24/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
R A I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 w i i w ~ w i ~ u ~ ~ N ~ u u m
1 1 9 3 9 3 3 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 7 . 4 2 9 . 4 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A B U S A U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 2 l e p e r ( Z i l l e b e k e ) , V i j f w e g e n s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R I N B R E N G I N G E L D ( R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W . I . B W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , m o m e n t e e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n s c h r i j v i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r F r é d é r i c B O E S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 2 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r M e v r o u w M a r i e B O E S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 4 8 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
C o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d - u i t k e r i n g
o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
C o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n g l o b a a l
b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 7 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t e e n b a n k a t t e s t i n d a t u m v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n h a a r w e r d
o v e r h a n d i g d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 7 2 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
T W E E D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , D e r h a l v e b e d r a a g t
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
t e v e r v a n g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
. . e . ; ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d c u r a ( 9 9 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n / h o n d e r d t a c h t i g s t e d e e l ( 1 / 1 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d n o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e t e l e p e r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
. e e n e x p e d i t i e , a f g e l e v e r d v é d r r e g i s t r a t i e , v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 6 d e c e m b e r
2 0 1 3
. g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g