15/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n n e x e s d u y N l d n i t e u r b ë l g é
B i j t â g u r i l " i i j l i ë t " B ë t g i s c l i - S t f f â t ' s 6 Y â d r : Y 5 T 0 2 1 2 O I 2
0 8 - 0 2 - 2 . ) 1 2
B E L G i S C H ~ I ? S ~ ~ ~ R ~ . . . , J
1 1 " 1 2 0 3 8 9 6 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 2 5 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O O S E R W i R T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 8 8 8 0 L e d e g e m , N a c h t e g a l e n l a a n 7
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g - b e n o e m i n g e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m C l a e r h o u t t e I z e g e m , v e r v a n g e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e
H a r e l b e k e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
B L I J K T D A T :
- H e t d o e l w e r d g e s c h r a p t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n l n h e t b u i t e n l a n d :
h U i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t - a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l d e v e r k a v e l i n g e n , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e r w , ' p o r d r g e r i
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' B i j l x g e t r h ë f B ê t g i s r e l i - S t f f à t g B l á d ' - I 5 / 0 2 / 2 0 1 2 _ - A f f i l e x ë s á ü l V l n n ï f e u r T i ë l g ë
a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
5 , H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n ,
Z o d o e n d e m a g d e v e n n o o t s c h a p b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g z i j h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
I E . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 . B i n n e n h u i s a r c h i t e c t u u r , i n t e r i e u r d e c o r a t i e , d e s i g n e n o n t w e r p v a n i n t e r i e u r s v a n w o o n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , c o m m e r c i ë l e p a n d e n , r e s t a u r a n t s , k a n t o r e n e n i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , d e o n t w i k k e l i n g v a n " ' b o u w p r o j e c t e n ;
2 , H e t t e k e n e n , o n t w e r p e n e n m a k e n v a n m a q u e t t e s v a n i n t e r i e u r s e n e x t e r i e u r s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e a c t i v i t e i t e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n e r s , v a n i n d u s t r i ë l e d e - s i g n e r s e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s ;
3 . D e c r e a t i e v a n m u l t i - m e d i a v o o r s t e l l i n g e n v a n i n t e r i e u r s e n e x t e r i e u r s , f o t o g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
4 . H e t o n t w e r p e n v a n t e x t i e l p a t r o n e n , k l e d i n g , j u w e l e n , m e u b e l s e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
5 . D e v e r v a a r d i g i n g , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n m e u b e l s e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n , v a n b e d d e n g o e d , t a f e l l i n n e n e n t e x t i e l w a r e n v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k , v a n a n d e r t e c h n i s c h e n i n d u s t r i e e l t e x t i e l e n v a n g l a s w e r k ;
6 . D e g r o o t h a n d e l i n h u i s m e u b i l a i r , t a p i j t e n e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r , i n h u i s h o u d t e x t i e l e n b e d d e n g o e d , i n o v e r i g t e x t i e l , i n b e h a n g , v e r f e n w o n i n g t e x t i e l ;
7 . D e d e t a i l h a n d e l i n m e u b e l e n , v e r l i c h t i n g s b e n o d i g d h e d e n e n a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
8 . D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n , i n t e x t i e l , k l e d i n g , b o n t , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n .
9 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t b e g e l e i d e n v a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n i n z a k e i n t e r i e u r d e c o r a t i e e n d e s i g n , k e u z e e n a a n k o o p v a n m e u b e l e n , v l o e r - e n m u u r b e d e k k i n g , v e r l i c h t i n g , g o r d i j n e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n . D e a c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r d e c o r a t e u r s e n v a n d e c o r a t e u r - e t a l a g e s t e n .
V o o r n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t " ' h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e . I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e ' r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l - o f g e d e e l t e l i j k z o u d e n k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g ' v a n h a a r d o e l . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" 5 . K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j . o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . "
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 7 4 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ' ¬ 7 5 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 4 9 . 6 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l s t o r t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d c c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n ¬ 7 4 . 0 0 0 , 0 0 v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 5 2 9 2 0 2 9 9 5 - 0 8 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E C O R D B A N K , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 1 4 9 . 6 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 ( 1 , 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
M e v r o u w S t r o b b e J o a n n a M i c h a ë l a , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , N a c h t e g a l e n l a a n 7 , w e r d b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
B i j g e v o l g z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n b e s t u u r d w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , d e h e e r H e n d r i k D e c r a m e r e n m e v r o u w J o a n n a S t r o b b e , b e i d e n v o o r n o e m d , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e s a m e n m e t d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k S v e r r n e t d e n . R e c t o . N a a m e n h o e u a n e , e i c v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n a l a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t . 1 : . " n o n t e r a a n z i e n v a n d e d e n t e ç e r t e a e r w c o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e c r n n g