02/01/2014
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 1
¢ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
* 1 9 0 0 2 0 3 8 *
N E E R G E L E G D
1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
I T É C H I ' K Ó ~ g H A N D E L
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 . 4 9 7 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M y B e l g i a n H o m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e l a n d s t r a a t 2 2 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M y B e l g i a n H o m e " , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , R o e l a n d s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 4 9 . 4 9 7 . 6 0 4 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 5 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n e n d i t a l s v o l g t :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 x " F A S T " C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - S E R V E S O F T W A R E & A D V I E S " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 5 0 0 6 8 8 9 8 5 6 8 3 1 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B e l f i u s .
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 5 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T - D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d t n e e r l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r g o e d k e u r i n g v a n d e t e k s t v a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g d i e w o r d t o p g e n o m e n i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T - - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
T o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f :
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
" B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
- A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
V I J F D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t c s : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d
a a n h c B o l g i s t S t a a t s b
u i i i i i i i l i I I V
* 1 2 0 4 7 6 1 7 *
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 9 7 . 6 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V n V ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 4 0 S t a d e n , G r o t e V e l d s t r a a t 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - s t a t u t e n w i j z i g i n g . - a a n n e m i n g v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n -
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V n V , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , G r o t e V e l d s t r a a t 8 7 o n d e r m e e r
h e e f t b e s l o t e n :
1 / W i j z i g i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n M y B e l g i a n H o m e .
2 / V e r p l a a t s i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 8 4 0 S t a d e n , G r o t e V e l d s t r a a t
8 7 n a a r 8 8 3 0 H o o g l e d e , R o e l a n d s t r a a t 2 2 .
3 / K e n n i s n a m e o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t n a m e m e v r o u w S i s k a V e r h e l l e , w o n e n d e t e 8 8 4 0
S t a d e n , G r o t e V e l d s t r a a t , 8 7 , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
4 / B e s l i s s i n g o m i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e :
- d e h e e r J u r g e n V a n d e n a b e e l e , o n t s l a g e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0
s e p t e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r
0 4 1 4 2 2 9 9 ;
- m e v r o u w S i s k a V e r h e l l e , v o o r m e l d ;
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d i t z o a l s b e p a a l d h i e r n a .
5 / B e s l i s s i n g o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r S i n n e s a e l K r i s t o f , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M a r i a ' s - L i n d e s t r a a t 8 8 ;
- m e v r o u w V a n d e V e l d e S y l v i e , w o n e n d e t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , R o e l a n d s t r a a t , 2 2 ;
6 / B e s l i s s i n g o m d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d i e z i n t e w i j z i g e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r m i n s t e n s t w e e
z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d .
7 / B e s l i s s i n g o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d i e z i n t e w i j z i g e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n
w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
8 / B e s l i s s i n g o m d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e : z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; o n d e e l b a a r h e i d ,
v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n ; b e s l a g ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n
d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s s e n ; b i j e e n r o e p i n g , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , o m z e t t i n g e n g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g t e
( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i h i e m a .
9 / B e s l i s s i n g o m v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a i l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a
v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e
b e n a m i n g M y B e l g i a n H o m e .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , R o e l a n d s t r a a t 2 2 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 f i F F B , 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t m a n a g e m e n t t e v e r z e k e r e n o f o p t e t r e d e n a l s m a n a g e m e n t - c o n s u l t a n t e n d i t v o o r a l l e f u n c t i e s o f a c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e m e n t i n e n v o o r b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , k a n t o r e n , m e d e - e i g e n d o m m e n o f z e l f s t a n d i g e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n ;
b ) s t u d i e s u i t v o e r e n , o p l e i d i n g e n a d v i e s g e v e n , p r o j e c t e n o p z e t t e n , b e g e l e i d e n , p r o m o t e n , u i t v o e r e n e n b e h e r e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a , b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s i n f o r m a t i e , b e d r i j f s o n t w i k k e l i n g e n b e d r i j f s i n p l a n t i n g ( z o a l s o n d e r a n d e r e b e d r i j v e n c e n t r a , b e d r i j v e n p a r k e n , w e t e n s c h a p s p a r k e n , e n d e r g e l i j k e m e e r ) .
c ) a a n r e s e a r c h t e d o e n o f o p t e t r e d e n e n d e e l t e n e m e n a a n a i l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , t o t s t a n d b r e n g e n , o n t w i k k e l e n o f l a t e n o n t w i k k e l e n v a n a l l e r l e i u i t v i n d i n g e n , n i e u w i g h e d e n , p r o c é d é s , p a t e n t e n e n d e r g e l i j k e . '
d ) h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
e ) h e t v e r l e n e n v a n a i l e m o g e l i j k e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , o n d e r m e e r d o o r h e t b e h a r t i g e n , o n d e r s t e u n e n e n a d v i s e r e n v a n z a k e n b e l a n g e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e c o m m e r c i e e l , e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l , j u r i d i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , b o e k h o u d k u n d i g , f i s c a a l , s o c i a a l , o r g a n i s a t o r i s c h , b e s t u u r s - e n t e c h n i s c h a d v i e s , s e l e c t i e e n a a n w e r v i n g , v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n d e b e m i d d e l i n g t e r z a k e .
f ) d e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n z i c h a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n / o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m
o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- A l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p g r o e n t e n , f r u i t , a n d e r e a a n l e u n e n d e a a n b e d e r f o n d e r h e v i g e p r o d u c t e n z o a l s b l o e m e n e n p l a n t e n e n a l l e r h a n d e b i j h o r i g h e d e n ; o n d e r m e e r d e a a n - . e n v e r k o o p , h e t v e r h a n d e l e n m e t i n b e g r i p v a n a m b u l a n t e h a n d e l , h e t - e x p o r t e r e n e n i m p o r t e r e n , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , v a n g r o e n t e n , f r u i t , a a r d a p p e l e n e n a l l e r h a n d e b i j h o r i g h e d e n , a l d a n n i e t v e r p a k t , v e r w e r k t o f o p e n i g e r l e i w i j z e g e c o n s e r v e e r d .
D e o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n m o e t e n i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n e n m o g e n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f o p g e v a t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d o o r o n d e r m e e r t e h a n d e l e n i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s a g e n t , a l s m a k e l a a r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f o n d e r f r a n c h i s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e w i j z e , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e , s a m e n h a n g e n d e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h a a r b e l a n g o f i n h e t b e l a n g v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n d i e , g e h e e l o f t e n d e l e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s o h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , f y s i e k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
O v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n e n m i t s s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R ( S )
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A I w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w a r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n ,
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . J A A R V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t d e J a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r
W I N S T B E S T E M M I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e - s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n d i e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p d a t u m v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n f u n c t i e z i j n a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n f a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r ^
g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s v e r b a a l d d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
P e t e r V E R S T R A E T E - n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2015
ÿþ M o d W o n / 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 3 t e 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , e f & . K O T F 2 1 J R K
u n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 9 7 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M y B e l g i a n H o m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e l a n d s t r a a t 2 2 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 6 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M y B e l g i a n H o m e " , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , R o e l a n d s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 4 9 . 4 9 7 . 6 0 4 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n e n d i t a l s v o l g t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 x " F A S T " C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - S E R V E S O F T W A R E & A D V I E S " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g 1 3 E 7 1 0 6 8 9 0 1 9 9 7 5 6 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j B e l f i u s B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g a r t i k e l 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s , v e r m e l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
' - A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n
g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
- A r t i k e l t w a a l f , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e - a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . "
V I J F D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r - ~ ° 4 - , h o u d e h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 6 m a a r t 2 0 1 5 ; - d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g