08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 02.07.2014 14260-0071-023
19/12/2013
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 . 1 2 . 2 0 1 3
~ I ~ C H f k s ~ 1 º%i K ~ W K A N D E L
, i ~ 7 1 R
.
v I I I u i u i a m ~ i i
* 1 3 1 9 0 9 5 +
I I I I I
v
b e h
a a
B e l S t a
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 4 8 . 2 1 0 . 7 6 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : M O T U S H A N D L I N G
M O T U S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 / 1 1 1 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 :
- D e N V M O T U S H A P E S G R O U P , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 8 . 2 5 0 . 1 5 6 . B i j g e v o l g i s e r t e v e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e N V D A C A R a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V M O T U S H A P E S G R O U P ; a a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A V A M A S T I N E a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D A C A R e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a v i d V a n h e e d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A V A M A S T I N E .
- D e B V B A H A D E F I S , m e t z e t e l t e 8 5 5 3 O t e g e m , H e e s t e r t s t r a a t 3 9 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 4 . 0 5 9 . 3 8 8 . B i j g e v o l g i s e r t e v e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k H a e r i n c k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A H A D E F I S ,
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r F r a n k V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n V a n R u u s b r o e c l a a n 4 , - D e h e e r P e t e r V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G r o e n e s t r a a t 5 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 1 1 2 0 1 3 e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e N V M O T U S H A P E S G R O U P , v o o r n o e m d , e n d i t i n g e v o l g e h e t e i n d e v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e h e e r F r a n k V a n d e p u t t e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t t e n s l o t t e d a t w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
K r o m m e b e e k s t r a a t 1 4
8 9 3 0 M e n e n
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 7 )
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i o ~ r ' e i L t t g i e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e M e n e n , o p 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e h e e r F r a n k V a n d e p u t t e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 30.08.2013 13551-0186-028
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0402-023
02/08/2012
ÿþ ~ t Î g F ( A ~ M o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
b , I U N ~ I 9 W I I R S ~ I U I I I I ~ I ~ N ~
s t * 1 2 1 3 6 5 6 7 *
M O N I T E L R B E L G E N E E R G E L E G D 1 F i , 0 7 , 7 0 1 2
2 6 - 0 7 - 2 0 1 2 E L G I S C H S T A A T S B L A D R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 8 2 1 0 7 6 9 "
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : M O T U S H A N D L I N G
M O T U S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- M O T U S H A P E S G R O U P n v , M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 5 0 . 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D A C A R n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A M A S T I N E b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D a v i d V a n h e e d e .
- H A D E F I S b v b a , H e e s t e r t s t r a a t 3 9 A , 8 5 5 3 O t e g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 5 9 . 3 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i r k H a e r i n c k
D e R a a d h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- M O T U S H A P E S G R O U P n v , M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 5 0 . 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D A C A R n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A M A S T I N E b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D a v i d V a n h e e d e .
" M o t u s h a p e s G r o u p , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D A C A R N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A M A S T I N E B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D a v i d V a n h e e d e
H a d e f i s B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i r k H a e r i n c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 09.08.2011 11388-0542-015
19/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P f v r c ~ : :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 0 9 6 6 "
N S T 4 A T g S T U U à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 1 0 . 7 6 9
B e i n a r M n g
( v a l u i t ) : M O T U S H A N D L I N G
~
- c ~ =
f N E E R [ C r : . r . . ~ ~
- 1 . 0 7 . 2 Ê ' i 1
~ L r ' . , J R = v f l i E A N G i i l < xd e H A I v J E L
_ _ _ _ _ _ q K _ - ) 7 . 7 1 . 1 K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2
O n e l o n v e r p a t e l e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n O n t s l a g n e m i n g B e n o e m i n g e n - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 ,
B L I J K T D A T :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r s l a g e n
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e . d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 1 , o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ' B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r P i e t D u j a r d i n ' , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V M O T U S H A N D L I N G k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n n a v o l g e n d e :
- D e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h i n d e t o e s t a n d o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , B l i j k e n s a r t i k e l 6 3 4 k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . D e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t d a n o o k a l s e e n h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l b e s c h o u w d t e w o r d e n . I n g e v o l g e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o o r m e l d e t o e s t a n d v e r h o l p e n z i j n . D e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g o p m i d d e l l a n g e t e r m i j n i s a f h a n k e l i j k v a n h e t w e l s l a g e n v a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g s m a a t r e g e l e n o p n i v e a u v a n d e r e n t a b i l i t e i t .
- R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r l i e s s i t u a t i e e n h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e i n n i n g v a n d e v o r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e s c h u l d e i s e r , m e t n a m e d e v o o r m e l d e i n b r e n g e r , o n z e k e r z o d a t v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e s c h u l d e i s e r d e r e ë l e w a a r d e v a n d e v o r d e r i n g w e l l i c h t l a g e r i s d a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , s c h u l d e n a a r , b e t e k e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n e v e n g r o t e s c h u l d v e r m i n d e r i n g z o d a t v o o r h e m d e r e ë l e w a a r d e v a n d e s c h u l d g e l i j k i s a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e . V a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e N V M O T U S H A N D L I N G i s d e i n b r e n g a a n n o m i n a l e w a a r d e b i j g e v o l g a a n v a a r d b a a r .
D e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n e e n h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r m e e r e k e n i n g h o u d e n d e i s d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w a a r b o r g d e n d e i n b r e n g a a n n o m i n a l e w a a r d e d u s g e r e c h t v a a r d i g d .
- I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 t . b . v . 3 7 4 . 4 5 5 , 9 5 E U R , a a n g e z i e n i k m i j n o p d r a c h t p a s n a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 o n t v a n g e n h e b .
4 . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t n i e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e i n b r e n g w a a r d e i s s l e c h t s g e r e c h t v a a r d i g d v o o r z o v e r d e v o r d e r i n g t o t o p d a t u m v a n d e a k t e n i e t d a a l d e b e n e d e n d e i n b r e n g w a a r d e , t . b . v . 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
O R d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n ' R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
u e v o e g d d $ r c h t s p e r s c a n t e n a a i l z i e i i v o o r d m e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ V c ' I I r .
n h e 4 . T t * S t e a k b t n d
.
~ .
J
5 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 3 . 1 2 6 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . U i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p 3 1 m a a r t
2 0 1 0 b l i j k t e v e n w e l d a t m o m e n t e e l g e e n w a a r d e k a n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V M O T U S
H A N D L I N G . A l l e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h e v e n w e l s p e c i f i e k a k k o o r d m e t v o o r m e l d e
v e r g o e d i n g .
W i j d o e n g e e n u i t s p r a a k o m t r e n t h e t r e c h t m a t i g e n b i l l i j k k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g .
W e v e l g e m , 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P I E T D U J A R D I N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
H e t v e r s l a g z a l t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k w o r d e n n e e r g e l e g d .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t .
H e t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d
e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 3 . 1 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a
p a r i , b i j b e n a d e r i n g , v a n a c h t e n t w i n t i g e u r o v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g t i e n d u i z e n d s t e n ( ¬ 2 8 , 5 3 8 8 )
p e r a a n d e e l . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g
v a n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) v a n d e
v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ` M O T U S H A P E S G R O U P ' , v o o r n o e m d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g
v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' M O T U S H A P E S G R O U P ' , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r n o e m d , v e r k l a a r t :
- i n t e b r e n g e n e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e l o p e n d e
r e k e n i n g ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) ;
- d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d
z e s e n t w i n t i g ( 2 3 . 1 2 6 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e
v e n n o o t s c h a p ` M O T U S H A P E S H O L D I N G ' , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 8 . 3 8 2 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 8 . 3 8 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' M o t u s ' t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a g e n d o o r :
" 5 . 1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 2 8 . 3 8 2 ) z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g s t e
( 1 / 2 8 . 3 8 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r a i l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
e n a a n d e n o t a r i s v o o r d e c o í r d i n a - * t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , m e t d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W b . V e n n . ( i n b r e n g i n n a t u r a ) e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n , t a r . + . , e . z e e ; t e g e n i . : c o r e a " .
V a r a o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 02.08.2010 10381-0364-017
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 08.07.2009 09386-0190-012
06/01/2009 : KO127655
18/09/2008 : KO127655
18/04/2008 : KO127655
04/03/2008 : KO127655
17/12/2007 : KO127655
20/09/2007 : KO127655
27/09/2006 : KO127655
10/01/2006 : KO127655
26/09/2005 : KO127655
20/10/2004 : KO127655
24/09/2004 : KO127655
03/10/2003 : KO127655
26/09/2003 : KO127655
27/01/2003 : KO127655
04/10/2002 : KO127655
26/09/2001 : KO127655
07/04/2001 : KO127655
20/03/2001 : KO127655
08/02/2001 : KO127655
15/09/1999 : KO127655
15/10/1998 : KO127655
28/11/1995 : KO127655
01/01/1995 : KO127655
09/10/1992 : KO127655