09/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d ( a a n h o B e l g i s c
S t a a t s b t
M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L R B E L G E N E E R G E L E G D
2 - 0 g - 2 0 1 1 1 E L G 1 S C H S T A A T S B L A D 2 z J U L I M i t
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
( » t e e ! . K O R T R I J K
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 2 5 0 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M O T U S H A P E S G R O U P
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 2 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V M O T U S H A P E S G R O U P , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 5 0 . 1 5 6 , R P R G e n t - A f d e l i n g K o r t r i j k , d o o r d e N V D A C A R , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , B e e k s t r a a t 2 5 - 2 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 2 2 3 . 3 3 1 , R P R B r u s s e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
D e f u s i e b e t r e f t e e n v e r r i c h t i n g a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n d e N V D A C A R h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e N V M O T U S H A P E S G R O U P , a l s g e v o l g , w a a r v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N V M O T U S H A P E S G R O U P , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z a l o v e r g a a n n a a r d e N V D A C A R ,
R E C H T S V O R M , N A A M , Z E T E L E N D O E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n a l s v o l g t g e ï d e n t i f i c e e r d w o r d e n :
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
D e N V D A C A R , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , B e e k s t r a a t 2 5 - 2 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 2 2 3 , 3 3 1 , R P R B r u s s e l , w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e ' v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C r i s t o p h e W e r k b r o u c k e n m e e s t e r F e r d i n a n d M a e r t e n s , n o t a r i s s e n m e t r e s p e c t i e v e l i j k s t a n d p l a a t s t e D o t t i g n i e s e n G e l u w e o p 1 4 j a n u a r i 1 9 9 3 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 3 , o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 3 - 0 2 - 0 1 0 / 0 4 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , h o u d e n d e o . a . e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r D i r k D e w a e l e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e l u w e o p 5 a p r i l 2 0 0 2 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 m e i 2 0 0 2 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 0 5 0 4 - 2 7 9 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 8 , 7 4 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 8 . 7 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
D e N V M O T U S H A P E S G R O U P , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 5 0 . 1 5 6 , R P R G e n t A f d e l i n g K o r t r i j k , w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T h i e r y V a n d e r H e y d e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e - R u m b e k e o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 8 9 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 8 9 0 9 2 3 - 2 1 5 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , h o u d e n d e e e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n d e v e r p l a a t s i n g
v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
. , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L L . v e r m e l d e n R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a r e l b e k e o p 2 6 j u n i 2 0 0 9 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u l i 2 0 0 9 ° o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 9 9 4 9 8 ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . 1 3 e i g i s c h S t a a t s b l a d
D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N - N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e N V M O T U S H A P E S G R O U P w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e N V D A C A F L
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , e r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n ,
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s g e t e k e n d v o o r N V M O T U S H A P E S G R O U P
N V D A C A R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D a v i d V A N H E E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 1 2 j u n i 2 0 1 4
. . . . , . . . . . . . . . . . . . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ' ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 18.08.2014 14439-0430-033
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 29.07.2013 13371-0472-032
28/01/2015
ÿþb e
a
S t ~
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E J R B E L G
B E L G I S C H 2 0 - 0 1 - 2 0 1 5 N E E R G E L E G D
S T A A T S B 3 1 1 U : " 2 0 1 4
B e c h t b a n r ~ t t 7 1 ~ 1 E 2 J K B L G e n t ~ ~ i ~
1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 0 5 9 2 6
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 9 . 2 2 3 . 3 3 1 )
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O T U S H A P E S G R O U P
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E v a n d e n v " M O T U S H A P E S G R O U P " m e t e n O V E R N A M E d o o r n v " D A C A R "
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k D E W A E L E , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s G E L U W E ( s t a d W e r v i k ) , i n h e t k a n t o o r , l e p e r s t r a a t 7 , t e W e r v i k - G E L U W E , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A C A R " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O T U S H A P E S G R O U P " z i j n s a m e n g e k o m e n , e n b e s l o t e n h e b b e n t o t h e t v o l g e n d e :
« E E R S T E B E S L U I T : S T U K K E N
L e z i n g v a n d e i n h o u d v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l , z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d z o a l s g e z e g d , w a a r b i j d e n v " D A C A R " b i j w i j z e v a n f u s i e d e n v " M O T U S H A P E S G R O U P " o v e r n e e m t . D e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n e e n k o p i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e b e w a r e n i n h e t a r c h i e f v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
V e r v o l g e n s w o r d t a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e d o c u m e n t e n k e n n i s h e b b e n k u n n e n n e m e n o p d e w i j z e b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l e n d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g w o r d e n v e r v o l g e n s g o e d g e k e u r d ,
D e z a a k v o e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i n n e n d e d e r t i g d a g e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , g e z e g d e j a a r r e k e n i n g n e e r l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ,
T W E E D E B E S L U I T : F U S I E - G E V O L G E N
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
b , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t
v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n , D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . U i t d i e s t a a t b l i j k t d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p v a n d a a g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n a l l e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d . D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g o e d g e k e u r d . ; : 2 . G e v o l g e n
a . A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r
u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d .
_ ! D e v e r g a d e r i n g e n e r k e n n e n d a a r b i j o m s t a n d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n , z o a l s ; ; d e z e z i j n o p g e n o m e n i n d e v o o r m e l d e j a a r r e k e n i n g .
O n d e r m e e r o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g , d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a i l e l o p e n o v e r e e n k o m s t e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n . D e z e , ; v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s e i g e n v e n n o t e n , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e . ; d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2
8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
4 a n 4 f s t e l g i s c ~ S t a a t s b f - á d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b a l a n s t o t a a l a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l e s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a r c h i e v e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n , e n t e b e w a r e n , w o r d e n v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r z e t e l b e w a a r d .
b . V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t
- e n e r z i j d s , d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r w e z e n l i j k t
- a n d e r z i j d s , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n , i n a l h u n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
D E R D E B E S L U I T : V E R M O G E N S W I J Z I G I N G E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e m e n e r k e n n i s v a n d a t z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e v e r m o g e n s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n h e d e n ,
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e n v " D A C A R " , d e b v b a " H A D E F I S " e n d e H e e r V a n h e e d e D a v i d , a l l e n v o o r n o e m d , ; a l s b e s t u u r d e r s i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , T e v e n s w o r d t o o k h e t o n t s r a g v a n d e n v " D A C A R " , v o o r n o e m d , a a n v a a r d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H u n o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n d e w e t t e l i j k e o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t o n d e r h a v i g f u s i e b e s l u i t z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . P a s n a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n n o g g e e n r e k e n s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n , z u i l e n d e z e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g b e k o m e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r , V I J F D E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e v e s t i g e n d e m a n d a t e n v a n d e n v " I M D A C A " , d e b v b a " V A M A S T I N E " e n d e b v b a " V A N I C A " , a l l e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . T e v e n s w o r d t o o k h e t m a n d a a t b e v e s t i g d v a n d e n v " I M D A C A " , v o o r n o e m d , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m a c h t i g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : K W I J T I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g ( b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ) v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o o r d e o p d r a c h t , u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i c d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e . , »
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( g e t . )
N o t a r i s D . D e w a e l e
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2012
ÿþ M M W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d 1 1 0 h E
B e l n s c B e l g i s c
I I I 1 1 I l l I I l l l I l I 1 1 1 0 ( I i I I
* i a i 3 e s e s >
M O N I T E U
1 0 1 2 6 - 0 7
1
B E L G E
2 0 1 2
N E E R G E L E G D
1 6 . 0 7 . 2 0 1 2
G r i f f i e
' A A T S b b L A D
I , C C 1 1 T D A P 1 K K O C r l 1 , 4 1 d D C L - K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 2 5 0 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O T U S H A P E S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o o r s e e l s e s t e e n w e g 2 2 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
D A C A R n v , b e e k s t r a a t 2 5 - 2 7 , 1 0 8 0 B r u s s e l , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 9 4 9 2 2 3 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b v b a V a m a s t i n e , D u l l a a r d s t r a a t 4 t e 8 9 4 0 G e l u w e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 9 1 6 9 0 7 , d i e o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d h r . D a v i d V a n h e e d e .
H a d e f i s b v b a , H e e s t e r t s t r a a t 3 9 A , 8 5 5 3 O t e g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 0 5 9 3 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i r k H a e r i n c k .
D h r . D a v i d V a n h e e d e , w o n e n d e t e D a d i z e l e s t r a a t 6 2 , 8 5 6 0 W e v e l g e m .
D e R a a d h e r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
D A C A R n v , b e e k s t r a a t 2 5 - 2 7 , 1 0 8 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 2 2 3 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b v b a V a m a s t i n e , D u l l a a r d s t r a a t 4 t e 8 9 4 0 G e l u w e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 9 1 6 9 0 7 , d i e o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d h r . D a v i d V a n h e e d e .
D A C A R n v , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b v b a V a m a s t i n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d V a n h e e d e
H a d e f i s b v b a , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k H a e r i n c k
D a v i d V a n h e e d e , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.07.2012 12360-0017-032
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 03.08.2011 11376-0356-018
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 30.07.2010 10375-0508-017
06/01/2009 : KO119364
24/12/2008 : KO119364
04/03/2008 : KO119364
04/12/2007 : KO119364
14/11/2007 : KO119364
06/11/2006 : KO119364
11/01/2006 : KO119364
14/11/2005 : KO119364
19/11/2004 : KO119364
09/11/2004 : KO119364
31/10/2003 : KO119364
05/11/2002 : KO119364
07/11/2001 : KO119364
10/11/2000 : KO119364
06/01/1999 : KO119364
28/11/1995 : KO119364
22/11/1994 : KO119364
05/02/1991 : KO119364
05/02/1991 : KO119364