07/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ M " 1 1 0 . 0 .
b e l a :
B E
S t a
i
* 1 3 1 6 9 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 1 8 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A T U U R S T E E N B E D R I J F V A N R O O S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l a a n d e r e n s t r a a t 4 , 8 6 8 0 K o e k e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d . d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n d e s t a a t a c t i e f / p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ,
h i e r a a n g e h e c h t , w e l k e s t a a t t e v e n s d e h u i d i g e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r s p i e g e l t .
U i t d e z e s t a a t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a m e e r h e e f t , e n h a a r v e r e f f e n i n g d u s o n m i d d e l l i j k
g e s l o t e n k a n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
3 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r d o o r z i j h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n i s t e v e n s h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d ,
4 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n a l l e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n o v e r t e n e m e n d i e e v e n t u e e l n o g z o u d e n b e s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r i o d e t o t a a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r d i t b e p e r k t t o t w a t z i j a l s l i q u i d a t i e s a l d o u i t d e v e r e f f e n i n g o n t v a n g e n . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p v o l g e n d a d r e s : V l a a n d e r e n s t r a a t 4 , 8 6 8 0 K o e k e l a r e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e v o o r m a l i g e e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w A r l e t t e V A N R O O S E , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L o u i s M i s s e e u w , m e t k a n t o o r t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , E s d o o r n l a a n 2 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
A r l e t t e V A N R O O S E
b e s t u u r d e r
U a : x t u &
R E G I M A Y + I T i V A N 3 O O P F l c a i L ` 3 e % +
2 8 O K T . 2 0 1 3
v E u s e l f A e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 22.07.2013 13333-0574-012
11/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I I * 1 2 1 2 2 2 1 7 * I 1 1 1
' A r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 5 1 8 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : N A T U U R S T E E N B E D R I J F V A N R O O S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V i a a n d e r e n s t r a a t 4 , 8 6 8 0 K o e k e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
I . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e v r o u w A r l e t t e V a n r o o s e , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , V i a a n d e r e n s t r a a t 4 , b e n o e m d h e e f t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
I l . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t C a r d o n , w o n e n d e t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , V i a a n d e r e n s t r a a t 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a a n v a a r d h e e f t e n v e r k l a a r t h e e f t h e m d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m v e r l e e n d e b e s t u u r .
I I I . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a l e r g e e n b e d r i j f s i n k o m e n , b e z o l d i g i n g o f v o o r d e l e n a l l e a a r d s e d e r t 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n u i t d e v e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e k e n d o f b e t a a l b a a r w e r d e n g e s t e l d a a n d e h e e r C a r d o n P i e t , v o o r n o e m d _
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d a a r o p v o l g e n d b i j e e n g e k o m e n i s , b l i j k t d a t :
I . d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t C a r d o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
U . d e r a a d v a n b e s t u u r v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e e f t m e v r o u w A r l e t t e V a n r o o s e , v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
( g e t . ) A r l e t t e V a n r o o s e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
" L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e c t a n i g h e r d v i n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 15.06.2011 11167-0086-012
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 25.05.2010 10128-0525-012
08/06/2009 : VE047501
02/06/2008 : VE047501
04/06/2007 : VE047501
03/06/2005 : OO047501
01/06/2004 : OO047501
16/06/2003 : OO047501
12/06/2001 : OO047501
08/04/1992 : OO47501
19/07/1991 : OO47501