07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 03.07.2014 14261-0195-010
29/10/2014
ÿþM O d 1 1 , 1
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ç i ; 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 7 3 . 9 3 8
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o n h P n d e l G e n t ,
2 0 D M 2 0 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n a V E U R N E
1 1 1 1 1 1 1 I M I I I I J I 1 1 1 1
b e t a e B e S t a ;
l I I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A U T I C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o o i V e r b l i j f l a a n l A
8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G M E T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
; i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t : g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n .
1 ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n : o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t ; d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e v e r s l a g e n v o o r z o v e e l : a l s n o d i g g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j - d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
U i t g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v e m e e r z i j n o p h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e B V B A " N A U T I ; C O N S U L T " z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , g e l e t o p h e t f e i t d a t a i l e p a s s i v e w e r d e n a a n g e z u i v e r d , d a t ; d e r e s t e r e n d e a c t i v a r e e d s d o o r d e v e n n o t e n w e r d e n o v e r g e n o m e n e n d a t e r v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e : v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r n a b l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e i n h o u d v a n h e t ; j n i e u w a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . , i n g e v o e r d d o o r d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a g v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 1 7 r n e i 2 0 1 2 ( l a a t s t g e w i j z i g d b i j W e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , d i e c u m u l a t i e f d i e n e n v e r v u l d t e z i j n o m ; t e k u n n e n b e s l u i t e n t o t d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e f f e c t i e f v e r v u l d z i j n , m e t n a m e : e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ; e l l e s c h u l d e n t . a . v . d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o r n ; d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ; a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) z e l f .
i ; D e r d e b e s l u i t : _ K w i l t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 3 1 j u i f 2 0 1 4 v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n z o n d e r v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e C l a u s P i e t e r - J a n , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r n , B r u k e r s e b a a n 1 5 e n C a m m u L u t g a r d e , w o n e n d t e 8 6 7 0 K o k s i l d e , M o o i V e r b l i j f i a a n ( O d k ) 1 / A 0 0 0 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n , e n s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n .
V i e r d e b e s l u i t : O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
i ; D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e " o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r O v e r e e n k o m s t i g 1 8 4 § 5 W . V e n n . e n b e v e s t i g t d a t z i j o n m i d d e l l i j k w i l o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e i v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
u s t b e s l u i t t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e e f t d e o v e r d r a c h t v a n r e c h t s w e g e t o t g e v o l g v a n h e t . ' . m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t a a n d e v e n n o o t .
V i j f d e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n é d r i - P - é r i i i d é . ; r à n - Ë j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B r u k e r s e b a a n 1 5 .
Z e s d e b e s l u i t : M a a t r e g e l e n v o o r d e c o n s i o n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t ( e n ) .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e H e e r C l a u s P i e t e r - J a n v o o r n o e m d t e n e i n d e h e t ( e v e n t u e l e ) v e r e f f e n i n g s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o o t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , D e i n z e s t e e n w e g 1 1 4 , 9 0 3 1 G e n t o f é é n v a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / s c h r a p p i n g / d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e b e v o e g d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . V V , e n v e r d e r o m a l n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e d d . 2 6 . 0 8 . 2 0 1 4 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s h i e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 15.07.2013 13309-0503-010
15/01/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l á i i - c ; ~ : : . ; , w 4 3 , , - , u , r . ; - . : , " - ; : . ~ a ' - 4 7 . 7 _ , { - , . " : , 1 , . . 1 8
p s ~ l ' l á y 3 ' s : A e l : . . J = : r : i i . . c - , . : : ' F Y - a f i . ° " + ! a
1 1 J A N . ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
~ . . . K - ÿ - 7 . . _ " , - ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 7 3 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N A U T I C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o o i V e r b l i j f l a a n 1 A t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N O T U L E N V A N D E B E S L I S S I N G E N V A N D E E N I G E V E N N O O T
H e d e n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 0 9 u 3 0 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o e f e n t o n d e r g e t e k e n d e , a l s e n i g e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n u i t .
I n d e z e n o t u l e n v e r m e l d t d e e n i g e v e n n o o t d e b e s l i s s i n g e n d i e h i j g e n o m e n h e e f t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t e n i g e a g e n d a p u n t : b e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t
A a n g e z i e n a l l e 3 . 9 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
B e s p r e k i n g v a n h e t e n i g e a g e n d a p u n t : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r C l a u s P i e t e r - J a n w o n e n d e , t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , M o o i V e r b l i j f l a a n 1 A a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
S l o t
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A 1 1 1 i
* 1 3 0 0 9 5 2 7 *
o p d e f a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s a ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n u i e c r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 05.07.2012 12268-0441-010
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0245-010
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 29.06.2010 10253-0002-010
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 25.06.2009 09313-0272-010