15/04/2014
ÿþV o o r - 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 [ 1 1 § 0 1 8
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 0 3 3 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R E L
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , R . A l l e m e e s c h l a a n 1 3
O n d e r w e r p a k t e - B E V E S T I G I N G O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - K A P I T A A L V E R H O G I N G O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N -
H e t b l i j k t t i l t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V A N W A L L E G H E M t e K o k s i j d e ( S i n t - I d e s b a l d ) o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , B o e k 1 1 6 B l a d 1 1 v a k 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a i L u c D e B e r g h a d v i s e u r a i d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s I o t e & v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R E ' : g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R . A l l e m e e s c h l a a n 1 3 m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
Z e l f d e m a a t s c h a p p i j w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r d e b e n a m i n g " M O R E L - V E R S C H U E R E " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r : N o t a r i s A n n e P e d e , t e M e r e l b e k e , o p t w a a l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 8 6 0 7 0 9 / 2 3 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n d i v e r s e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s , t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r . 2 0 0 9 0 9 1 4 / 0 1 2 9 4 9 5 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
B e v e s t i g i n g o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r M O R E L , M a r t i n S y l v a i n : C o m e e l , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p n e g e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 . 1 1 . 1 9 - 1 4 5 . 7 9 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R . A l l e m e e s c h l a a n 1 3 b u s 0 3 0 1 , m e t i n g a n g v a n a f e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 9 0 2 2 4 / 0 0 2 9 1 0 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g o v e r z i j n b e s t u u r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f m a a r t
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " M O R E L - V E R S C H U E R E " , v o o r n o e m d , v a n V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D E N E L F E U R E L F C E N T ( 5 3 1 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) b r u t o , v o o r i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
H e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n n e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G
V E R S L A G E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r m e v r o u w B u y s s e M a r t i n e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " M O R E L - V E R S C H U E R E " , v o o r n o e m d , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R ( 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g a r t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u m e .
H e t v e r s l a g v a n m e v r o u w B u y s s e M a r t i n e , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o z e s m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e s l u i t a i s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A i : , . . . . . . . . 2 . , . . . . . . . J . , . . . , . . . . s , G n : - . . . !
R e : . - . 1 . 1 . 1 , 4 1 - : . e . V A N K O O P I I A N D I .
2 0 %
e i k v n i (
V o o r b e h I d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
à .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
a a n s p r a k e l i j k h e i d M O R E L B V B A o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n s c h u f d v o r d e r i n g t e n l e s t e v a n c i e v e n n o o t s c h a p v a n 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n M O R E L B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e : g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t ' b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
: - d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n '
d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h , v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 3 4 5 n i e u w e a a n d e l e n M O R E L B V B A o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t M o r e l V e r s c h u e r e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R N E G E N T I G C E N T ( 1 0 . 6 7 8 , 9 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) t o t N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G E U R N E G E N T I G C E N T ( 2 9 . 2 7 0 , 9 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 4 5 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G E U R E E N E N V I J F T I G C E N T ( 1 . 3 8 6 , 5 1 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
D E R T I G E U R V I J F E N N E G E N T I G C E N T ( 3 0 , 9 5 E U R ) z e f g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R N E G E N T I G C E N T ( 1 0 . 6 7 8 , 9 0 E U R )
- D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G E U R V I J F E N V I J F T I G C E N T ( 1 . 3 5 4 , 5 5 E U R ) z a l g e b o e k t ' w o r d e n a i s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l V I E R H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R T I E N C E N T ( 4 6 7 . 3 2 1 , 1 0 E U R ) .
I e d e r a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d M O R E L - V E R S C H U E R E " , v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n b e l o p e v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R ( 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E n d i t c o n f o r m h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e s t i g t t e v e n s d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r
a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n d i e n t t e w o r d e n b e h o u d e n o p d a t m e n h e t n a d i e n b e l a s t i n g v r i j z o u k u n n e n u i t k e r e n . V I J F D E B E S L I S S I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " M O R E L - V E R S C H U E R E " , g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R . A l l e m e e s c h l a a n 1 3 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e h e e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n
D e h e e r M O R E L , M a r t i n S y l v a i n C o m e e l , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p n e g e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d c h t e n v e e r t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 . 1 1 . 1 9 - 1 4 5 . 7 9 ) , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V E R S C H U E R E , F r a n c e t t e m i t a , g e b o r e n t e M a r i a k e r k e o p z e v e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r ; 5 0 . 0 1 . 1 7 5 2 . 0 7 ) , s a m e n w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , R . A l l e m e e s c h l a a n 1 3 b u s 0 3 0 1 .
D i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n : e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O R E L " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G e U R E E N E N V I J F T I G C E N T ( 1 . 3 8 5 , 5 1 E U R ) p e r a a n d e e l .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r e v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " M O R E L - V E R S C H U E R E " , v o o r n o e m d , ( l e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R ( 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R N E G E N T I G C E N T ( 1 0 . 6 7 8 , 9 0 E U R ) ,
- e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l : V I E R H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R T I E N C E N T ( 4 6 7 . 3 2 1 , 1 0 E U R )
3 . I n r u i l v o o r h a a r i n b r e n g o n t v a n g t
- d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " M O R E L - V E R S C H U E R E " , v o o r n o e m d , d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t m e t t o e v o e g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
; Z E S D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
, D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R N E G E N T I G C E N T ( 1 0 . 6 7 8 , 9 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G E U R N E G E N T I G C E N T ( 2 9 . 2 7 0 , 9 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 9 4 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l V I E R H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R T I E N C E N T ( 4 6 7 . 3 2 1 , 1 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i K b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e ! s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n ! V e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t V I E R H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R T I E N C E N T : ( 4 6 7 . 3 2 1 , 1 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N T I G E U R N E G E N T I G C E N T ( 2 9 . 2 7 0 , 9 0 E U R ) t o t V I E R H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T V V E E É N N E G E N T I G E U R ( 4 9 6 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j V I E R H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R T I E N C E N T ( 4 6 7 . 3 2 1 , 1 0 E U R ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I E R H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R T I E N C E N T ( 4 6 7 , 3 2 1 , 1 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p V I E R H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R ( 4 9 6 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 9 4 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R ( 4 9 6 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) g e s p l i t s t i n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 4 5 ) a a n d e l e n e l k z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e W a a r d e . "
E L F D E B E S L I S S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k - v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n v o l - m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r e a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e .
. . . . . . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g