01/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 3 6 4 t e 8 5 8 1 A v e l g e m ( W a a r m a a r d e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - n u m m e r i n g a a n d e l e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d D E N Y S , n o t a r i s t e r v e r b l i j f p l a a t s A v e l g e m , n o t a r i s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s B e r n a r d D e n y s " m e t z e t e l t e A v e l g e m , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 4 1 ( R P R 0 8 7 4 . 7 4 7 . 2 8 5 ) , d e a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t e r o n d e r m e e r e e n p a r i g w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , ; w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t : p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t ; z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r ; w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T W E E D E B E S L U I T E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) t o t v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u ! c e n t ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
D E R D E B E S L U I T - - T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e g e c r e ë e r d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r t ! 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t ] b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t E O h 1 í K O O P H A N D E L I
1 9 . 0 3 . 2 0 1 4
K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 5 2 9 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
N a e s s e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e - 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e H e e r e n M e v r o u w H e r m a n N a e s s e n s M i e k e H e l l i n , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p ' d e - : h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e H e e r e n M e v r o u w H e r m a n N a e s s e n s M i e k e H e l l i n , b e i d e n v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o n u i c e n t ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) i n t e b r e n g e n i n r u i l v o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n k o m t t o e a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e n b e s t a a t .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n o p v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z u l l e n c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° B u r g e r l i j k W e t b o e k e i g e n z i j n a a n d e h e e r H e r m a n N a e s s e n s .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n o p v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z u l l e n c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° B u r g e r l i j k W e t b o e k e i g e n z i j n a a n m e v r o u w M i e k e H e l l i n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z i j n b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 - E ) .
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 6 7 3 8 0 4 0 8 5 7 1 2 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t a a n d i t p r o c e s -
v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n . .
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n s a m e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d , e u r o n u l c e n t ( 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) e n i s ,
v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k
d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) . "
Z E V E N D E B E S L U I T N u m m e r i n g e n i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n t e n u m m e r e n , e n d i t a l s v o l g t :
- d e H e e r H e r m a n N a e s s e n s :
* b e s t a a n d e a a n d e l e n : é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 )
* n i e u w e a a n d e l e n : h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 1 5 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 )
- M e v r o u w M i e k e H e l l i n :
* b e s t a a n d e a a n d e l e n : z e s e n z e v e n t i g ( 7 6 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 )
* n i e u w e a a n d e l e n : t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 2 2 6 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 )
A C H T S T E B E S L U I T O n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n i n é é n a k t e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r s t a t u t a i r d i e n t v o o r z i e n t e w a r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e
v e r e f f e n e n i n é é n a k t e é n d i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r v o o r z a l a r t i k e l 2 5 b i s w o r d e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g b i s ; O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n
d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
N E G E N D E B E S L U I T M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o f e e n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o f e e n z a a k v o e r d e r v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s B e r n a r d D E N Y S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g