[ M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 6 9 1 . 9 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N . C . P .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M a g e r e S c h o r r e 8 7 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p 1 5 m e i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s t o t o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
N V B S
O B V B A P h e e r i m ,
c l 3 V B A B o u w e n B e h e e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N V B S I m m o o m I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r B o l l e J a c q u e s a a n t e s t e l l e n a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n P h e e r i m B V B A o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r B i h e t A l a i n a a n t e s t e i l e n a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B o u w e n B e h e e r B V B A o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r D e s m i d t M i c h e l a a n t e s t e l l e n a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n ,
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k k o m t d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n :
- B e s l u i t d e N V B S I m m o a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 ;
- B e s l u i t d e B v b a P h e e r i m a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 ;
- B e s l u i t d e B v b a B o u w e n b e h e e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
C N V B S I m m o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o i t e J a c q u e s
c l E l V B A P h e e r i m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B i h e t A l a i n
O B V B A B o u w e n b e h e e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e s m i d t M i c h e l
B o u w e n B e h e e r B v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D e s m i d t M i c h e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
I I
O N I T E U R B E L G E R E C N T B A h A V A N K U M M E L
G E N T A F D E L I N G B R I M E
1 6 - 0 1 1 - 2 0 1 4 N E E R G E L E G D O P : 0 8 A m 2 0 1 4 I S C H S T A A T S B L A D
V b e h a a B e l S t a a
G r i f f i e
G
1 1 1 M 1 , 1 1 1
I I
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e