o r d i j n e n , t a p i j t e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , a n t i e k , s c h i l d e r i j e n e n e t s e n , p a r f u m s , t o i l e t a r t i k e l e n , h u i s l i n n e n , t a f e l g e r e i , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n s i e r b l o e m e n ;
- d e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- m a r k t o n d e r z o e k e n e n q u ê t e s ;
- v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p b e u r z e n e n m a n i f e s t a t i e s ;
- r e l a t i e b e m i d d e l i n g , h e t r e g e l e n v a n c o n t a c t e n t u s s e n a l l e e n s t a a n d e n m e t d e b e d o e l i n g e e n m o g e l i j k e l e v e n s p a r t n e r t e v i n d e n ;
- c o p y w r i t i n g , h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v o o r r e c l a m e b u r e a u s , o p f r e e l a n c e b a s i s o f a n d e r s z i n s ;
- h e t s c h r i j v e n v a n t e k s t e n e n a r t i k e l e n v o o r d a g - , w e e k - , o f m a a n d b l a d e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n , w e b s i t e s e n a n d e r e , e n / o f h e t s c h r i j v e n v a n b o e k e n ;
- o n t w e r p e n a a n p a s s i n g v a n w e b s i t e s ;
- p s y c h o l o g i s c h e , p a r a p s y c h o l o g i s c h e e n s e k s u o l o g i s c h e c o n s u l t a t i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s i n z a k e p e r s o o n l i j k e e n p r o f e s s i o n e l e a a n g e l e g e n h e d e n , r e l a t i e t h e r a p i e , - c o a c h i n g , h u m a n - r e s o u r c e s , - m a n a g e m e n t , t e a m b u i l d i n g , r e c l a m e , . . . ;
- s t y l i n g e n r e s t y l i n g ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n g r o e p s a c t i v i t e i t e n , c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n v o o r d r a c h t e n e n l e z i n g e n ;
- e v e n e m e n t e n o r g a n i s a t i e , k l a n k e n l i c h t v e r z o r g i n g , e v e n e m e n t e n , e n t e r t a i n m e n t , d i s t r i b u t i e , e v e n e m e n t e n o r g a n i s e r e n v o o r d e r d e n ;
- v e r h u u r v a n v a a t w e r k , t a f e l s , s t o e l e n , a u d i o &