NATRA HOLDING AMERICA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. NATRA HOLDING AMERICA
Dénomination : NATRA HOLDING AMERICA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.744.280

Publication

04/07/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

--rEERGELEGD

Gritne Hechtbank Koophandel

Zetel: Brugsesteenweg 95, 8450 Bredene

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van vennoten van 6 juni 2014

De algemene vergadering heeft de burgerlijke vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te VVoluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, voor een termijn van drie jaar benoemd ais commissaris van de vennootschap. Dit mandaat zal eindigen op de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

De commissaris zal voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd worden door de heer Philip Merckx, bedrijfsrevisor,

mikel Beitia Larranaga

Zaakvoerder

25 JUN 2014

*14129666*

Ondememingsnr : 0533.744.280

Benaming

(voluit) : Natra Holding America

(verkort) :

ent Afdeling, Oostende

Oeil/tirer

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

.. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

10/05/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbias

Iveaergeiegd ter griffie van ce rechtbank van koophandel

temps

Ondememingsnr : ©5 33 , 7 9  ?~O

Benaming (voluit) : NATRA HOLDING AMERICA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brugsesteenweg 95

8450 Bredene

Onderwerp akte :OPRICHTING  BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uittreksel uit een akte verleden voor Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 26 april 2013, neergelegd voor registratie conform artikel 173, Ie bis van het Wetboek Registratierechten.

1. OPRICHTER

De vennootschap naar Spaans recht HAÏRA SOCIEDAD ANONIMA, ingeschreven in het handelsregister te;. Valencia C.I.F. A46014528 en met maatschappelijke zetel gevestigd te SPANJE, 46930 VALENCIA, CMNO DE TORRENT SIN  AUTOVIA A3, SALIDA 343 QUART DE POBLET, vertegenwoordigd door de heer BEITIA;i LARRANAGA Mikel, geboren te Onati (Spanje) op drieëntwintig juni negentienhonderd zeventig, wonende te,i Avenida del General Perón, 38. Ediftcio Masters I, Planta 58 28020-Madrid (Spanje).

2, RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming NATRA HOLDING AMERICA 3. ZETEL

8450 Bredene, Brugsesteenweg 95

4, DOEL

De vennootschap heeft als doel de activiteiten van holdingactiviteiten, studie- en adviesbureau in financiële,, commerciële, administratieve en informatica-aangelegenheden.

Hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke financiële of roerende handeling te stellen die rechtstreeks of'; onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een roerend patrimonium en van het,' beheer beheer van aandelen portefeuilles.

De vennootschap mag bestuursrnandaten aanvaarden in vennootschappen, waarvan zij aandelen bezit. Zij mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden:

De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het' maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan door middel vanaf inschrijving, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht: zijn of nog moeten opgericht worden.

Zij Kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden ais haar agent of; vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. i Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

5. DUUR

Onbepaald.

6. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt 1.640.000 euro en is vertegenwoordigd door 1.640 aandelen op naam, met een gelijke

fractiewaarde.

7. VOLSTORTING

De vennootschap NATRA SOCIEDAD ANONIMA, voornoemd, heeft het kapitaal volledig geplaatst door inbreng in geld en volledig volgestort. Zij ontvangt alle duizend zeshonderd veertig aandelen.

De notaris stelde vast dat het bedrag van het kapitaal, de plaatsing en volstorting van het kapitaal voldoen aan de wettelijke vereisten. De volstorting gebeurde op een rekening, geopend op naam van de vennootschap in' oprichting zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door ING België, in bewaring gegeven aan de notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

}

i'

mod 11.1

8, BESTUUR --VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. Zijn er meer zaakvoerders

dan oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.

De duur van hun opdracht is onbeperkt,

De zaakvoerder(s) zal (zullen) aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het

doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

a. door haar zaakvoerder afzonderlijk, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.

b, door de zaakvoerders afzonderlijk, indien er meer zaakvoerders benoemd zijn.

c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

g. ZAAKVOERDERS

Werden tot niet statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap benoemd:

- de heer BEITIA LARRANAGA Mikel, geboren te Onati op drieëntwintig juni negentienhonderd zeventig,

woonst kiezende te Avenida del General Perón, 38, Edificio Master's I, Planta 5a 28020-Madrid (Spanje).

- de heer TRINIDAD GONZALEZ Miguel Alejandro, geboren te Monterrey op vijfentwintig april

negentienhonderd zevenenzeventig, woonst kiezende te Avenida del General Perón, 38. Edificio Master's I,

Planta 5a 28020-Madrid (Spain).

De opdracht van zaakvoerder(s) is onbezoldigd tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

10. JAARVERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats op vijftien juni om tien uur en voor de eerste maal in het jaar 2014.

De vergaderingen warden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping

vermeld.

Er werden geen van de wet afwijkende voorwaarden voor de toelating tot de vergadering bepaald.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

11. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar jaar.

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2013.

12. RESERVE - WINST - VEREFFENINGSPROVENU

Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast.

Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s).

Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

'Tevens neergelegd:

afschrift van de oprichtingsakte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/03/2015
ÿþMod Wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van ae a1+ ERGELEGD

Griffie RechtbanK K6opIidliuel

9 MRT 2015

Gent Afdeling Oostende

Ondernemingsnr : 0533.744.280

Benaming

(voluit) : Natra Holding America

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brugsesteenweg 95, 8450 Bredene

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag zaakvoerder

De heer Miguel Alejandro Trinidad heeft ontslag genomen uit zijn mandaten ais zaakvoerder, Head of Treasury en zijn eventuele andere mandaten, functies en volmachten binnen de vennootschap, met ingang van 31 januari 2015.

Mikel Beitia Larranaga

Zaakvoerder

IRI Jiliat1,111110 ~I

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
NATRA HOLDING AMERICA

Adresse
BRUGSESTEENWEG 95 8450 BREDENE

Code postal : 8450
Localité : BREDENE
Commune : BREDENE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande