16/01/2015
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 8 1 9 8 *
N E E R G E L E G D
L G I G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 8 - D 1 - 2 C 1 5 2 9 D E C 2 0 1 4
I S C H S T A A T S B L A D G r i f f i e
a e r t A f d e l i n g R d i g o a
V o o b e h o u a a n B e t g i S t a a t s
) N I T E U R B
D e g r i f f i e r -
f J n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 3 1 7 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A A I A T E L J E E O ' L A L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : T E M P E L H O F 7 2 , 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L U I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e v r o u w E v e l i e n D E C L E R C Q e n m e v r o u w V e e r l e T I M M E R M A N , b e i d e n v o o r n o e m d , e n w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d .
D E R D E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d e n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h e e f t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t b e t r o k k e n i s i n e n i g g e s c h i l e n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n h e e f t n a g e l e e f d .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n v r i j w i l l i g d e v e r b i n t e n i s a a n t e g a a n o m a l l e o p h e d e n o n g e k e n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e e l n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g z o u d e n o p d u i k e n , p e r s o o n l i j k a a n t e z u i v e r e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n b a a r v e r e f f e n i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n .
A l l e v e n n o t e n v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n é é n m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k k e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s t u k k e n ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a N A A I A T E L J E E O ' L A L A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , T e m p e l h o f 7 2 , v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n , d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n d e r o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s : 8 0 0 0 B r u g g e , T e m p e l h o f 7 2 .
I n d i e n e r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g h e i z i j a c t i v a , h e t z i j p a s s i v a t e n g u n s t e o f t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n b e s t a a n o f o n t s t a a n , z u l l e n d e z e r e s p e c t i e v e l i j k t e n g u n s t e o f t e n l a s t e v a n d e v e n n o t e n K o m e n .
M e v r o u w V e e r l e T i m m e r m a n
Z a a k v o e r d e r - V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011
ÿþ- - - - - ' - ~ M o d 2 . 1
1 a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L _ A
1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 a I I 0 I I I I I I N I N
* 1 1 1 8 3 2 8 4 *
t ~ r
B s t
D
E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r ' C H T B M N K V 1 4 % : K O O P H A N D E L T E
_ : ' t U G G E , t i f : d i n g B r u g g e )
J p :
i 4 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e D e G r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r f 8 e s r z m á r a g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 4 1 3 1
N A A I A T E L J E E O ' L A L A
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A T E M P E L H O F 7 2 , 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a l t t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . M e v r o u w E v e l i e n D e c l e r c q , w o n e n d e t e 8 6 0 0 P e r v i j z e , L a g a e n e s t r a a t 5 , e n
2 . M e v r o u w V e e r l e T i m m e r m a n , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , T e m p e l h o f 7 2 , o n d e r h e n e e n v e n n o o t s c h a p c n d e r f i r m a h e b b e n o p g e r i c h t , m e t v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " N A A I A T E L J E E O ' L A L A " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , T e m p e l h o f 7 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e v e n n c o t s c h a p z a l o v e r a l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , w e r k p l a a t s e n e n k a n t o r e n m o g e n o p e n e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
H O O F D E L I J K A A N S P R A K E L I J K E V E N N O T E N
M e v r o u w E v e l i e n D e c l e r c q e n m e v r o u w V e e r l e T i m m e r m a n z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( ¬ 1 0 ) p e r
a a n d e e l w a a r v a n , i n v e r g o e d i n g v a n i n b r e n g e n i n s p e c i ë n , v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n , e n
i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n M e v r o u w E v e l i e n D e c l e r c q , e n v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n , e n
i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n m e v r o u w V e e r l e T i m m e r m a n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T - W I N S T V E R D E L I N G - L I O U i D A T i E B O N U S
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t r e s u l t a a t z a l
w o r d e n g e g e v e n .
H e t a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t i n d e w i n s t e n o f v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e v e n r e d i g a a n d i e n s
a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n d e l e n i n d e e v e n t u e l e l i q u i d a t i e b o n u s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : b e i d e o p r i c h t e r s , E v e l i e n D e c l e r c q e n V e e r l e
T i m m e r m a n , v o o r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r s b e z i t t e n a l l e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
H u n a f z o n d e r l i j k e h a n d t e k e n i n g v e r b i n d t g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e h a a r
a a n b e l a n g e n , z e l f s d e h a n d e l i n g w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , v o o r z o v e r d e z e
h a n d e l i n g e n g e e n v e r b i n t e n i s s e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t l e v e n r o e p e n w a a r v a n h e t b e d r a g
d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 ) o v e r t r e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' f o o t - t s e t t b u d a t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r d e h a n d e l i n g e n d i e v e r b i n t e n i s s e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t l e v e n r o e p e n w a a r v a n h e t b e d r a g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 ) o v e r t r e f t , a l s o o k v o o r a i l e o n t l e n i n g e n , v e r v r e e m d i n g e n , h y p o t h e k e n e n a l l e a n d e r e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g n i e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v a v a n v e n n o o t s c h a p z a l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t z i j n .
V O L M A C H T
O n d e r g e t e k e n d e n v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( e n K B O ) , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s , a a n d e h e e r C h r i s t T a g h o n w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , T e m p e l h o f 7 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
D I V E R S E
O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e a k t e n b e k r a c h t i g t e n o v e r n e e m t d i e v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n v e r r i c h t , m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e o p d e b a n k r e k e n i n g b i j I N G m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 2 1 6 8 7 - 3 3 s i n d s d e o p e n i n g d a a r v a n z i j n g e s c h i e d , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E v e l i e n D e c l e r c q , o p r i c h t e r , z a a k v o e r d e r
V e e r l e T i m m e r m a n , o p r i c h t e r , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g