NAESSENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NAESSENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.529.475

Publication

01/04/2014
ÿþRechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudenaardsesteenweg 364 te 8581 Avelgem (Waarmaarde) (volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsvermindering - kapitaalsverhoging - nummering aandelen

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Bernard DENYS, notaris ter verblijfplaats Avelgem, notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Bernard Denys" met zetel te Avelgem, Oudenaardsesteenweg 141 (RPR 0874.747.285), de achttien maart twee duizend veertien, blijkt dat er ondermeer eenparig werd beslist:

EERSTE BESLUIT - Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd dertig duizend euro nul cent (130.000,00¬ ), teneinde het te brengen van honderd vijftig duizend euro nul cent (150.000,00-¬ ) op twintig duizend euro nul cent (20.000,00-¬ ) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde, kapitaalvermindering van honderd dertig duizend euro nul cent (130.000,00-¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig duizend euro nul cent (20.000,00-¬ ).

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers,; wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit: proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet; zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar; waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEEDE BESLUIT  Eerste kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het kapitaal van de vennoot-schap te verhogen met twintig duizend euro nul cent (20.000,00¬ ), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van twintig duizend euro nul cent (20.000,00-¬ ) tot veertig duizend euro nul cent (40.000,00-¬ ), met creatie van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van honderd en acht duizend euro nul cent (108.000,00-¬ ), inbegrepen een globale uitgiftepremie van acht en tachtig duizend euro nu! cent (88.000,00-¬ ) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". De honderd vijftig (150) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging, met dien verstande dat de later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder artikel 537 WIB 1992.

DERDE BESLUIT -- Tweede kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met acht en tachtig duizend euro nul cent (88.000,00¬ ) om het van veertig duizend euro nul cent (40.000,00-¬ ) te brengen op honderd acht en twintig duizend euro nul cent (128.000,00¬ ) en dit door inlijving van de gecreëerde onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT Verwezenlijking van de kapitaalverhogingen

Zijn vervolgens tussengekomen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Wort! 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staat ]bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akt EOh 1 í KOOPHANDEL I

19. 03. 2014

KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0880.529.475

Benaming

(voluit)

(verkort)

Naessens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

e-4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

de Heer en Mevrouw Herman Naessens  Mieke Hellin, beiden voornoemd, die verklaren volledig op'de-: hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de Heer en Mevrouw Herman Naessens  Mieke Hellin, beiden voornoemd, een bedrag van honderd en acht duizend euro nui cent (108.000,00-¬ ) in te brengen in ruil voor honderd vijftig (150) aandelen.

De vermogenswaarde van deze honderd vijftig (150) aandelen komt toe aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat.

De lidmaatschapsrechten op vijf en zeventig (75) aandelen zullen conform artikel 1401, 5° Burgerlijk Wetboek eigen zijn aan de heer Herman Naessens.

De lidmaatschapsrechten op vijf en zeventig (75) aandelen zullen conform artikel 1401, 5° Burgerlijk Wetboek eigen zijn aan mevrouw Mieke Hellin

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten belope van honderd procent (100%).

De kapitaalverhogingen zijn bijgevolg in totaal volstort ten belope van honderd en tachtig duizend euro nul cent (108.000,00-E).

Bankattest

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE26 7380 4085 7129 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op dertien maart twee duizend veertien, dat aan dit proces-

verbaal zal gehecht blijven. .

VIJFDE BESLUIT Vaststelling van de kapitaalverhogingen

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhogingen van samen honderd en acht duizend euro nul cent (108.000,00-¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd acht en twintig duizend , euro nul cent (128.000,00¬ ), vertegenwoordigd door drie honderd (300) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT - Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhogingen die voorafgaat,

beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd acht en twintig duizend euro nul cent (128.000,00-¬ ) en is ,

verdeeld in drie honderd (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk

deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

De aandelen worden genummerd van één (1) tot en met drie honderd (300)."

ZEVENDE BESLUIT  Nummering en indeling van de aandelen

De vergadering besluit de aandelen te nummeren, en dit als volgt:

-de Heer Herman Naessens:

*bestaande aandelen: één (1) tot en met vijf en zeventig (75)

*nieuwe aandelen: honderd één en vijftig (151) tot en met twee honderd vijf en twintig (225)

-Mevrouw Mieke Hellin:

*bestaande aandelen: zes en zeventig (76) tot en met honderd vijftig (150)

*nieuwe aandelen: twee honderd zes en twintig (226) tot en met drie honderd (300)

ACHTSTE BESLUIT  Ontbinden en vereffenen in één akte

De vergadering besluit dat er statutair dient voorzien te warden om de vennootschap te ontbinden en te

vereffenen in één akte én dit zoals bepaald in artikel 184§5 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hiervoor zal artikel 25bis worden opgenomen in de statuten:

"Artikel vijf en twintig bis; Ontbinding en vereffening in één akte

Onverminderd artikel 181, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van

de volgende voorwaarden:

1°er is geen vereffenaar aangeduid;

2°er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181;

3°alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd

en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."

NEGENDE BESLUIT  Machtiging aan de zaakvoerders of een zaakvoerder

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerders of een zaakvoerder voor de

uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde

tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, voor zoveel als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Bernard DENYS

Tegelijk hiermee neergelegd;

-expeditie van de akte

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 31.01.2014 14019-0459-016
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 28.02.2013 13049-0525-016
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.12.2011, NGL 15.02.2012 12040-0418-016
17/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 14.02.2011 11033-0144-017
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 15.03.2010 10065-0330-016
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 27.02.2009 09059-0059-016
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 21.12.2007 07840-0313-016
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 05.12.2015, NGL 15.01.2016 16014-0382-016

Coordonnées
NAESSENS

Adresse
OUDENAARDSESTEENWEG 364 8581 WAARMAARDE

Code postal : 8581
Localité : Waarmaarde
Commune : AVELGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande