08/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
f = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 J U N I 2 0 1 1 i
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
V o o r
b e h o u c a a n h B e l g i s
S t a a t s t
1 O N I T E U R
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 R I R I n g
, G I S C H S T A A T S G L A D
2 1 1 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 0 6 . 8 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a n c y ' s h a i r s t y l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a z e n s t r a a t 2 2 , 8 6 3 1 H a r e l b e k e ( H u l s t e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G - D O E L - O N T S L A G - B E N O E M I N G - N A A M
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N a n c y ' s h a i r s t y l e m e t z e t e l t e 8 5 3 1 H a r e l b e k e ( H u l s t e ) , H a z e n s t r a a t 2 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j e a n » .
T w e e d e b e s l i s s i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n ( 1 6 ) u u r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l a c h t t i e n ( 1 8 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « l e d e r j a a r , o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n ( 1 6 ) u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n . » .
D e r d e b e s l i s s i n g - o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g o n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l i s s i n g d o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; « D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 / a i l e h a n d e l i n g e n ( p r o d u c t i e , h a n d e l , s t u d i e w e r k , d i e n s t v e r l e n i n g , . . . ) m e t b e t r e k k i n g t o t v e r w a r m i n g , k o e l i n g , k o e l s y s t e m e n , s a n i t a i r , w a r m t e p o m p e n , a i r c o n d i t i o n i n g , a l t e r n a t i e v e - e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e s y s t e m e n e n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n a i l e a a n v e r w a n t e o f a c c e s s o i r e g o e d e r e n e n d i e n s t e n o f g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e i n g e v o l g e t e c h n o l o g i s c h e e v o l u t i e s n i e u w o n t s t a a n i n o f a a n v e r w a n t a a n v o o r m e l d e s e c t o r e n ;
2 / h e t v e r l e n e n v a n i n t e l l e c t u e l e - e n d i e n s t p r e s t a t i e s , a l d a n n i e t i n z a k e h e t g e e n v e r m e l d o n d e r 1 / ;
3 / h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , a l d a n n i e t i n v e r b a n d m e t h e t v e r m e l d e o n d e r 1 / l o t 2 / .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e i l l a g e n ' b i f f i e t - i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 / D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . 5 / Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p b e h e e r e n v a l o r i s a t i e o f m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z i j m a g b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e . Z i j m a g b e s t u u r s - e n a n d e r e m a n d a t e n u i t o e f e n e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n m e t h e t o o g t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , e r v a n a a n d e r d e n o n g e a c h t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , h i e r b i j r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w a a r v o o r d e t o e s t e m m i n g o f c o n t r o l e v a n d e c o m m i s s i e v o o r b a n k - e n f i n a n c i e w e z e n v e r e i s t i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i à o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . » .
Z e s d e b e s l i s s i n g - o n t s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w V A N E E C K H O U D T N a n c y P a l m y r e G e r m a i n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p v i j f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 7 . 0 5 - 0 3 2 . 3 4 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D e G o t e l e a r 8 2 . .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
1 / D e h e e r C L O E T M a t t h i a s M i c h a ë l J o r i s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w a a l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 1 6 1 1 4 0 5 - 1 3 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 9 . 1 2 - 1 0 5 . 3 8 , o n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e t e 8 7 4 0 P i t t e m ( E g e m ) , I n d u s t r i e l a a n 1 A ,
2 / D e h e e r C L O E T D o m i n i c k T o m Y a n n i c k , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p v i j f t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 8 5 1 1 9 1 - 9 5 r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 9 . 1 5 - 1 9 3 . 9 6 , o n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , K a l b e r g s t r a a t 1 9 / 0 0 0 4 ,
H u n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s l e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A c h t s t e b e s l i s s i n g n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E N R G Y " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r i t t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : E N R G Y . " .
N e g e n d e b e s l i s s i n g c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n F r a n c i s V l e g e l s , n o t a r i s t e I n g e l m u n s t e r , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E l f d e b e s l i s s i n g v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B r u g m a n t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , D e V l a s v i n k 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g