16/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
~ 1 y F t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 4 . 1 2 . 2 0 1 3
C t i r i f f i e _
R E C H T B A N K K ( N ) w H a N n ~ i
. . . K O R T R I J K
1 1 1 1 , 1 3 1 1 1 Ï I V I 1 1 1 5 1 1 1
V
b e h a a B e l
S t a
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 0 6 9 . 9 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N a c h t e g a a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d ( s t r a a t 1 3 b u s 0 0 3 1
8 5 0 0 K o r t r i j k = :
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l - u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - v e r h o g i n g k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e d i v i d e n d g e r e c h t i g d e - s t a t u t e n w i j z i g i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « N A C H T E G A A L » m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n i n g " , L e o p o l d I s t r a a t 1 3 b u s 0 0 3 1 , B T W B E 0 4 3 4 . 0 6 9 . 9 5 1 , R P R K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r ` g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p N E G E N T I E N N O V E M B E R , , T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , ; t e K o r t r i j k , b l i j k t d a t
¢' A l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n
¢' V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 1 2 . 5 9 6 , 1 6 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
¢' V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e i n i e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 1 2 . 5 9 6 , 1 6 ) b e d r a a g t .
¢' B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 1 2 . 5 9 6 , 1 6 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n " d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D e V o o r z i t t e r s c h o r t d e v e r g a d e r i n g o p o m h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t o e t e l a t e n h u n v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n .
¢' V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 1 . 3 3 6 , 5 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 3 . 3 0 9 , 9 2 ) .
B e s l i s s i n g
E "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 7
t V O o r -
k e h o u t n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 1 . 3 3 6 , 5 4 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t ¬ 1 9 1 . 3 3 6 , 5 4 :
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , n a m e l i j k i n t o t a a l h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 9 1 . 3 3 6 , 5 4 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , n a m e l i j k e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 . 2 5 9 , 6 2 ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ,
B o v e n g e n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m , o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n d e l e n b e z i t , o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a i s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d , b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
D e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n s t e m t o v e r e e n m e t d e i n b r e n g w a a r d e v a n d e i n b r e n g .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
H e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r , H e e r P i e t D U J A R D I N , v o o r d e b u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , k a n t o o r h o u d e n d e t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 o m t r e n t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l u i t a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V N A C H T E G A A L d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e r e n L u c e n J u r g e n T a i l l i e u , m e v r o u w C h r i s t i a n e V a n h o o e n m e v r o u w H e i d i T a i l l i e u , v o o r n o e m d , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n
o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 t . 1
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t
k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . "
b / B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4
s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v i j f d e b e s l u i t .
A r t i k e l v i j f z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g
d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 3 . 3 0 9 , 9 2 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d e n v i e r e n t w i n t i g ( 1 5 . 0 2 4 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
> H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 9 :
d e h e e r L u c T a i l l i e u ;
- m e v r o u w C h r i s t i a n e V a n h o o ;
m e v r o u w H e i d i T a i l l i e u ;
- d e h e e r J u r g e n T a i l l i e u
Z i j v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
R A A D V A N B E S T U U R
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , s a m e n g e k o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , .
h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t e b e n o e m e n :
" t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : m e v r o u w C h r i s t i a n e V a n h o o ; t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r L u c T a i l l i e u
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k :
1 , A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
2 , H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
3 , H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
4 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r -
l o t t 7 ó u d e ` h a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g