22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 14.07.2014 14306-0450-034
05/02/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e r ~ 1 î Y ~ S r ; v a n m e t t e * ` d 6 : ! " } k f i o p i y 2 7 ' t d d 8 r 1 , t g e s e - e ' ' ' ~ . ' . _ ~ e O S T B N D 4
I 1 I 1 1 1 1 I I I I 1 I 1 1 1 1 1 I I I 1 I
* 1 9 0 3 9 6 8 6 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 1 3 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u u r s t e e n z a g e r i j
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t a t i o n s s t r a a t 3 0 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s ; b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n b v b a G r a u w e t R o g e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , Z a n d v o o r d s e s t r a a t 1 8 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n O o s t e n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 8 5 2 . 4 4 6 .
W o r d t m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r d e C o m m . V . G r e c o c v a , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , S t e e n o v e n s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n ' O o s t e n d e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 5 1 . 9 2 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o g e r G r a u w e i . , H e t b e s t u u r s m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B o u w B e h e e r b v b a
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r o u w K a t h l e e n V e r h e l s t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e l i : e r e v z - } n k m . o p ~ , . ^ ~ , . ~ , ~ . t f l e t t e e k , - - e z , : e A l g e e r t O e ;
G r i f f i e
1
f l h I 1 i 1 1 1 1 ' I 1 h i ~ ~ V ~ N ~ ~ I ~
* 1 4 U 3 4 f i 8 7 ~
b e l -
B e S t a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 1 3 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u u r s t e e n z a g e r i j
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
b v b a V e r d e I n v e s t m e n t s , A b d i j h o e k 6 , 8 2 1 0 L o p p e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r S t e v e n V e r h e l s t , b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 6 / 0 6 / 2 0 1 5 .
g o u w B e h e e r b v b a
M e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r o u w K a t h l e e n V e r h e l s t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 12.07.2013 13308-0262-034
21/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
( 1 1 1 1 1 N ~ x i i ~ u ~ i ~ u m ~ ~ ~ u ~ u
* i a i a a i s a *
N e d e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n f r e c h t b a n k v a t . o p h a n d e f B r u g g e - - = d e l i n g t e O o s t e n d e
° P 0 9 O V . 2 0 1 2 G r i f f i e d e g r r f r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 1 3 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u u r s t e e n z a g e r i j
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r g e s t r a a t 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r S t a t i o n s s t r a a t 3 0 , 8 4 6 0 O u d e n b u r g ,
G r a u w e t R o g e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e H e e r R o g e r G r a u w e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012
ÿþ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 l i l e s s i ~
N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n e a r e c h t b a n k v a n k o o B r u g g e - - a f
t I
i n g t e Q o s t e n a e
1 p
2 ~ J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 1 3 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u u r s t e e n z a g e r i j
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r g e s t r a a t 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 2
l i e g r l f f f e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
b v b a V e r d e I n v e s t m e n t s , A b d i j h o e k 6 , 8 2 1 0 L o p p e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e
H e e r S t e v e n V e r h e l s t , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
G r a u w e t R o g e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g e r G r a u w e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
31/07/2012
ÿþx }
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i l l u l i I 1 l I U l i i 1 1 I t i l I t l i t 1
* 1 2 1 3 5 0 1 8 *
' f i l e ,
l i
N e a e r g e a
r e c h t
B r u
o p
"
t e r g r i f f i e
a n k v a n k o o p h a n d e l g e a f d e l i n g t e O o s t a n a r
2 0 J U L I 2 0 1 2
P .
2 . - s
C e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 1 3 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u u r s t e e n z a g e r i j R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r g e s t r a a t 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e d r i j f s r e v i s o r U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
h e t m a n d a a t a l s b e d r i j f s r e v i s o r v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n b v b a F r a n k V a n d e l a n o t t e , B l o e m e n h o f 2 4 ,
8 5 2 0 K u u r n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r d e H e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e .
G r a u w e t R o g e r b v b a
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r R o g e r G r a u w e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 11.07.2012 12303-0228-034
14/03/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u w a a n h B e l g i s S t a a t s t
N I
' 1 1 0 3 9 9 0 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 1 3 . 4 2 8
É v e a e r g e I e g d t e r g r i f f u s v e n o e
r e c h t b a n k v a n k o e
B r u g g e - a f " i n g t e O o s t e n
I l i 2 0 1 1
G r i f f i e G e g r i f r i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : N a t u u r s t e e n z a g e r i j
( v o l u i t }
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r g e s t r a a t 2
8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D O E L - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
U i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A r n o l d V e r m e e r s c h t e
O u d e n b u r g o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n .
g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n t y p e A , t y p e B e n t y p e C w o r d t a f g e s c h a f t .
T W E E D E B E S L U I T
T e n g e v o l g e v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n t y p e A , t y p e B e n t y p e C
w o r d e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t : "
- d e o p s p l i t s i n g i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t . " - D e a l i n e a 3 , 4 e n 5 v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t .
"
- D e a l i n e a 3 , 4 e n 5 v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t .
- H e t z i n s d e e l " o n g e a c h t d o o r w e l k e g r o e p z e w e r d e n v o o r g e d r a g e n " i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t ' , g e s c h r a p t .
D E R D E B E S L U I T
D e k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h a r p t
V I E R D E B E S L U I T
V o o r l e z i n g w o r d t g e d a a n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i ,
t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; . t w e e d u i z e n d e n t i e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s " F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r " b v b a m e t : z e t e l t e K u u m e , B l o e m e n h o f 2 4 , R P R K o r t r i j k 0 4 5 9 . 4 2 9 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E L A N O T T E F r a n k d e d a t a v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n ' ' V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" W i j z i j n o v e r g e g a a n t o t h e t b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V ; . N A T U U R S T E E N Z A G E R I J p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 W z o a l s b e p a a l d i n a r t . 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n ' ' V e n n o o t s c h a p p e n . B e t r e f f e n d e s t a a t v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 7 . 0 1 1 . 5 1 7 , 0 6 E U R e n e e n t u s s e n t i j d s r e s u l t a a t v a n - 3 4 5 . 8 4 1 , 3 7 E U R .
D a a r o n s v e r s l a g u i t s l u i t e n d t o t d o e l h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n n o p e n s d e b e s l i s s i n g t o t ; w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s o n s o n d e r z o e k b e p e r k t g e b l e v e n t o t d e a n a l y s e , d e v e r g e l i j k i n g m e t d e v o r i g e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e d o o r d e o n d e r n e m i n g v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e .
D i t o n d e r z o e k h e e f t g e e n f e i t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t d i e d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p : ' e e n b e l a n g r i j k e w i j z e z o u d e n w i j z i g e n , z o d a t o n s i n z i e n s v o l d o e t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t . 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a i s i n f o r m a t i e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e v o o r o p g e z e t t e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
H i e r n a b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n n a d e e l f d e a l i n e a a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" - d e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s b i j k o m e n d , s o c i a a l g e ï n s p i r e e r d d o e l d a t z i j w e n s t a a n w e r v i n g e n t e d o e n v a n . . ' m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n e n h e n o o k d e v e r e i s t e o p l e i d i n g e n w e n s t t e g e v e n . D i t v a n u i t h e t s t a n d p u n t ' d u u r z a a m o n d e r n e m e n . "
V I J F D E B E S L U I T
V o o r l e z i n g w o r d t g e d a a n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s " F r a n k V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r " b v b a m e t z e t e l t e K u u m e , B l o e m e n h o f 2 4 , R P R K o r t r i j k 0 4 5 9 . 4 2 9 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E L A N O T T E F r a n k d e d a t o v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
i l _ V . e n n o o t s c h a p p e n , _ w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s . v o l g t , l u i d t = _ - _ _ , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I n z a k e d e u i t g i f t e v a n 4 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n N a t u u r s t e e n z a g e n j N V m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , B a r g e s t r a a t 2 , w a a r v a n d e u i t g i f t e p r i j s 1 2 5 , 0 0 E U R b e d r a a g t , b e v e s t i g e n w i j d a t d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s , o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t d o o r g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e . O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e e l e m e n t e n o p g r o n d w a a r v a n d e u i t g i f t e p r i j s i s b e r e k e n d , a l s m e d e o m t r e n t d e v e r a n t w o o r d i n g e r v a n . D e z e e l e m e n t e n z i j n c o n s i s t e n t e n l o g i s c h o p g e b o u w d , m a a r l a t e n o n s n i e t t o e o m h i e r o m t r e n t e e n o m s t a n d i g a d v i e s a f t e l e v e r e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t h u i d i g e e c o n o m i s c h e k l i m a a t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
H i e r n a b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n c r e a t i e e n t o e k e n n i n g v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , u i t g e g e v e n a a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l h e t z i j b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n v o o r d e e l v a n d e N V A L D A V E R , e n h u n a k k o o r d t e b e t u i g e n m e t d e u i t g i f t e e n v e r g o e d i n g .
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g g e p l a a t s t a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d :
A L D A V E R N V , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r v i e r d u i z e n d a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n .
W e l k e a a n d e l e n v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g b e d r a g .
W e l k b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v 6 6 r h e t v e r l i j d e n d e z e r g e s t o r t w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k o n d e r n u m m e r B E 3 4 0 0 1 6 3 3 8 0 9 1 9 0 .
Z E S D E B E S L U I T .
- A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( f 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e e l k é é n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 1 4 . 8 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T .
H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 0 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
B i j g e v o l g w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n v e r l e n g d t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o p d e z e t e l . A r t i k e l 2 4 - e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r z a l o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . " D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d o e l w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s d o e l w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
c h e q u e : 6 3 3 6 4 8
r e k e n i n g n u m m e r : 3 8 4 - 0 2 2 1 8 2 5 - 7 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.12.2010, NGL 29.12.2010 10649-0389-033
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 09.10.2009, NGL 05.02.2010 10037-0042-032
29/06/2015
ÿþM W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 8 1 3 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t t r u r s t e e n z a g e r i j
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r g e s t r a a t 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
V e r h e l s t J o h a n b v b a , D o r p s s t r a a t 4 t e 8 4 2 0 D e H a a n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o h a n V e r h e l s t
B o u w B e h e e r b v b a , E n i k v e l d 7 t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w K a t h l e e n V e r h e l s t
G r e c o C v a , S t e e n o v e n s t r a a t 9 t e 8 4 7 0 G i s t e l m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o g e r G r a u w e t
D e b e m a b v b a , B r a s e m s t r a a t 1 0 t e 8 8 2 0 T o r h o u t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M a r t i n D e b e i r
B o u w B e h e e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r . K a t h l e e n V e r h e l s t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 J U L 2 0 1 5
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 1 3 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u u r s t e e n z a g e r i j
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 5
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
b v b a V e r d e I n v e s t m e n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r D h r , S t e v e n V e r h e l s t , b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
B o u w B e h e e r b v b a
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r . K a t h l e e n V e r h e l s t
B e s t u u r d e r
I I N
G e n t A f d e l i l i f f i Ó o s t e n e l A
- D e - g r i f f i ë l -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i 1 1 1
a a n h e t * 1 5 1 0 8 5 8 1 *
B e i g i s c t S t a a t s b b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 1 3 4 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t u u r s t e e n z a g e r i j
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 0 - 8 4 6 0 O u d e n b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r & c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 5
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
1 ) h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v e r l e n g d t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , v a n b v b a V e r d e I n v e s t m e n t s , A b d i j h o e k 6 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r D h r . S t e v e n V e r h e l s t .
2 ) h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s F r a n k V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B o u w B e h e e r b v b a
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r . K a t h l e e n V e r h e l s t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0312-032